Departamento de Justiça dos EUA prende engenheiro de segurança em roubo de cripto de US$ 9 milhões, acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
- O engenheiro de segurança Shakeeb Ahmed foi preso por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, acusado de ter roubado US$ 9 milhões em criptomoedas.
- Ahmed explorou uma vulnerabilidade em contratos inteligentes para gerar taxas infladas e tentou lavar os fundos.
- As acusações podem resultar em pena máxima de 20 anos cada; Ahmed ofereceu devolver a maior parte dos fundos roubados à exchange.
Shakeeb Ahmed, engenheiro de segurança, foi preso pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sob acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A prisão segue uma investigação sobre o suposto roubo de US$ 9 milhões em criptomoedas por Ahmed de uma exchange de criptomoedas descentralizada (DEX) não divulgada. De acordo com o DOJ, Ahmed explorou uma vulnerabilidade nos contratos inteligentes da exchange e usou dados de preços falsos para gerar e retirar taxas inflacionadas.
Ataque sofisticado a exchange de criptomoedas descentralizada
O DOJ revelou que Ahmed, engenheiro de segurança sênior de uma empresa de tecnologia internacional, orquestrou um ataque complexo a uma exchange de criptomoedas descentralizada operando na blockchain Solana. Em julho de 2022, Ahmed supostamente aproveitou uma vulnerabilidade dentro de um dos contratos inteligentes da exchange, manipulando-o para gerar aproximadamente US$ 9 milhões em taxas inflacionadas. Ahmed então retirou essas taxas na forma de criptomoeda, defraudando a exchange e seus usuários.
Para ocultar a origem e a propriedade dos fundos roubados, Ahmed recorreu a várias técnicas de lavagem de dinheiro. A acusação alega que ele realizou transações de troca de tokens, transferiu os produtos do fraude da blockchain Solana para a blockchain Ethereum, trocou os fundos por Monero (uma criptomoeda difícil de rastrear) e utilizou exchanges de criptomoedas no exterior.
Após o ataque, Ahmed supostamente se comunicou com a exchange, oferecendo-se para devolver todos os fundos roubados, exceto US$ 1,5 milhão, sob a condição de que a exchange se abstenhesse de envolver autoridades policiais. No entanto, a investigação do DOJ indica que as tentativas de Ahmed de cobrir seus rastros foram malsucedidas.
Consequências potenciais
Shakeeb Ahmed, de 34 anos, agora enfrenta acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com cada acusação carregando uma pena máxima de 20 anos de prisão. No entanto, o caso está sendo processado pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, com assistência do Distrito Sul da Califórnia. O Departamento de Justiça (DOJ) elogiou a colaboração entre as Investigações de Segurança Interna (HSI) e a Investigação Criminal do Serviço de Receita Interna (IRS-CI) na desmantelamento de esquemas de fraude sofisticados e na responsabilização dos indivíduos por suas ações.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
