В 2023 году на блокчейн Tron приходилось 45% незаконных криптовалютных транзакций

Компания TRM Labs пролила новый свет на сферу незаконных криптовалютных транзакций в 2023 году. Результаты показали, что на Tron блокчейн пришлось 45% всех мошеннических действий. Это на 41% больше, чем в предыдущем году. Ethereum и Bitcoin существует большой рынок незаконных транзакций Tron, что подтверждает роль платформы в подпольном мире цифровых валют.

Исследование под названием «Незаконная криптоэкономика» демонстрирует перевод более 34 миллиардов долларов в криптовалютах, незаконно вывезенных за границу. Тем не менее, общее снижение объемов незаконного оборота криптовалют составило 9%. Это неплохой результат. В отчете подчеркивается растущая обеспокоенность по поводу использования криптовалют в мошеннических действиях. В нем указывается на необходимость более строгого надзора и контроля за такими видами торговли.

Роль Tronв криптомаффилиатстве раскрыта

Стейблкоины, особенно Tether (USDT), играют центральную роль в незаконной деятельности с криптовалютами. Согласно отчету, в прошлом году на Tether приходился наибольший объем незаконных транзакций, составивший 19,3 миллиарда долларов. Это составляет около 1,63% от общего объема транзакций с Tether, в то время как для USDC, другого популярного стейблкоина, этот показатель составляет 0,05%. Тенденция использования USDT в блокчейне Tron , особенно организациями, участвующими в финансировании терроризма, подчеркивает сложность контроля и мониторинга потоков цифровых валют.

Анджела Анг, старший советник по вопросам политики в TRM, объясняетtracTronнизкими комиссиями за транзакции и высокой скоростью. Эти особенности способствуют быстрому и экономичному отмыванию средств, что делает Tron предпочтительным блокчейном среди преступников. Наличие USDT в Tron еще больше способствует его популярности в незаконных целях. Результаты исследования указывают на острую необходимость усиления мер безопасности и нормативно-правовой базы для решения этих проблем.

Снижение общего объема незаконной криптовалюты

Несмотря на Tronдоминирование Tron незаконных транзакциях, объем незаконных денег во всех криптовалютах значительно сократился в 2023 году. Общий объем незаконного оборота снизился с 49,5 млрд долларов в 2022 году до 34,8 млрд долларов, что составляет 30%. Криптовалюты, принадлежащие организациям, находящимся под санкциями, сократились с 25,4 млрд долларов до 16,2 млрд долларов, также на 30%.

Согласно отчету, снижение уровня преступности, связанной с криптовалютами, обусловлено многими факторами, такими как повышение бдительности бизнеса, осведомленность населения о мошенничестве и удача. Улучшения в области безопасности криптовалют и регуляторные инициативы приводят к значительному снижению объема незаконно полученных средств. Результаты подчеркивают важность постоянной бдительности и изобретательности в борьбе с мошенничеством и незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.