La blockchain de Tron lidera el 45 % de las transacciones de criptomonedas ilícitas de 2023

TRM Labs ha arrojado nueva luz sobre el campo de las transacciones de criptomonedas ilícitas de 2023. Los hallazgos indicaron que la blockchain de Tron representó el 45 % de todas las actividades de estafa. Esto es un 41 % mejor que el año anterior. Las blockchains de Ethereum y Bitcoin siguieron, con un 24 % y un 18 % respectivamente. El análisis de TRM Labs ilustra que hay un gran mercado para transacciones ilícitas en Tron, afirmando así el papel de la plataforma en el submundo de las monedas digitales.

La investigación titulada "La economía cripto ilícita" demuestra la transferencia de más de $34 mil millones en criptomonedas externalizadas criminalmente. Sin embargo, la disminución total en los volúmenes de cripto ilícitos fue del 9 %. No es un número demasiado malo. El informe destaca la creciente preocupación por el uso de las criptomonedas en actividades fraudulentas. Destaca la necesidad de una supervisión y controles más estrictos sobre este tipo de comercio.

El papel de Tron en el fraude de criptomonedas expuesto

Las stablecoins, especialmente Tether (USDT), son centrales en las actividades de criptomonedas ilegales. El informe muestra que Tether representó el mayor volumen de transacciones ilícitas el año pasado, totalizando $19.300 millones. Esto es aproximadamente el 1,63 % del volumen total de Tether, mientras que el número para USDC, otra stablecoin popular, es del 0,05 %. La tendencia de USDT en la blockchain de Tron, especialmente por parte de entidades participantes en el financiamiento del terrorismo, enfatiza la dificultad asociada con controlar y monitorear el flujo de monedas digitales.

Angela Ang, asesora senior de políticas en TRM, atribuye el atractivo de Tron a sus bajas tarifas de transacción y alta velocidad. Estas características facilitan el lavado de fondos rápido y rentable, convirtiendo a Tron en una blockchain favorita entre los perpetradores. La disponibilidad de USDT en Tron contribuye aún más a su popularidad para fines ilícitos. Los hallazgos llaman la atención sobre la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad y los marcos regulatorios para abordar estos problemas.

La disminución de los volúmenes generales de cripto ilícitos

A pesar del dominio de Tron en las transacciones ilegales, la cantidad de dinero ilegal en todas las criptomonedas disminuyó significativamente en 2023. El volumen total ilícito se redujo de $49.500 millones en 2022 a $34.800 millones, lo que representa un 30 %. Las criptomonedas propiedad de entidades bajo sanciones cayeron de $25.400 millones a $16.200 millones, un 30 %.

Según el informe, muchos factores son responsables de la reducción del crimen cripto, como que las empresas se vuelvan más cuidadosas, que las personas se vuelvan más conscientes de las estafas y la suerte. Las mejoras de seguridad con respecto a las criptomonedas y las iniciativas regulatorias causan una disminución significativa en el volumen de dinero ilegal. Los resultados subrayan la importancia de la vigilancia y la creatividad perpetuas en la lucha contra el fraude y las actividades ilícitas basadas en criptomonedas.