- 트론 블록체인은 45%의 2023 불법 암호화폐 거래를 호스팅합니다.
- 이더리움과 비트코움은 각각 24%와 18%로 그 뒤를 잇습니다.
- 범죄 활동과 연관된 340억 달러 이상의 암호화폐.
TRM Labs는 2023년 불법 암호화폐 거래 분야에 새로운 빛을 비췄습니다. 조사 결과 트론(Tron) 블록체인이 모든 사기 활동의 45%를 차지한 것으로 나타났습니다. 이는 전년 대비 41% 증가한 수치입니다. 이더리움과 비트코인 블록체인은 각각 24%와 18%로 그 뒤를 이었습니다. TRM Labs의 분석은 트론에서 불법 거래를 위한 큰 시장이 존재함을 보여주며, 해당 플랫폼이 디지털 화폐 암시장에서 수행하는 역할을 확인시켜 줍니다.
'불법 암호화폐 경제(The Illicit Crypto Economy)'라는 연구 보고서는 340억 달러 이상의 범죄 외부화 암호화폐 이체를 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 불법 암호화폐 거래량 전체는 9% 감소했습니다. 이는 나쁘지 않은 수치입니다. 보고서는 사기 활동에서 암호화폐 사용에 대한 우려가 증가하고 있음을 강조하며, 이러한 유형의 거래에 대한 더 엄격한 감독과 통제의 필요성을 지적합니다.
트론의 암호화폐 사기에서의 역할 노출
스테이블코인, 특히 테더(USDT)는 불법 암호화폐 활동의 중심에 있습니다. 보고서는 테더가 작년 불법 거래의 가장 큰 비중을 차지했으며 총액은 193억 달러였다고 밝혔습니다. 이는 테더 총 거래량의 약 1.63%에 해당하며, 다른 인기 스테이블코인인 USDC의 경우 0.05%입니다. 테러 자금 조달에 관여하는 실체들을 중심으로 트론 블록체인에서의 USDT 경향은 디지털 화폐 흐름을 통제하고 모니터링하는 데 관련된 어려움을 강조합니다.
TRM의 수석 정책 고문인 Angela Ang는 트론의 매력을 낮은 거래 수수료와 높은 속도에 기인합니다. 이러한 기능은 자금 세탁을 빠르고 비용 효율적으로 수행할 수 있게 하여 트론을 가해자들 사이에서 선호되는 블록체인으로 만듭니다. 트론에서의 USDT 가용성은 불법 목적에서의 인기를 더욱 높이는 요인입니다. 이러한 발견은 이러한 문제를 해결하기 위한 보안 조치 및 규제 프레임워크 강화의 시급한 필요성을 제기합니다.
전체 불법 암호화폐 거래량 감소
트론의 불법 거래에서의 우위에도 불구하고, 2023년 전체 암호화폐의 불법 자금 규모는 크게 감소했습니다. 총 불법 회전율은 2022년 495억 달러에서 348억 달러로 30% 감소했습니다. 제재 대상 실체가 보유한 암호화폐도 254억 달러에서 162억 달러로 30% 감소했습니다.
보고서에 따르면 암호화폐 범죄 감소에는 기업들의 신중함 증가, 사기에 대한 대중의 인식 제고, 운 등 여러 요인이 작용했습니다. 암호화폐 보안 개선 및 규제 이니셔티브는 불법 자금의 상당한 감소를 초래했습니다. 이러한 결과는 암호화폐 기반 사기 및 불법 활동과의 싸움에서 지속적인 경계와 창의성의 중요성을 강조합니다.
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Mutuma Maxwell
Maxwell 은 특히 블록체인과 암호화폐에 관한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 그는 2020 년에 블로그 활동을 시작했으며, 이후 암호화폐 세계에 집중했습니다. 그의 평생의 사명은 전 세계 사람들에게 탈중앙화 개념을 소개하는 것입니다.
