米司法省、900万ドルの暗号資産強盗事件でセキュリティエンジニアを逮捕、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴

セキュリティエンジニアのシャキーブ・アーメド氏が、米国司法省（DOJ）に電信詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕された。逮捕は、アーメド氏が非公開の分散型仮想通貨取引所（DEX）から900万ドル相当の仮想通貨を盗んだ疑いに関する捜査を受けて行われた。DOJによると、アーメド氏は取引所のスマートtracの脆弱性を悪用し、偽の価格データを用いて手数料を水増しして引き出していたという。

分散型暗号通貨取引所への巧妙な攻撃

米司法省は した 、国際的なテクノロジー企業の上級セキュリティエンジニアであるアーメド氏が、 Solana の脆弱性を悪用しtrac、約900万ドル相当の不正な手数料を不正に請求したとされる。その後、アーメド氏はこれらの手数料を仮想通貨で引き出し、取引所とその利用者を欺いた。

盗まれた資金の出所と所有権を隠蔽するため、アハメドは様々なマネーロンダリング手法を用いていた。起訴状によると、彼はトークンスワップ取引を行い、詐欺で得た収益を Solana ブロックチェーンからイーサ Ethereum ブロックチェーンに移し、その資金をモネロ（trac困難な暗号通貨）に交換し、海外の暗号通貨取引所を利用したとされている。

襲撃後、アハメド容疑者は取引所と連絡を取り、法執行機関の介入を控えることを条件に、150万ドルを除く盗まれた資金の全額を返還すると申し出たとされている。しかし、司法省の捜査によると、アハメド容疑者の trac隠蔽の試みは失敗に終わった。

潜在的な結果

シャキーブ・アーメド（34歳）は現在、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されており、それぞれの罪は最高20年の懲役刑が科せられる可能性があります。しかしながら、この事件はニューヨーク南部地区連邦検事局がカリフォルニア州南部地区の支援を受けて起訴しています。司法省は、巧妙な詐欺スキームを摘発し、個人の責任追及に尽力した国土安全保障省捜査局（HSI）と内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）の連携を称賛しました。