Le département de la Justice américain arrête un ingénieur en sécurité impliqué dans un vol de cryptomonnaies de 9 millions de dollars ; il est inculpé de fraude électronique et de blanchiment d’argent

Shakeeb Ahmed, ingénieur en sécurité, a été arrêté par le département de la Justice américain (DOJ) pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Cette arrestation fait suite à une enquête concernant le vol présumé de 9 millions de dollars en cryptomonnaies sur une plateforme d'échange décentralisée (DEX) non divulguée. Selon le DOJ, Ahmed aurait exploité une faille dans lestracintelligents de la plateforme et utilisé de fausses données de prix pour générer et retirer des frais gonflés.

Attaque sophistiquée contre une plateforme d'échange de cryptomonnaies décentralisée

Le département de la Justice américain a révélé qu'Ahmed, ingénieur en sécurité senior au sein d'une entreprise technologique internationale, avait orchestré une attaque complexe contre une plateforme d'échange de cryptomonnaies décentralisée fonctionnant sur la Solana . En juillet 2022, Ahmed aurait exploité une faille de sécurité dans l'un des contrats intelligents de la plateformetracle manipulant pour générer environ 9 millions de dollars de frais indus. Il aurait ensuite retiré ces frais en cryptomonnaie, escroquant ainsi la plateforme et ses utilisateurs.

Pour dissimuler la provenance et la propriété des fonds volés, Ahmed a eu recours à diverses techniques de blanchiment d'argent. L'acte d'accusation allègue qu'il a effectué des transactions d'échange de jetons, transféré le produit de la fraude de la blockchain Solana vers la blockchain Ethereum , converti ces fonds en Monero (une cryptomonnaie difficile àtrac) et utilisé des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères.

Après l'attaque, Ahmed aurait communiqué avec la plateforme d'échange, proposant de restituer la totalité des fonds volés, à l'exception de 1,5 million de dollars, à condition que celle-ci ne fasse pas intervenir les forces de l'ordre. Cependant, l'enquête du ministère de la Justice indique que les tentatives d'Ahmed pour dissimuler ses tracont échoué.

Conséquences potentielles

Shakeeb Ahmed, âgé de 34 ans, est désormais inculpé de fraude électronique et de blanchiment d'argent, chaque chef d'accusation étant passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. L'affaire est instruite par le bureau du procureur fédéral du district sud de New York, avec l'assistance du district sud de Californie. Le ministère de la Justice a salué la collaboration entre le service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) et le service des enquêtes criminelles du fisc (IRS-CI) qui a permis de démanteler des réseaux de fraude sophistiqués et de traduire les responsables en justice.