A blockchain Tron lidera em 45% das transações ilícitas de criptomoedas em 2023
- A blockchain Tron hospedou 45% das transações ilícitas de criptomoedas em 2023.
- Ethereum e Bitcoin vêm a seguir, com 24% e 18%, respectivamente.
- Mais de 34 bilhões de dólares em criptomoedas estão ligados a atividades criminosas.
A TRM Labs lançou uma nova luz sobre o campo das transações ilícitas com criptomoedas em 2023. Os resultados indicaram que a Tron blockchain foi responsável por 45% de todas as atividades fraudulentas. Isso representa um aumento de 41% em relação ao ano anterior. As Ethereum e Bitcoin vieram em seguida, com 24% e 18%, respectivamente. A análise da TRM Labs demonstra que existe um grande mercado para transações ilícitas na Tron, confirmando assim o papel da plataforma no submundo das moedas digitais.
A pesquisa intitulada "A Economia Cripto Ilícita" demonstra a transferência de mais de US$ 34 bilhões em criptomoedas desviadas para atividades criminosas. Apesar disso, a redução total no volume de criptomoedas ilícitas foi de 9%. Um número bastante expressivo. O relatório destaca a crescente preocupação com o uso de criptomoedas em atividades fraudulentas e ressalta a necessidade de uma supervisão e controles mais rigorosos sobre esse tipo de negociação.
O papel da Tronem fraudes com criptomoedas foi exposto
As stablecoins, especialmente o Tether (USDT), são fundamentais para atividades ilegais com criptomoedas. O relatório mostra que o Tether foi responsável pelo maior volume de transações ilícitas no ano passado, totalizando US$ 19,3 bilhões. Isso representa cerca de 1,63% do volume total de Tether, enquanto o número para o USDC, outra stablecoin popular, é de 0,05%. A tendência do USDT na blockchain Tron , especialmente por parte de entidades envolvidas no financiamento do terrorismo, enfatiza a dificuldade associada ao controle e monitoramento do fluxo de moedas digitais.
Angela Ang, consultora sênior de políticas da TRM, atribui atracda Tronàs suas baixas taxas de transação e alta velocidade. Essas características facilitam a lavagem de dinheiro rápida e econômica, tornando Tron uma blockchain preferida entre os criminosos. A disponibilidade de USDT na Tron contribui ainda mais para sua popularidade para fins ilícitos. As descobertas chamam a atenção para a necessidade urgente de medidas de segurança aprimoradas e estruturas regulatórias para lidar com essas questões.
A queda nos volumes totais de criptomoedas ilícitas
Apesar do Trondomínio da em transações ilegais, o montante de dinheiro ilícito em todas as criptomoedas diminuiu significativamente em 2023. O volume total de transações ilícitas caiu de US$ 49,5 bilhões em 2022 para US$ 34,8 bilhões, uma redução de 30%. As criptomoedas detidas por entidades sob sanções caíram de US$ 25,4 bilhões para US$ 16,2 bilhões, também uma queda de 30%.
Segundo o relatório, muitos fatores são responsáveis pela redução dos crimes com criptomoedas, como o aumento da cautela por parte das empresas, a maior conscientização da população sobre golpes e a sorte. As melhorias na segurança das criptomoedas e as iniciativas regulatórias causam uma queda significativa no volume de dinheiro ilegal. Os resultados ressaltam a importância da vigilância constante e da criatividade no combate à fraude e às atividades ilícitas envolvendo criptomoedas.
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Mutuma Maxwell
Maxwell enjespecialmente de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele começou sua jornada no mundo dos blogs em 2020, posteriormente focando no universo das criptomoedas. Sua missão de vida é apresentar o conceito de descentralização para pessoas em todo o mundo.
