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- 2023 年，45% 的非法加密货币交易发生在Tron 区块链上。.
- Ethereum 和 Bitcoin 紧随其后，分别占24%和18%。.
- 与犯罪活动有关的加密货币总额超过340亿美元。.
TRM Labs 对 2023 年非法加密货币交易领域进行了深入研究。研究结果表明， Tron 区块链 占所有诈骗活动的 45%，比上一年增加了 41%。 EthereumTronTron TronTronBitcoin上存在庞大的非法交易市场，从而证实了该平台在数字货币地下世界中的重要地位。 上存在庞大的非法交易市场，从而证实了该平台在数字货币地下世界中的重要地位。TronTron TronTron上存在庞大的非法交易市场，从而证实了该平台在数字货币地下世界中的重要地位。 上存在庞大的非法交易市场，从而证实了该平台在数字货币地下世界中的重要地位。
这项名为《非法加密经济》的研究表明，超过340亿美元的加密货币被犯罪分子转移至境外。尽管如此，非法加密货币交易总量仍下降了9%，这并非一个微不足道的数字。该报告强调了人们对加密货币被用于欺诈活动的日益担忧，并指出需要对这类交易进行更严格的监管和控制。.
Tron在加密货币欺诈中的角色曝光
稳定币，尤其是泰达币（USDT），在非法加密货币活动中扮演着核心角色。报告显示，去年泰达币的非法交易额最高，达到193亿美元，约占泰达币总交易量的1.63%。相比之下，另一种流行的稳定币USDC的非法交易额仅占0.05%。USDT在 Tron 区块链上的交易趋势，尤其是在参与恐怖主义融资的实体中，凸显了控制和监控数字货币流动所面临的挑战。.
TRM高级政策顾问Angela Ang认为， Tron之所以如此trac，是因为其交易费用低廉且速度快。这些特点使得洗钱变得快捷高效，也让 Tron 成为犯罪分子青睐的区块链。USDT在 Tron 上的可用性进一步助长了其在非法活动中的流行。这些发现凸显了加强安全措施和监管框架以应对这些问题的迫切性。.
非法加密货币交易总量下降
尽管 Tron占据主导地位 ，但2023年所有加密货币的非法资金总额显著下降。非法交易总额从2022年的495亿美元降至348亿美元，降幅达30%。受制裁实体持有的加密货币也从254亿美元降至162亿美元，降幅同样为30%。
报告指出，加密货币犯罪的减少归因于诸多因素，例如企业更加谨慎、人们对诈骗的防范意识增强以及一些运气因素。加密货币安全性的提升和监管举措显著降低了非法资金的流通量。研究结果强调了在打击加密货币诈骗和非法活动方面保持警惕和创新思维的重要性。.
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