Блокчейн Tron лидирует по доле в 45% незаконных крипто-транзакций 2023 года

TRM Labs представила новые данные о незаконных транзакциях с криптовалютами в 2023 году. Результаты показали, что на блокчейн Tron пришлось 45% всех мошеннических операций. Это на 41% больше, чем в предыдущем году. На блокчейны Ethereum и Bitcoin пришлось 24% и 18% соответственно. Анализ TRM Labs демонстрирует наличие крупного рынка незаконных транзакций в сети Tron, что подтверждает роль платформы в теневой экономике цифровых валют.

Исследование под названием «Незаконная криптоэкономика» демонстрирует перевод более $34 млрд криминализированных криптовалют. Тем не менее, общее снижение объемов незаконных крипто-транзакций составило 9%. Это не такой уж и плохой показатель. В отчете подчеркивается растущая обеспокоенность использованием криптовалют в мошеннических схемах и необходимость более строгого надзора и контроля за такими видами торговли.

Роль Tron в крипто-мошенничестве раскрыта

Стейблкоины, особенно Tether (USDT), играют центральную роль в незаконной крипто-деятельности. Отчет показывает, что на долю Tether пришелся наибольший объем незаконных транзакций в прошлом году, составивший $19,3 млрд. Это около 1,63% от общего объема Tether, тогда как показатель для другого популярного стейблкоина USDC составляет всего 0,05%. Преобладание USDT в блокчейне Tron, особенно со стороны лиц, участвующих в финансировании терроризма, подчеркивает сложность контроля и мониторинга потоков цифровых валют.

Эндрю Ан (Angela Ang), старший советник по политике в TRM, объясняет привлекательность Tron низкими комиссиями за транзакции и высокой скоростью обработки. Эти особенности способствуют быстрой и экономически выгодной отмыванию средств, делая Tron предпочтительным блокчейном для злоумышленников. Доступность USDT в сети Tron дополнительно способствует его популярности в незаконных целях. Результаты исследования подчеркивают острую необходимость усиления мер безопасности и регуляторных рамок для решения этих проблем.

Снижение общих объемов незаконных крипто-транзакций

Несмотря на доминирование Tron в незаконных транзакциях, объем нелегальных средств во всех криптовалютах в 2023 году значительно сократился. Общий объем незаконных оборотов снизился с $49,5 млрд в 2022 году до $34,8 млрд, что составляет снижение на 30%. Криптовалюты, принадлежащие лицам и организациям под санкциями, сократились с $25,4 млрд до $16,2 млрд, также на 30%.

Согласно отчету, снижению уровня преступлений в сфере криптовалют способствовало множество факторов, таких как повышенная осторожность со стороны бизнеса, рост осведомленности людей о мошеннических схемах и просто удача. Улучшение безопасности в сфере криптовалют и регуляторные инициативы привели к значительному снижению объема нелегальных средств. Результаты подчеркивают важность постоянной бдительности и инноваций в борьбе с мошенничеством и незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами.