Il viceministro delle finanze thailandese ha chiesto una risposta dopo i collegamenti con reti truffaldine

Parlando ai giornalisti a Bangkok martedì, il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato di aver chiesto al viceministro delle finanze Vorapak Tanyawong di "chiarire per iscritto" i rapporti che suggerivano il suo coinvolgimento in operazioni finanziarie collegate a centri di truffa regionali.

Anutin ha respinto le affermazioni secondo cui Vorapak sarebbe stato nominato a capo del comitato anti-truffa del Paese, affermando che "non esiste alcuna nomina del genere" 

I notiziari avevano scritto che Anutin aveva nominato Vorapak il giorno prima.

"Il suo nome non è sulla lista, non c'è mai stato e non ci sarà mai. Io sono il presidente", ha aggiunto, affermando che la supervisione delle questioni finanziarie rimane affidata al Ministro delle Finanze Ekniti Nitithanprapas, mentre le indagini spettano al Ministero della Giustizia.

La newsletter Whale Hunting di Project Brazen ha affermato che la moglie di Vorapak avrebbe ricevuto 3 milioni di dollari in pagamenti in criptovaluta legati a una rete criminale transfrontaliera connessa al sudafricanoenjMauerberger, attualmente latitante. Il rapporto, citando documenti societari depositati a Singapore, suggeriva che le transazioni potessero essere collegate a operazioni online illecite che si sono diffuse nella regione del Mekong. Vorapak ha fermamentetronle accuse.

Il governo sotto pressione per prendere le distanze

Le dichiarazioni di Anutin sono state interpretate da alcuni come un tentativo di prendere le distanze dalla campagna thailandese contro le truffe. Il ministro delle Finanze Ekniti aveva precedentemente dichiarato ai giornalisti che Vorapak avrebbe guidato una task force per traci flussi di "denaro grigio" collegati alle organizzazioni criminali, un'affermazione che aveva alimentato le speculazioni sul suo ruolo all'interno della commissione.

Il gruppo, noto come task force "Connect the Dots", è stato creato per mappare i dati finanziari edentcollegati a truffe online e rimesse illegali. Ekniti ha affermato che la task force mira a completare il lavoro di coordinamento entro dicembre, in collaborazione con agenzie chiave tra cui la Banca di Thailandia, la Securities and Exchange Commission e l'Ufficio Antiriciclaggio.

Tuttavia, la rivelazione del legame di Vorapak con la task force, unita al rapporto sulla caccia alle balene, ha sollevato preoccupazioni circa potenziali conflitti di interesse all'interno del Ministero delle Finanze.

Cresce la minaccia dei sindacati truffaldini regionali

La controversia evidenzia la crescente difficoltà della Thailandia nel contrastare le truffe online, che hanno assunto proporzioni industriali in tutto il Sud-est asiatico. Molte di queste organizzazioni criminali hanno sede in Cambogia, Laos e Myanmar, spesso vicino ai confini con la Thailandia e la Cina, e sono note alle vittime, costrette a commettere frodi online, tra cui truffe finanziarie e truffe sentimentali.

All'inizio di questo mese, alcuni cittadini sudcoreani che si presume lavorassero per tali organizzazioni criminali sono stati rimpatriati dalla Cambogia, mentre la giunta militare birmana ha fatto irruzione in un importante complesso dedito alle truffe, arrestando oltre 2.000 lavoratori e sequestrando apparecchiature satellitari Starlink. 

Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme: queste reti continuano ad espandersi e sottolineano il ruolo che l'aumento dei pagamenti tramite criptovaluta e l'uso di Internet satellitare per eludere i controlli svolgono in tutto questo.

Implicazioni politiche ed economiche

L'amministrazione di Anutin, pur essendo ancora giovane, ha posto la lotta alle truffe come pilastro della sua politica digitale, sia per tutelare i cittadini thailandesi sia per ripristinare la fiducia degli investitori. La partnership della Thailandia con gli Stati Uniti in materia di applicazione della sicurezza informatica testimonia anche l'impegno per la cooperazione internazionale.

 "Se qualcuno verrà ritenuto colpevole, la legge se ne occuperà", ha detto Anutin ai giornalisti. Tuttavia, restano ancora dubbi su come il governo proseguirà le indagini se saranno coinvolti alti funzionari.