La blockchain Tron è in testa nel 45% delle transazioni illecite in criptovaluta del 2023

TRM Labs ha fatto luce sul fenomeno delle transazioni illecite in criptovalute nel 2023. I risultati hanno indicato che la Tron blockchain è stata coinvolta nel 45% di tutte le attività fraudolente, un dato superiore del 41% rispetto all'anno precedente. Seguono le EthereumTronTron TronTronBitcoin, rispettivamente con il 24% e il 18%. L'analisi di TRM Labs dimostra l'esistenza di un ampio mercato per le transazioni illecite su, confermando così il ruolo della piattaforma nel sottobosco criminale delle valute digitali. , rispettivamente con il 24% e il 18%. L'analisi di TRM Labs dimostra l'esistenza di un ampio mercato per le transazioni illecite su, confermando così il ruolo della piattaforma nel sottobosco criminale delle valute digitali.TronTron TronTron, rispettivamente con il 24% e il 18%. L'analisi di TRM Labs dimostra l'esistenza di un ampio mercato per le transazioni illecite su, confermando così il ruolo della piattaforma nel sottobosco criminale delle valute digitali. , rispettivamente con il 24% e il 18%. L'analisi di TRM Labs dimostra l'esistenza di un ampio mercato per le transazioni illecite su, confermando così il ruolo della piattaforma nel sottobosco criminale delle valute digitali.

La ricerca intitolata "The Illicit Crypto Economy" dimostra il trasferimento di oltre 34 miliardi di dollari in criptovalute esternalizzate da attività criminali. Ciononostante, la diminuzione totale dei volumi di criptovalute illecite è stata del 9%. Non è una cifra da poco. Il rapporto evidenzia la crescente preoccupazione per l'uso delle criptovalute in attività fraudolente e sottolinea la necessità di una supervisione e controlli più rigorosi su tali tipologie di trading.

Svelato il ruolo di Tronnelle frodi crittografiche

Le stablecoin, in particolare Tether (USDT), sono al centro delle attività illegali legate alle criptovalute. Il rapporto mostra che Tether ha rappresentato il volume maggiore di transazioni illecite lo scorso anno, per un totale di 19,3 miliardi di dollari. Si tratta di circa l'1,63% del volume totale di Tether, mentre la cifra di USDC, un'altra stablecoin popolare, è dello 0,05%. La tendenza di USDT sulla blockchain Tron , soprattutto da parte di entità coinvolte nel finanziamento del terrorismo, sottolinea la difficoltà associata al controllo e al monitoraggio del flusso di valute digitali.

Angela Ang, consulente senior per le politiche presso TRM, attribuisce l'tracdi Tronalle sue basse commissioni di transazione e all'elevata velocità. Queste caratteristiche facilitano il riciclaggio rapido ed economico dei fondi, rendendo Tron una blockchain preferita dai criminali. La disponibilità di USDT su Tron contribuisce ulteriormente alla sua popolarità per scopi illeciti. I risultati richiamano l'attenzione sull'urgente necessità di misure di sicurezza e quadri normativi rafforzati per affrontare queste problematiche.

Il calo dei volumi complessivi di criptovalute illecite

Nonostante Tronil predominio di nelle transazioni illegali, la quantità di denaro illecito in tutte le criptovalute è diminuita significativamente nel 2023. Il volume totale di transazioni illecite si è ridotto da 49,5 miliardi di dollari nel 2022 a 34,8 miliardi di dollari, ovvero del 30%. Le criptovalute possedute dalle entità soggette a sanzioni sono diminuite da 25,4 miliardi di dollari a 16,2 miliardi di dollari, con una riduzione del 30%.

Secondo il rapporto, molti fattori sono responsabili della riduzione dei crimini legati alle criptovalute, come la maggiore attenzione delle aziende, la maggiore consapevolezza delle persone nei confronti delle truffe e la fortuna. I miglioramenti della sicurezza in relazione alle criptovalute e le iniziative normative determinano una significativa riduzione del volume di denaro illecito. I risultati sottolineano l'importanza di una vigilanza costante e di una creatività proattiva nella lotta contro le frodi e le attività illecite basate sulle criptovalute.