Министерство юстиции США арестовало инженера по безопасности по делу о краже криптовалюты на сумму 9 миллионов долларов, ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег

Инженер по информационной безопасности Шакиб Ахмед был арестован Министерством юстиции США по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Арест последовал за расследованием предполагаемой кражи Ахмедом криптовалюты на сумму 9 миллионов долларов с неназванной децентрализованной криптовалютной биржи (DEX). По данным Министерства юстиции, Ахмед использовал уязвимость в смарт-tracбиржи и поддельные данные о ценах для генерации и вывода завышенных комиссий.

Изощрённая атака на децентрализованную криптовалютную биржу

Министерство юстиции США сообщило , что Ахмед, старший инженер по безопасности в международной технологической компании, организовал сложную атаку на децентрализованную криптовалютную биржу, работающую на Solana . В июле 2022 года Ахмед, как сообщается, воспользовался уязвимостью в одном из смарт-контрактов биржиtracманипулируя им для получения завышенных комиссий на сумму около 9 миллионов долларов. Затем Ахмед вывел эти комиссии в криптовалюте, обманув биржу и ее пользователей.

Чтобы скрыть источник и владельца украденных средств, Ахмед прибегал к различным методам отмывания денег. В обвинительном заключении утверждается, что он проводил операции по обмену токенов, переводил доходы от мошенничества из блокчейна Solana в блокчейн Ethereum , обменивал средства на Monero (криптовалюту, которую трудноtrac) и использовал зарубежные криптовалютные биржи.

После нападения Ахмед, как утверждается, связался с биржей, предложив вернуть все украденные средства, за исключением 1,5 миллиона долларов, при условии, что биржа не будет привлекать правоохранительные органы. Однако расследование Министерства юстиции показывает, что попытки Ахмеда замести tracоказались безуспешными.

Возможные последствия

34-летнему Шакибу Ахмеду предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, за каждое из которых предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Однако дело ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка при содействии прокуратуры Южного округа Калифорнии. Министерство юстиции США высоко оценило сотрудничество между Службой расследований внутренней безопасности (HSI) и Службой уголовных расследований Налогового управления (IRS-CI) в раскрытии сложных мошеннических схем и привлечении к ответственности лиц, совершивших противоправные действия.