- Tron区块链承载了45%的2023非法加密货币交易。
- 以太坊和比特币分别以24%和18%紧随其后。
- 超过340亿美元的加密货币与犯罪活动有关联。
TRM Labs 为2023年非法加密货币交易领域带来了新的视角。研究结果表明，Tron区块链占所有诈骗活动的45%。这比上一年增长了41%。以太坊和比特币区块链紧随其后，分别占24%和18%。TRM Labs的分析表明，Tron上存在巨大的非法交易市场，从而肯定了该平台在数字货币地下世界中的作用。
名为“非法加密货币经济”的研究显示，超过340亿美元的犯罪外部化加密货币被转移。尽管如此，非法加密货币总量的下降幅度为9%。这并不是一个太糟糕的数字。报告强调了人们对加密货币在欺诈活动中使用的日益担忧。它强调了对这类交易需要更严格的监督和管控。
Tron在加密货币欺诈中的作用暴露
稳定币，特别是Tether（USDT），是非法加密货币活动的核心。报告显示，Tether去年占非法交易量的最大份额，总计193亿美元。这约占Tether总交易量的1.63%，而另一款热门稳定币USDC的数字为0.05%。USDT在Tron区块链上的趋势，特别是参与恐怖主义融资实体的部分，强调了控制和监控数字货币流动所涉及的困难。
TRM的高级政策顾问Angela Ang将Tron的吸引力归因于其低交易费用和高速度。这些功能促进了资金的快速和具有成本效益的清洗，使Tron成为犯罪分子青睐的区块链。USDT在Tron上的可用性进一步促成了其在非法目的中的流行。这些发现引起了人们对加强安全措施和监管框架以解决这些问题的迫切需要的关注。
整体非法加密货币 volumes 的下降
尽管Tron在非法交易中占据主导地位，但2023年所有加密货币中的非法资金金额显著下降。非法总周转额从2022年的495亿美元减少到348亿美元，降幅为30%。受制裁实体拥有的加密货币从254亿美元降至162亿美元，降幅为30%。
根据报告，许多因素导致加密货币犯罪的减少，例如企业变得更加谨慎，人们提高了对骗局的意识，以及运气。在加密货币方面的安全改进和监管举措导致非法资金量的显著下降。结果强调了在打击基于加密货币的欺诈和非法活动中保持持续警惕和创造力的重要性。
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Mutuma Maxwell
Maxwell 尤其热衷于撰写关于区块链和加密货币的文章。他于 2020 年开启博客生涯，随后专注于加密货币领域。他毕生的使命是将去中心化的理念介绍给全球各地的人们。
