US-Justizministerium verhaftet Sicherheitsingenieur wegen Kryptoraubs im Wert von 9 Millionen Dollar; Anklage wegen Betrugs und Geldwäsche

Der Sicherheitsingenieur Shakeeb Ahmed wurde vom US-Justizministerium (DOJ) wegen Betrugs und Geldwäsche verhaftet. Die Verhaftung erfolgte im Zuge von Ermittlungen gegen Ahmed wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Kryptowährung im Wert von neun Millionen US-Dollar von einer nicht näher genannten dezentralen Kryptowährungsbörse (DEX). Laut DOJ nutzte Ahmed eine Sicherheitslücke in den Smarttracder Börse aus und verwendete gefälschte Preisdaten, um überhöhte Gebühren zu generieren und abzuheben.

Raffinierter Angriff auf dezentrale Kryptowährungsbörse

Das US-Justizministerium (DOJ) gab bekannt , dass Ahmed, ein leitender Sicherheitsingenieur eines internationalen Technologieunternehmens, einen komplexen Angriff auf eine dezentrale Kryptowährungsbörse auf der Solana -Blockchain orchestrierte. Im Juli 2022 nutzte Ahmed Berichten zufolge eine Sicherheitslücke in einem der Smart Contracts der Börse austracmanipulierte diesen, um überhöhte Gebühren in Höhe von rund 9 Millionen US-Dollar zu generieren. Anschließend hob Ahmed diese Gebühren in Form von Kryptowährung ab und betrog so die Börse und ihre Nutzer.

Um Herkunft und Eigentum der gestohlenen Gelder zu verschleiern, bediente sich Ahmed verschiedener Geldwäschemethoden. Laut Anklage führte er Token-Tauschgeschäfte durch, transferierte Betrugsgelder von der Solana -Blockchain auf die Ethereum Blockchain, tauschte die Gelder in Monero (eine schwertracKryptowährung) um und nutzte ausländische Kryptowährungsbörsen.

Nach dem Anschlag soll Ahmed Kontakt mit der Börse aufgenommen und angeboten haben, alle gestohlenen Gelder bis auf 1,5 Millionen Dollar zurückzuzahlen, unter der Bedingung, dass die Börse die Strafverfolgungsbehörden nicht einschaltet. Die Ermittlungen des US-Justizministeriums deuten jedoch darauf hin, dass Ahmeds Versuche, seine traczu verwischen, erfolglos blieben.

Mögliche Folgen

Shakeeb Ahmed, 34, muss sich nun wegen Betrugs und Geldwäsche verantworten. Jede dieser Anklagen sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor. Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York führt das Verfahren mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Kalifornien. Das US-Justizministerium lobte die Zusammenarbeit zwischen Homeland Security Investigations (HSI) und dem Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) bei der Aufdeckung komplexer Betrugsmaschen und der strafrechtlichen Verfolgung der Täter.