Blockchain Tron lidera 45% das transações de criptomoedas ilícitas de 2023
- A blockchain Tron hospeda 45% das transações de criptomoedas ilícitas de 2023.
- Ethereum e Bitcoin seguem com 24% e 18%, respectivamente.
- Mais de US$ 34 bilhões em criptomoedas vinculadas a atividades criminosas.
A TRM Labs trouxe uma nova luz para o campo das transações de criptomoedas ilícitas de 2023. As descobertas indicaram que a blockchain Tron representou 45% de todas as atividades de fraude. Isso é 41% melhor que no ano anterior. As blockchains Ethereum e Bitcoin seguiram, com 24% e 18%, respectivamente. A análise da TRM Labs ilustra que há um grande mercado para transações ilícitas na Tron, afirmando assim o papel da plataforma no submundo das moedas digitais.
A pesquisa chamada “A Economia Cripto Ilícita” demonstra a transferência de mais de US$34 bilhões em criptomoedas criminalizadas. No entanto, a diminuição total nos volumes de cripto ilícitos foi de 9%. Não é um número ruim. O relatório destaca a crescente preocupação com o uso de criptomoedas em atividades fraudulentas. Destaca a necessidade de supervisão e controles mais rigorosos sobre esse tipo de negociação.
O papel da Tron na fraude de criptomoedas exposto
Stablecoins, especialmente o Tether (USDT), são centrais para as atividades de criptomoedas ilegais. O relatório mostra que o Tether representou o maior volume de transações ilícitas no ano passado, totalizando US$19,3 bilhões. Isso representa cerca de 1,63% do volume total do Tether, enquanto o número para o USDC, outra stablecoin popular, é de 0,05%. A tendência do USDT na blockchain Tron, especialmente por parte de entidades envolvidas no financiamento do terrorismo, enfatiza a dificuldade associada ao controle e monitoramento do fluxo de moedas digitais.
Angela Ang, assessora sênior de políticas na TRM, atribui a atratividade da Tron às suas baixas taxas de transação e alta velocidade. Esses recursos facilitam a lavagem rápida e econômica de fundos, tornando a Tron uma blockchain favorita entre os perpetradores. A disponibilidade do USDT na Tron contribui ainda mais para sua popularidade para fins ilícitos. As descobertas chamam a atenção para a necessidade urgente de medidas de segurança aprimoradas e estruturas regulatórias para abordar esses problemas.
A diminuição dos volumes gerais de cripto ilícitos
Apesar da dominância da Tron em transações ilegais, o volume de dinheiro ilegal em todas as criptomoedas diminuiu significativamente em 2023. O volume total ilícito foi reduzido de US$49,5 bilhões em 2022 para US$34,8 bilhões, uma queda de 30%. As criptomoedas detidas por entidades sob sanções caíram de US$25,4 bilhões para US$16,2 bilhões, uma redução de 30%.
De acordo com o relatório, muitos fatores são responsáveis pela redução do crime de criptomoedas, como as empresas se tornando mais cuidadosas, as pessoas se tornando mais conscientes sobre fraudes e a sorte. Melhorias de segurança em relação às criptomoedas e iniciativas regulatórias causam uma diminuição significativa no volume de dinheiro ilegal. Os resultados sublinham a importância da vigilância perpétua e da criatividade na luta contra a fraude baseada em criptomoedas e atividades ilícitas.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
