El Departamento de Justicia de EE. UU. arresta a un ingeniero de seguridad en un robo de criptomonedas por 9 millones de dólares, acusado de fraude postal y lavado de dinero
- El ingeniero de seguridad Shakeeb Ahmed ha sido detenido por fraude telefónico y lavado de dinero, acusado de robar 9 millones de dólares en criptomonedas.
- Ahmed explotó una vulnerabilidad en los contratos inteligentes para generar tarifas infladas e intentó lavar los fondos.
- Las acusaciones conllevan una pena máxima de 20 años cada una; Ahmed ofreció devolver la mayor parte de los fondos robados al exchange.
Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad, ha sido arrestado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por cargos de fraude postal y lavado de dinero. El arresto sigue a una investigación sobre el presunto robo de Ahmed de 9 millones de dólares en criptomonedas de un intercambio de criptomonedas descentralizado (DEX) no revelado. Según el DOJ, Ahmed explotó una vulnerabilidad en los contratos inteligentes del intercambio y utilizó datos de precios falsos para generar y retirar tarifas infladas.
Ataque sofisticado en un intercambio de criptomonedas descentralizado
El DOJ revelóque Ahmed, un ingeniero de seguridad senior en una empresa de tecnología internacional, orquestó un ataque complejo en un intercambio de criptomonedas descentralizado que opera en la blockchain de Solana. En julio de 2022, Ahmed supuestamente aprovechó una vulnerabilidad dentro de uno de los contratos inteligentes del intercambio, manipulándolo para generar aproximadamente 9 millones de dólares en tarifas infladas. Ahmed luego retiró estas tarifas en forma de criptomonedas, defraudando al intercambio y a sus usuarios.
Para ocultar el origen y la propiedad de los fondos robados, Ahmed participó en varias técnicas de lavado de dinero. La acusación alega que realizó transacciones de intercambio de tokens, transfirió los productos del fraude de la blockchain de Solana a la blockchain de Ethereum, intercambió los fondos por Monero (una criptomoneda difícil de rastrear) y utilizó exchanges de criptomonedas en el extranjero.
Después del ataque, Ahmed supuestamente se comunicó con el intercambio, ofreciendo devolver todos los fondos robados, excepto 1,5 millones de dólares, bajo la condición de que el intercambio se abstuviera de involucrar a las autoridades policiales. Sin embargo, la investigación del DOJ indica que los intentos de Ahmed de cubrir sus huellas fueron infructuosos.
Consecuencias potenciales
Shakeeb Ahmed, de 34 años, ahora enfrenta cargos de fraude postal y lavado de dinero, con cada cargo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, el caso está siendo procesado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, con la asistencia del Distrito Sur de California. El DOJ felicitó la colaboración entre Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en la desmantelación de esquemas de fraude sofisticados y en mantener a las personas responsables por sus acciones.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
