Министерство юстиции США арестовало инженера по безопасности по делу о краже криптовалюты на 9 миллионов долларов; ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием каналов связи и отмывании денег
- Инженер по безопасности Шакиб Ахмед был арестован за мошенничество по телекоммуникационным каналам и отмывание денег; его обвиняют в краже криптовалюты на сумму 9 миллионов долларов.
- Ахмед использовал уязвимость в смарт-контрактах для генерации завышенных комиссий и попытался отмыть полученные средства.
- За каждое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы; Ахмед предложил вернуть большую часть украденных средств бирже.
Шекиб Ахмед, инженер по безопасности, был арестован Министерством юстиции США (DOJ) по обвинениям в мошенничестве с использованием каналов связи и отмывании денег. Арест последовал за расследованием предполагаемой кражи Ахмедом криптовалюты на сумму 9 миллионов долларов с неназванной децентрализованной криптовалютной биржи (DEX). Согласно данным DOJ, Ахмед использовал уязвимость в смарт-контрактах биржи и поддельные данные о ценах для генерации и вывода завышенных комиссий.
Сложная атака на децентрализованную криптовалютную биржу
Министерство юстиции сообщило , что Ахмед, старший инженер по безопасности международной технологической компании, организовал сложную атаку на децентрализованную криптовалютную биржу, работающую на блокчейне Solana. В июле 2022 года, по сообщениям, Ахмед воспользовался уязвимостью в одном из смарт-контрактов биржи, манипулировал им для генерации примерно 9 миллионов долларов в виде завышенных комиссий. Затем Ахмед вывел эти комиссии в форме криптовалюты, обманув биржу и ее пользователей.
Чтобы скрыть источник и принадлежность украденных средств, Ахмед применял различные методы отмывания денег. В обвинительном заключении утверждается, что он проводил транзакции по обмену токенов, переводил доходы от мошенничества с блокчейна Solana на блокчейн Ethereum, обменивал средства на Monero (криптовалюту, которую трудно отследить), а также использовал зарубежные криптовалютные биржи.
После атаки Ахмед, по предварительным данным, связался с биржей, предложив вернуть все украденные средства, за исключением 1,5 миллиона долларов, при условии, что биржа не будет привлекать правоохранительные органы. Однако расследование DOJ показывает, что попытки Ахмеда замести следы оказались безуспешными.
Потенциальные последствия
34-летний Шекиб Ахмед теперь сталкивается с обвинениями в мошенничестве с использованием каналов связи и отмывании денег, за каждое из которых предусмотрен максимальный срок лишения свободы в 20 лет. Однако дело расследуется Управлением прокурора США для Южного округа Нью-Йорка при содействии Южного округа Калифорнии. DOJ выразило благодарность за сотрудничество между Службой расследований в сфере внутренней безопасности (HSI) и Службой уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) в разрушении сложных мошеннических схем и привлечении виновных к ответственности.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
