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El Departamento de Justicia de EE. UU. arresta a un ingeniero de seguridad por un robo de criptomonedas de $ 9 millones, acusado de fraude electrónico y lavado de dinero
- El ingeniero de seguridad Shakeeb Ahmed fue arrestado por fraude electrónico y lavado de dinero, acusado de robar $ 9 millones en criptomonedas.
- Ahmed explotó una vulnerabilidad en lostracinteligentes para generar tarifas infladas e intentó lavar los fondos.
- Los cargos conllevan una pena máxima de 20 años cada uno; Ahmed se ofreció a devolver la mayor parte de los fondos robados a la casa de cambio.
Shakeeb Ahmed, ingeniero de seguridad, ha sido arrestado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. El arresto se produce tras una investigación sobre el presunto robo por parte de Ahmed de 9 millones de dólares en criptomonedas de una plataforma de intercambio descentralizada (DEX) no revelada. Según el DOJ, Ahmed explotó una vulnerabilidad en lostracinteligentes de la plataforma y utilizó datos de precios falsos para generar y retirar comisiones infladas.
Ataque sofisticado a un intercambio de criptomonedas descentralizado
El Departamento de Justicia reveló que Ahmed, ingeniero sénior de seguridad en una empresa tecnológica internacional, orquestó un complejo ataque contra una plataforma de intercambio de criptomonedas descentralizada que opera en la Solana . En julio de 2022, Ahmed supuestamente aprovechó una vulnerabilidad en uno de los contratos inteligentes de la plataformatracmanipulándolo para generar comisiones infladas por un valor aproximado de 9 millones de dólares. Posteriormente, Ahmed retiró estas comisiones en forma de criptomonedas, defraudando a la plataforma y a sus usuarios.
Para ocultar el origen y la propiedad de los fondos robados, Ahmed empleó diversas técnicas de lavado de dinero. La acusación alega que realizó transacciones de intercambio de tokens, transfirió el producto del fraude de la blockchain Solana a la blockchain Ethereum , cambió los fondos a Monero (una criptomoneda difícil detrac) y utilizó plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero.
Tras el ataque, Ahmed presuntamente se comunicó con la plataforma de intercambio, ofreciendo devolver todos los fondos robados, excepto 1,5 millones de dólares, con la condición de que la plataforma se abstuviera de involucrar a las autoridades. Sin embargo, la investigación del Departamento de Justicia indica que los intentos de Ahmed por ocultar su tracfueron infructuosos.
Posibles consecuencias
Shakeeb Ahmed, de 34 años, enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, el caso está siendo procesado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, con la asistencia del Distrito Sur de California. El Departamento de Justicia elogió la colaboración entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) para desmantelar sofisticados esquemas de fraude y responsabilizar a los individuos por sus acciones.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
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