Qué saber sobre la demora de los casos de la CFTC y la SEC contra SBF
Qué saber sobre la demora de los casos de la CFTC y la SEC contra SBF
- El juez ha concedido una solicitud de los fiscales para retrasar los procedimientos civiles contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, hasta después de que concluya su juicio penal en octubre.
- Bankman-Fried está siendo investigado por ocho delitos penales separados, de los cuales los más graves incluyen fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.
Un juez de Nueva York ha concedido una moción para diferir los procedimientos civiles contra Sam Bankman-Fried “SBF”, el fundador de FTX, de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) hasta después de su juicio penal en octubre.
Por qué la demora en los casos de SBF
El juez federal de Manhattan, Kevin Castel, concedió las mociones para suspender los procedimientos civiles el 13 de febrero. La moción fue presentada inicialmente el 7 de febrero por Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, quien solicitó la demora de ambos casos civiles contra SBF.
Williams afirma que la clave para ganar los tres juicios contra Bankman-Fried es la misma pieza de evidencia. Considerando cómo el próximo juicio de octubre que involucra al Departamento de Justicia afectaría estas reclamaciones civiles, se han puesto en espera.
SBF podría obtener una ventaja injusta en el juicio del Departamento de Justicia si los casos no se posponen.
El fundador de FTX estaba equipado para personalizar inapropiadamente su defensa, eludir las leyes de descubrimiento penal y recopilar inapropiadamente material de impugnación sobre los testigos del gobierno.
La solicitud de Williams para posponer los procedimientos no encontró oposición por parte del equipo legal que representa a Bankman-Fried. Tras la partida de un alto funcionario de la SEC en enero, se decidió posponer el juicio civil.
Varias denuncias surgieron en noviembre y diciembre, alegando que el abogado general de la SEC, Dan Berkovitz, se reunió con Bankman-Fried en varias ocasiones, lo que llevó a la SEC a anunciar la inminente partida de Berkovitz a partir del 31 de enero.
El juicio de octubre y el caso de la SEC
Según los documentos presentados en el caso, los fiscales de los Estados Unidos han solicitado que los cargos de fraude presentados contra SBF se suspendan hasta el final del caso penal del gobierno contra él.
Es muy probable que el resultado del caso penal tenga un impacto significativo en las demandas civiles. También existe la posibilidad de que el equipo legal de Bankman-Fried utilice el proceso de descubrimiento de pruebas en el caso civil para reforzar su propia defensa en el procesamiento penal. Esta es otra fuente de preocupación.
Este tipo de acción se ha tomado antes. En julio de 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) detuvo temporalmente su investigación contra el estafador de criptomonedas Renwick Haddow cuando se descubrió que las investigaciones civil y penal se basaban en los mismos hechos y circunstancias.
Bankman-Fried está siendo investigado por ocho delitos penales separados, los más graves de los cuales incluyen fraude por cable y conspiración para el lavado de dinero. El 3 de enero, se declaró no culpable de los ocho cargos, y ahora espera su juicio en octubre.
Las demandas presentadas contra SBF por la CFTC y la SEC se han pospuesto hasta después de su juicio penal, que está programado para tener lugar en octubre.
El retraso fue solicitado para evitar darle a SBF una ventaja injusta en el juicio del DOJ y para impedir que su equipo de defensa utilice el proceso de descubrimiento de pruebas en el caso civil para fortalecer su defensa en el caso penal.
Debido al retraso, el resultado del caso penal también tendrá la oportunidad de impactar significativamente la litigación civil.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
