Le département de la Justice des États-Unis arrête un ingénieur de sécurité dans une affaire de vol de cryptomonnaies de 9 millions de dollars, accusé de fraude par correspondance et de blanchiment d'argent
- L'ingénieur en sécurité Shakeeb Ahmed a été arrêté pour fraude par télécommunication et blanchiment d'argent, accusé d'avoir volé 9 millions de dollars en cryptomonnaies.
- Ahmed a exploité une vulnérabilité dans les contrats intelligents pour générer des frais gonflés et a tenté de blanchir les fonds.
- Les accusations entraînent une peine maximale de 20 ans chacune ; Ahmed s'est proposé de restituer la majeure partie des fonds volés à l'échange.
Shakeeb Ahmed, ingénieur de sécurité, a été arrêté par le département de la Justice des États-Unis (DOJ) pour des accusations de fraude par correspondance et de blanchiment d'argent. L'arrestation fait suite à une enquête sur le vol présumé par Ahmed de 9 millions de dollars de cryptomonnaies auprès d'un exchange de cryptomonnaies décentralisé (DEX) non divulgué. Selon le DOJ, Ahmed a exploité une vulnérabilité dans les contrats intelligents de l'échange et utilisé de fausses données de prix pour générer et retirer des frais gonflés.
Attaque sophistiquée contre un exchange de cryptomonnaies décentralisé
Le DOJ a révélé qu'Ahmed, ingénieur de sécurité senior dans une entreprise technologique internationale, a orchestré une attaque complexe contre une exchange de cryptomonnaies décentralisée fonctionnant sur la blockchain Solana. En juillet 2022, Ahmed aurait profité d'une vulnérabilité au sein de l'un des contrats intelligents de l'échange, la manipulant pour générer environ 9 millions de dollars de frais gonflés. Ahmed a ensuite retiré ces frais sous forme de cryptomonnaies, fraudant l'échange et ses utilisateurs.
Pour dissimuler la source et la propriété des fonds volés, Ahmed a eu recours à diverses techniques de blanchiment d'argent. L'acte d'accusation allègue qu'il a effectué des transactions d'échange de jetons, transféré les produits de la fraude de la blockchain Solana à la blockchain Ethereum, échangé les fonds contre du Monero (une cryptomonnaie difficile à tracer) et utilisé des exchanges de cryptomonnaies étrangers.
Après l'attaque, Ahmed aurait engagé une communication avec l'échange, offrant de retourner tous les fonds volés, sauf 1,5 million de dollars, à condition que l'échange s'abstienne d'impliquer les autorités policières. Cependant, l'enquête du DOJ indique que les tentatives d'Ahmed pour couvrir ses traces ont été infructueuses.
Conséquences potentielles
Shakeeb Ahmed, 34 ans, fait désormais face à des accusations de fraude par correspondance et de blanchiment d'argent, chaque accusation étant passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Cependant, l'affaire est poursuivie par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, avec l'assistance du district sud de Californie. Le DOJ a salué la collaboration entre les enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) et le service des impôts intérieurs – enquêtes criminelles (IRS-CI) dans la démantèlement de schémas de fraude sophistiqués et la tenue des individus responsables de leurs actions.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
