- セキュリティエンジニアのシェーブ・アフメッドが送金詐欺と資金洗浄の容疑で逮捕され、900万ドル相当の暗号資産を窃取したと告発されている。
- アフメッドはスマートコントラクトの脆弱性を悪用して手数料を不正に増額し、資金洗浄を試みた。
- 各罪名には最大20年の懲役刑が科される可能性があります。アフメッドは窃盗された資金の大部分を取引所に返還する意向を示している。
セキュリティエンジニアのShakeeb Ahmed氏が、送金詐欺およびマネーロンダリングの罪で米司法省（DOJ）によって逮捕されました。この逮捕は、Ahmed氏が非公開の分散型暗号通貨取引所（DEX）から900万ドル相当の暗号通貨を盗んだ疑いに関する調査に続くものです。DOJによると、Ahmed氏は取引所のスマートコントラクトの脆弱性を悪用し、偽の価格データを使用して過大な手数料を生成・引き出しました。
分散型暗号通貨取引所に対する洗練された攻撃
DOJ は、国際的なテクノロジー企業のシニアセキュリティエンジニアであるAhmed氏が、Solanaブロックチェーン上で稼働する分散型暗号通貨取引所に対する複雑な攻撃を指揮したと明らかにしました。2022年7月、Ahmed氏は取引所のスマートコントラクトの脆弱性を悪用し、それを操作して約900万ドル相当の過大な手数料を生成したと報告されています。その後、Ahmed氏はこれらの手数料を暗号通貨として引き出し、取引所とそのユーザーを詐欺にかけました。
盗まれた資金の源泉と所有権を隠すため、Ahmed氏はさまざまなマネーロンダリング手法に従事しました。起訴状によると、彼はトークン交換取引を行い、Solanaブロックチェーンからの不正資金をEthereumブロックチェーンに移し替え、資金をMonero（追跡が困難な暗号通貨）に交換し、海外の暗号通貨取引所を利用しました。
攻撃後、Ahmed氏は取引所と連絡を取り、法執行当局の関与を控えるという条件で、150万ドルを除くすべての盗まれた資金を返還すると提案したとされています。しかし、DOJの調査により、Ahmed氏の痕跡消去の試みは失敗に終わったことが示されています。
潜在的な結果
34歳のShakeeb Ahmed氏は、送金詐欺およびマネーロンダリングの罪に直面しており、各罪で最高20年の禁錮刑が科せられます。ただし、この事件はニューヨーク南部地区連邦検察庁によって、カリフォルニア南部地区の支援を受けて起訴されています。DOJは、Homeland Security Investigations（HSI）とInternal Revenue Service – Criminal Investigation（IRS-CI）の連携を称賛し、洗練された詐欺スキームの解体と、行為に対する責任追及を評価しました。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
