Cosa sapere sul rinvio dei casi CFTC e SEC contro SBF
Cosa sapere sul rinvio dei casi CFTC e SEC contro SBF
- Il giudice ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri di rinviare le procedure civili contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried fino al termine del suo processo penale, previsto per ottobre.
- Bankman-Fried è indagato per otto reati penali distinti, tra cui i più gravi figurano la frode informatica e la conspiracy per riciclaggio di denaro.
Un giudice di New York ha concesso una mozione per differire le procedure civili contro Sam Bankman-Fried "SBF", fondatore di FTX, da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e della Securities Exchange Commission (SEC) fino dopo il suo processo penale ad ottobre.
Perché il ritardo nei casi di SBF
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti di Manhattan, Kevin Castel, ha concesso le mozioni per sospendere le procedure civili il 13 febbraio. La mozione era stata inizialmente presentata il 7 febbraio da Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, che ha richiesto il rinvio di entrambi i casi civili contro SBF.
Williams sostiene che la chiave per vincere tutti e tre i processi contro Bankman-Fried sia la stessa prova. Considerando come il prossimo processo di ottobre che coinvolge il Dipartimento di Giustizia influenzerebbe queste affermazioni civili, esse sono state messe in pausa.
SBF potrebbe ottenere un vantaggio sleale nel processo del Dipartimento di Giustizia se i casi non fossero posticipati.
Il fondatore di FTX era in grado di personalizzare in modo improprio la sua difesa, eludere le leggi sulla scoperta penale e raccogliere impropriamente materiale di impeachment sui testimoni del governo.
La richiesta di Williams di posticipare le procedure non ha incontrato opposizione da parte del team legale che rappresenta Bankman-Fried. Dopo la partenza di un alto funzionario della SEC a gennaio, è stata presa la decisione di posticipare il processo civile.
Diverse accuse sono emerse a novembre e dicembre, sostenendo che il consigliere generale della SEC, Dan Berkovitz, si è incontrato più volte con Bankman-Fried, spingendo la SEC ad annunciare la prossima partenza di Berkovitz a partire dal 31 gennaio.
Il processo di ottobre e il caso della SEC
Secondo i documenti presentati nel caso, i procuratori degli Stati Uniti hanno richiesto che le accuse di frode presentate contro SBF siano messe in attesa fino alla fine del caso penale del governo nei suoi confronti.
È molto probabile che l'esito del caso penale abbia un impatto significativo sulle cause civili. C'è anche la possibilità che il team legale di Bankman-Fried possa utilizzare il processo di discovery nel caso civile per rafforzare la propria difesa nel processo penale. Questa è un'altra fonte di preoccupazione.
Questo tipo di azione è stata intrapresa in precedenza. Nel luglio 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha temporaneamente sospeso la sua indagine contro il truffatore di criptovalute Renwick Haddow quando si è scoperto che le indagini civili e penali si basavano sugli stessi fatti e circostanze.
Bankman-Fried è sotto indagine per otto reati penali distinti, i più gravi dei quali includono frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. Il 3 gennaio ha dichiarato di non essersi dichiarato colpevole di tutti e otto i capi d'imputazione e ora attende il processo ad ottobre.
Le cause intentate contro SBF dalla CFTC e dalla SEC sono state posticipate fino dopo il suo processo penale, programmato per ottobre.
Il ritardo è stato richiesto per evitare di dare a SBF un vantaggio sleale nel processo del DOJ e per impedire al suo team di difesa di utilizzare il processo di discovery nel caso civile per rafforzare la propria difesa nel caso penale.
A causa del ritardo, l'esito del caso penale avrà anche l'opportunità di influenzare significativamente la lite civile.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
