O que saber sobre o adiamento dos casos da CFTC e da SEC contra SBF
O que saber sobre o adiamento dos casos da CFTC e da SEC contra SBF
- O juiz concedeu um pedido dos promotores para adiar os processos civis contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, até após o término de seu julgamento criminal em outubro.
- Bankman-Fried está sendo investigado por oito crimes distintos, sendo os mais graves a fraude eletrônica e a conspiração para lavagem de dinheiro.
Um juiz de Nova Iorque concedeu um pedido para adiar os processos civis contra Sam Bankman-Fried “SBF”, o fundador da FTX, da Comissão de Negociação de Futuros em Commodities (CFTC) e da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) até após o seu julgamento criminal em outubro.
Por que o adiamento nos casos de SBF
O Juiz Distrital dos EUA de Manhattan, Kevin Castel, concedeu os pedidos para suspender os processos civis em 13 de fevereiro. O pedido foi inicialmente submetido em 7 de fevereiro por Damian Williams, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, que solicitou o adiamento de ambos os casos civis contra SBF.
Williams afirma que a chave para vencer todos os três processos contra Bankman-Fried é a mesma peça de evidência. Considerando como o julgamento de outubro que envolve o Departamento de Justiça afetaria estas reivindicações civis, estes foram colocados em espera.
SBF pode obter uma vantagem injusta no julgamento do Departamento de Justiça se os casos não forem adiados.
O fundador da FTX estava equipado para personalizar de forma inadequada a sua defesa, contornar as leis de descoberta criminal e reunir indevidamente material de impeachment sobre as testemunhas do governo.
O pedido de Williams para adiar os processos não encontrou oposição da equipa legal que representa Bankman-Fried. Após a saída de um oficial de alto escalão da SEC em janeiro, foi tomada a decisão de adiar o julgamento civil.
Várias alegações surgiram em novembro e dezembro, alegando que o Conselheiro Geral da SEC, Dan Berkovitz, se reuniu com Bankman-Fried em várias ocasiões, o que levou a SEC a anunciar a iminente saída de Berkovitz a partir de 31 de janeiro.
O julgamento de outubro e o caso da SEC
De acordo com os documentos apresentados no caso, os promotores dos Estados Unidos solicitaram que as acusações de fraude apresentadas contra SBF sejam postas em espera até ao final do caso criminal do governo contra ele.
É bastante provável que o resultado do caso criminal tenha um impacto significativo nos processos civis. Existe também a possibilidade de a equipa legal de Bankman-Fried utilizar o processo de descoberta no caso civil para reforçar a sua própria defesa na acusação criminal. Esta é outra fonte de preocupação.
Este tipo de ação já foi tomada anteriormente. Em julho de 2018, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) suspendeu temporariamente a sua investigação contra o estafador de criptomoedas Renwick Haddow quando se descobriu que as investigações civis e criminais se baseavam nos mesmos factos e circunstâncias.
Bankman-Fried está a ser investigado por oito crimes separados, sendo os mais graves a fraude por via eletrónica e a conspiração para branqueamento de capitais. Em 3 de janeiro, ele declarou-se não culpado de todas as oito acusações e agora aguarda o seu julgamento em outubro.
Os processos civis apresentados contra SBF pela CFTC e pela SEC foram adiados até após o seu julgamento criminal, que está agendado para outubro.
O adiamento foi solicitado para evitar dar a SBF uma vantagem injusta no julgamento do DOJ e para impedir que a sua equipa de defesa utilize o processo de descoberta no caso civil para fortalecer a sua defesa no caso criminal.
Devido ao adiamento, o resultado do caso criminal também terá a oportunidade de impactar significativamente a litigação civil.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
