La blockchain Tron mène avec 45 % des transactions crypto illicites de 2023

TRM Labs a jeté une nouvelle lumière sur le domaine des transactions cryptographiques illicites de 2023. Les résultats ont indiqué que la blockchain Tron a représenté 45 % de toutes les activités d'escroquerie. C'est 41 % de mieux que l'année précédente. Les blockchains Ethereum et Bitcoin ont suivi, 24 % et 18 % respectivement. L'analyse de TRM Labs illustre qu'il existe un grand marché pour les transactions illicites sur Tron, affirmant ainsi le rôle de la plateforme dans le sous-monde des devises numériques.

La recherche intitulée « L'économie crypto illicite » démontre le transfert de plus de 34 milliards de dollars de cryptomonnaies externalisées criminellement. Néanmoins, la baisse totale des volumes crypto illicites était de 9 %. Ce n'est pas un chiffre trop mal. Le rapport met en évidence l'inquiétude croissante concernant l'utilisation des cryptos dans les activités frauduleuses. Il souligne la nécessité d'une supervision et de contrôles plus stricts sur ce type de trading.

Le rôle de Tron dans la fraude crypto exposé

Les stablecoins, en particulier Tether (USDT), sont au cœur des activités cryptographiques illégales. Le rapport montre que Tether a représenté le plus gros volume de transactions illicites l'année dernière, totalisant 19,3 milliards de dollars. Cela représente environ 1,63 % du volume total de Tether, tandis que le nombre pour USDC, un autre stablecoin populaire, est de 0,05 %. La tendance de l'USDT sur la blockchain Tron, en particulier de la part des entités participant au financement du terrorisme, souligne la difficulté associée au contrôle et à la surveillance du flux de devises numériques.

Angela Ang, conseillère principale en politique chez TRM, attribue l'attrait de Tron à ses frais de transaction faibles et à sa grande vitesse. Ces caractéristiques facilitent le blanchiment rapide et rentable de fonds, faisant de Tron une blockchain privilégiée par les auteurs d'infractions. La disponibilité de l'USDT sur Tron contribue également à sa popularité à des fins illicites. Ces résultats soulignent la nécessité urgente de renforcer les mesures de sécurité et les cadres réglementaires pour remédier à ces problèmes.

La baisse des volumes globaux de crypto-monnaies illicites

Malgré la dominance de Tron dans les transactions illégales, le montant de l'argent illégal dans toutes les cryptomonnaies a diminué de manière significative en 2023. Le volume total illicite est passé de 49,5 milliards de dollars en 2022 à 34,8 milliards de dollars, soit une baisse de 30 %. Les cryptomonnaies détenues par des entités sous sanctions sont passées de 25,4 milliards de dollars à 16,2 milliards de dollars, soit une baisse de 30 %.

Selon le rapport, de nombreux facteurs sont responsables de la réduction de la criminalité liée aux crypto-monnaies, tels que la prudence accrue des entreprises, la prise de conscience des arnaques par le public et la chance. Les améliorations de la sécurité concernant les crypto-monnaies et les initiatives réglementaires ont provoqué une baisse significative du volume d'argent illégal. Les résultats soulignent l'importance d'une vigilance et d'une créativité perpétuelles dans la lutte contre la fraude et les activités illicites basées sur les crypto-monnaies.