Что нужно знать о переносе дел CFTC и SEC против SBF

Судья из Нью-Йорка удовлетворил ходатайство об отложении гражданских разбирательств против Сэма Бэнкмана-Фрида «SBF», основателя FTX, от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) до после его уголовного суда в октябре.

Почему задержка в делах SBF

Окружной судья Манхэттена Кевин Кастел удовлетворил ходатайства о приостановке гражданских разбирательств 13 февраля. Ходатайство было первоначально подано 7 февраля Дэмианом Уильямсом, прокурором США для Южного округа Нью-Йорка, который запросил отложение обоих гражданских дел против SBF.

Уильямс утверждает, что ключом к победе во всех трех исках против Бэнкмана-Фрида является один и тот же элемент доказательств. Учитывая, как предстоящий октябрьский суд с участием Министерства юстиции повлияет на эти гражданские иски, они были приостановлены.

SBF может получить несправедливое преимущество в суде Министерства юстиции, если дела не будут отложены.

Основатель FTX был оснащен возможностью неправомерно настраивать свою защиту, обходить законы о раскрытии доказательств в уголовном процессе и неправомерно собирать материалы для импичмента свидетелей правительства.

Запрос Уильямса об отложении разбирательств не встретил сопротивления со стороны юридической команды, представляющей Бэнкмана-Фрида. После ухода высокопоставленного сотрудника SEC в январе было принято решение отложить гражданский суд.

В ноябре и декабре появились различные обвинения в том, что генеральный советник SEC Дэн Берковиц встречался с Бэнкман-Фридом несколько раз, что побудило SEC объявить о предстоящем уходе Берковица с 31 января.

Октябрьский суд и дело SEC

Согласно документам, поданным в дело, прокуроры США запросили приостановить обвинения в мошенничестве, предъявленные SBF, до конца уголовного дела правительства против него.

Весьма вероятно, что исход уголовного дела окажет значительное влияние на гражданские иски. Также существует возможность, что команда Бэнкман-Фрида может использовать процесс раскрытия доказательств в гражданском деле для укрепления своей защиты в уголовном преследовании. Это еще один источник беспокойства.

Такие действия предпринимались ранее. В июле 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) временно приостановила свое расследование в отношении мошенника с криптовалютой Ренвика Хэддоу, когда было обнаружено, что гражданские и уголовные расследования основывались на одних и тех же фактах и обстоятельствах.

Бэнкман-Фрид расследуется по восьми отдельным уголовным обвинениям, наиболее серьезными из которых являются мошенничество с использованием средств связи и сговор в области отмывания денег. 3 января он заявил о своей невиновности по всем восьми пунктам, и теперь он ожидает суда в октябре.

Иски, поданные против SBF CFTC и SEC, были отложены до после его уголовного суда, который запланирован на октябрь.

Задержка была запрошена, чтобы избежать предоставления SBF несправедливого преимущества в суде Министерства юстиции и предотвратить использование его командой защиты процесса раскрытия доказательств в гражданском деле для укрепления своей защиты в уголовном деле. 

Из-за задержки исход уголовного дела также получит возможность существенно повлиять на гражданский судебный процесс.