- 裁判官は、検察側がFTX創設者サム・バンクマン＝フリード氏に対する民事手続を10月に終了する刑事裁判の後に延期するよう求めた要請を認めた。
- バンクマン＝フリード氏は8つの別個の刑事犯罪で捜査対象となっており、その中でも最も重い罪目には有線詐欺や資金洗浄共謀が含まれる。
ニューヨークの裁判官は、FTX創設者であるサム・バンクマン＝フリード（「SBF」）に対する商品先物取引委員会（CFTC）および証券取引委員会（SEC）の民事手続を、10月の刑事裁判終了まで延期する動議を許可しました。
SBFの事件における延期の理由
マンハッタンの米連邦地方裁判所裁判官、ケビン・カステルは、2月13日に民事手続の停止を許可する動議を許可しました。この動議は、SBFに対する2つの民事事件の延期を求めたニューヨーク南部地区連邦検事局のダミアン・ウィリアムズ米検事によって、2月7日に最初に提出されました。
ウィリアムズ氏は、バンクマン＝フリードに対する3つの訴訟すべてに勝つ鍵は、同じ証拠にあると主張しています。司法省（DOJ）との10月の裁判がこれらの民事請求に与える影響を考慮し、手続は一時停止されています。
事件が延期されない場合、SBFは司法省の裁判で不当な優位性を得る可能性があります。
FTXの創設者は、不当に防御をカスタマイズし、刑事発見法を回避し、政府の証人に関する弾劾資料を不当に収集する準備ができていました。
手続延期を求めるウィリアムズ氏の要請に対し、バンクマン＝フリードの弁護チームから異議は申し立てられませんでした。1月にSECの高位幹部が退任した後、民事裁判の延期が決定されました。
11月および12月には、SECの法務担当顧問であるダン・ベルコヴィッツ氏がバンクマン＝フリード氏と数回会合を持ったとする複数の告発が浮上し、SECはベルコヴィッツ氏の1月31日付での退任を発表しました。
10月の裁判とSECの訴訟
事件で提出された書類によると、米国の検察当局は、SBFに対する詐欺罪の訴追を、政府による刑事事件の終了まで保留するよう求めています。
刑事事件の結果が民事訴訟に大きな影響を与える可能性は非常に高いです。また、バンクマン＝フリードの弁護チームが、刑事訴追に対する自らの防御を強化するために、民事事件の発見手続を利用する可能性もあります。これもまた懸念材料です。
このような措置は以前にも取られています。2018年7月、証券取引委員会（SEC）は、民事および刑事の捜査が同一の事実と状況に基づいていることが判明したため、暗号通貨詐欺師であるレンウィック・ハドローに対する捜査を一時的に停止しました。
バンクマン＝フリード氏は、8つの別個の刑事犯罪で捜査の対象となっています。そのうち最も重い罪目には、通信詐欺およびマネーロンダリング共謀が含まれます。1月3日、彼は8つの訴状すべてに対して無罪を主張し、現在10月の裁判を待機しています。
CFTCおよびSECによるSBFに対する訴訟は、10月に予定されている刑事裁判の終了まで延期されました。
延期が求められたのは、SBFがDOJの裁判で不当な優位性を得るのを避け、弁護チームが民事事件の発見手続を利用して刑事事件での防御を強化するのを防ぐためです。
延期の結果、刑事事件の結果が民事訴訟に大きな影響を与える機会も生まれます。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
