Ce qu'il faut savoir sur le report des affaires CFTC et SEC contre SBF
Ce qu'il faut savoir sur le report des affaires CFTC et SEC contre SBF
- Le juge a accordé une demande des procureurs visant à reporter les procédures civiles contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, jusqu'à la conclusion de son procès pénal en octobre.
- Sam Bankman-Fried fait l'objet d'une enquête pour huit infractions pénales distinctes, dont les plus graves sont la fraude par télécommunication et la conspiration en matière de blanchiment d'argent.
Un juge new-yorkais a accordé une motion visant à reporter les procédures civiles contre Sam Bankman-Fried « SBF », fondateur de FTX, intentées par la Commission sur les marchés à terme de produits dérivés (CFTC) et la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC), jusqu'après son procès pénal en octobre.
Pourquoi ce report dans les affaires de SBF
Le juge fédéral de Manhattan, Kevin Castel, a accordé les motions de sursis aux procédures civiles le 13 février. La motion avait initialement été soumise le 7 février par Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, qui a demandé le report des deux affaires civiles contre SBF.
Williams affirme que la clé pour gagner les trois procès contre Bankman-Fried réside dans la même pièce de preuve. Compte tenu de l'impact que le procès d'octobre prochain impliquant le Département de la Justice aurait sur ces allégations civiles, celles-ci ont été mises en attente.
SBF pourrait obtenir un avantage déloyal dans le procès du Département de la Justice si les affaires ne sont pas ajournées.
Le fondateur de FTX était en mesure de personnaliser de manière inappropriée sa défense, de contourner les lois sur la découverte pénale et de recueillir de manière inappropriée des éléments d'impeachment concernant les témoins du gouvernement.
La demande de Williams de reporter les procédures n'a rencontré aucune opposition de la part de l'équipe juridique représentant Bankman-Fried. Suite au départ d'un haut responsable de la SEC en janvier, la décision a été prise de reporter le procès civil.
Plusieurs allégations sont apparues en novembre et décembre, indiquant que le conseiller juridique général de la SEC, Dan Berkovitz, avait rencontré Bankman-Fried à plusieurs reprises, ce qui a poussé la SEC à annoncer le départ imminent de Berkovitz à compter du 31 janvier.
Le procès d'octobre et l'affaire de la SEC
Selon les documents déposés dans l'affaire, les procureurs des États-Unis ont demandé que les accusations de fraude portées contre SBF soient mises en attente jusqu'à la fin de l'affaire pénale du gouvernement contre lui.
Il est fort probable que l'issue de l'affaire pénale aura un impact significatif sur les poursuites civiles. Il existe également la possibilité que l'équipe juridique de Bankman-Fried utilise le processus de découverte dans l'affaire civile pour renforcer sa propre défense dans la poursuite pénale. C'est une autre source d'inquiétude.
Ce type d'action a déjà été pris. En juillet 2018, la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC) a temporairement suspendu son enquête contre l'escroc en cryptomonnaie Renwick Haddow lorsqu'il a été découvert que les enquêtes civiles et pénales étaient basées sur les mêmes faits et circonstances.
Bankman-Fried fait l'objet d'une enquête pour huit infractions pénales distinctes, les plus graves incluant la fraude par télécommunications et la conspiration de blanchiment d'argent. Le 3 janvier, il a plaidé non coupable à toutes les huit accusations, et il attend désormais son procès en octobre.
Les poursuites intentées contre SBF par la CFTC et la SEC ont été reportées jusqu'après son procès pénal, qui est prévu pour avoir lieu en octobre.
Le report a été demandé pour éviter de donner à SBF un avantage déloyal dans le procès du DOJ et pour empêcher son équipe de défense d'utiliser le processus de découverte dans l'affaire civile pour renforcer sa défense dans l'affaire pénale.
En raison du report, l'issue de l'affaire pénale aura également l'opportunité d'avoir un impact significatif sur les litiges civils.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
