ما يجب معرفته حول تأجيل قضايا لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد SBF
ما يجب معرفته حول تأجيل قضايا لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد SBF
- منح القاضي طلباً من المدعين بتأجيل الإجراءات المدنية ضد مؤسس FTX سام بانكمان-فريد حتى بعد انتهاء محاكمته الجنائية في أكتوبر.
- يتم التحقيق مع بانكمان-فريد بشأن ثمانية جرائم جنائية منفصلة، وأخطرها تشمل الاحتيال عبر الاتصالات وتآبيغ غسل الأموال.
منح قاضٍ في نيويورك طلب لتأجيل الإجراءات المدنية ضد سام بانكمان-فريد "SBF"، مؤسس FTX، من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حتى بعد محاكمته الجنائية في أكتوبر.
لماذا التأخير في قضايا SBF
منح القاضي الاتحادي الأمريكي في مانهاتن، كيفن كاستل، الطلبات لتعليي الإجراءات المدنية في 13 فبراير. تم تقديم الطلب في البداية في 7 فبراير من قبل داميán ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة نيويورك الجنوبية، الذي طلب تأجيل كلتا القضيتين المدنيةتين ضد SBF.
يدعي ويليامز أن المفتاح للفوز في جميع الدعاوى الثلاث ضد بانكمان-فريد هو نفس قطعة الأدلة. ونظرًا للتأثير الذي قد تحدثه محاكمة أكتوبر القادمة التي تنطوي على وزارة العدل على هذه الدعاوى المدنية، فقد تم تعليقها.
قد يحصل SBF على ميزة غير عادلة في محاكمة وزارة العدل إذا لم يتم تأجيل القضايا.
كان مؤسس FTX مجهزًا لتخصيص دفاعه بشكل غير لائق، وتجاوز قوانين اكتشاف الأدلة الجنائية، وجمع مواد تشهيرية بشكل غير لائق حول شهود الحكومة.
لقي طلب ويليامز بتأجيل الإجراءات معارضة من قبل الفريق القانوني الذي يمثل بانكمان-فريد. بعد رحيل ضابط رفيع المستوى من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في يناير، تم اتخاذ قرار بتأجيل المحاكمة المدنية.
ظهرت عدة اتهامات في نوفمبر وديسمبر تفيد بأن المستشار العام للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، دان بيركوفيتز، التقى ببانكمان-فريد في مناسبات متعددة، مما دفع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى الإعلان عن رحيله الوشيك اعتبارًا من 31 يناير.
محاكمة أكتوبر وقضية لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)
وفقًا للوثائق المقدمة في القضية، طلب المدعون الأمريكيون تعليق التهم بالاحتيال الموجهة ضد SBF حتى نهاية القضية الجنائية الحكومية ضده.
من المرجح جدًا أن يكون لنتيجة القضية الجنائية تأثير كبير على الدعاوى المدنية. هناك أيضًا احتمال أن يستخدم فريق بانكمان-فريد القانوني عملية اكتشاف الأدلة في القضية المدنية لتعزيز دفاعهم في المقاضاة الجنائية. هذا مصدر آخر للقلق.
تم اتخاذ هذا النوع من الإجراءات من قبل. في يوليو 2018، علقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤقتًا تحقيقها ضد محتال العملات المشفرة رينويك هادو عندما اكتشفت أن التحقيقات المدنية والجنائية كانت مبنية على نفس الحقائق والظروف.
بانكمان-فريد يخضع للتحقيق في ثمانية جرائم جنائية منفصلة، وأخطر هذه الجرائم تشمل الاحتيال بالبريد الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. في 3 يناير، قدم دفاعه إقرارًا بالبراءة من جميع التهم الثماني، وهو الآن في انتظار محاكمته في أكتوبر.
تم تأجيل الدعاوى القضائية المقدمة ضد SBF من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حتى بعد محاكمته الجنائية، المقرر عقدها في أكتوبر.
تم طلب التأخير لتجنب منح SBF ميزة غير عادلة في محاكمة وزارة العدل ومنع فريق دفاعه من استخدام عملية اكتشاف الأدلة في القضية المدنية لتعزيز دفاعه في القضية الجنائية.
بسبب التأخير، ستتاح لنتيجة القضية الجنائية أيضًا الفرصة للتأثير بشكل كبير على التقاضي المدني.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
