O Departamento de Justiça dos EUA prendeu um engenheiro de segurança envolvido em um roubo de criptomoedas avaliado em US$ 9 milhões, acusando-o de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Shakeeb Ahmed, um engenheiro de segurança, foi preso pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sob acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu após uma investigação sobre o suposto roubo de US$ 9 milhões em criptomoedas por Ahmed de uma corretora descentralizada de criptomoedas (DEX) não divulgada. De acordo com o DOJ, Ahmed explorou uma vulnerabilidade nostracinteligentes da corretora e usou dados de preços falsos para gerar e sacar taxas inflacionadas.

Ataque sofisticado a uma corretora de criptomoedas descentralizada

O Departamento de Justiça dos EUA revelou que Ahmed, um engenheiro de segurança sênior de uma empresa internacional de tecnologia, orquestrou um ataque complexo a uma corretora de criptomoedas descentralizada que operava na Solana . Em julho de 2022, Ahmed teria se aproveitado de uma vulnerabilidade em um dos contratos inteligentes da corretoratracmanipulando-o para gerar aproximadamente US$ 9 milhões em taxas inflacionadas. Ahmed então sacou essas taxas em forma de criptomoeda, fraudando a corretora e seus usuários.

Para ocultar a origem e a propriedade dos fundos roubados, Ahmed empregou diversas técnicas de lavagem de dinheiro. A acusação alega que ele realizou transações de troca de tokens, transferiu os lucros da fraude da blockchain Solana para a blockchain Ethereum , trocou os fundos por Monero (uma criptomoeda difícil detrac) e utilizou corretoras de criptomoedas estrangeiras.

Após o ataque, Ahmed teria entrado em contato com a corretora, oferecendo-se para devolver todos os fundos roubados, exceto US$ 1,5 milhão, sob a condição de que a corretora não envolvesse as autoridades policiais. No entanto, a investigação do Departamento de Justiça indica que as tentativas de Ahmed de encobrir seus tracforam infrutíferas.

Possíveis consequências

Shakeeb Ahmed, de 34 anos, agora enfrenta acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão. No entanto, o caso está sendo processado pelo Ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova York, com assistência do Distrito Sul da Califórnia. O Departamento de Justiça elogiou a colaboração entre a Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) e a Divisão de Investigações Criminais do Serviço de Receita Federal (IRS-CI) no desmantelamento de sofisticados esquemas de fraude e na responsabilização dos indivíduos por seus atos.