Parlando ai giornalisti a Bangkok martedì, il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato di aver chiesto al viceministro delle finanze Vorapak Tanyawong di "chiarire per iscritto" i rapporti che suggerivano il suo coinvolgimento in operazioni finanziarie collegate a centri di truffa regionali.
Anutin ha respinto le affermazioni secondo cui Vorapak sarebbe stato nominato a capo del comitato anti-truffa del Paese, affermando che "non esiste alcuna nomina del genere"
I notiziari avevano scritto che Anutin aveva nominato Vorapak il giorno prima.
"Il suo nome non è sulla lista, non c'è mai stato e non ci sarà mai. Io sono il presidente", ha aggiunto, affermando che la supervisione delle questioni finanziarie rimane affidata al Ministro delle Finanze Ekniti Nitithanprapas, mentre le indagini spettano al Ministero della Giustizia.
La newsletter Whale Hunting di Project Brazen ha affermato che la moglie di Vorapak ha ricevuto 3 milioni di dollari in pagamenti in criptovaluta legati a una rete criminale transfrontaliera collegata al sudafricano enj Mauerberger, considerato un latitante. Il rapporto, citando documenti aziendali a Singapore, suggerisce che le transazioni potrebbero essere collegate a operazioni online illecite che si sono diffuse nella regione del Mekong. Vorapak ha fermamente tron le accuse.
Il governo sotto pressione per prendere le distanze
I commenti di Anutin sono visti da alcuni come un tentativo di tracciare una linea di demarcazione tra il viceministro e la campagna anti-truffa della Thailandia. Il Ministro delle Finanze Ekniti aveva precedentemente dichiarato ai giornalisti che Vorapak avrebbe guidato una task force per trac i flussi di "denaro grigio" collegati ai sindacati, un'affermazione che ha alimentato le speculazioni sul suo ruolo nel comitato.
Il gruppo, noto come task force "Connect the Dots", è stato creato per mappare i dati finanziari edentcollegati a truffe online e rimesse illegali. Ekniti ha affermato che la task force mira a completare il lavoro di coordinamento entro dicembre, in collaborazione con agenzie chiave tra cui la Banca di Thailandia, la Securities and Exchange Commission e l'Ufficio Antiriciclaggio.
Tuttavia, la rivelazione del legame di Vorapak con la task force, unita al rapporto sulla caccia alle balene, ha sollevato preoccupazioni circa potenziali conflitti di interesse all'interno del Ministero delle Finanze.
Cresce la minaccia dei sindacati truffaldini regionali
La controversia testimonia la crescente difficoltà della Thailandia nel contrastare le truffe online, che hanno ormai raggiunto dimensioni industriali in tutto il Sud-est asiatico . Molte organizzazioni hanno sede in Cambogia, Laos e Myanmar, spesso vicino ai confini tra Thailandia e Cina, e sono note alle vittime di traffico che sono costrette a commettere frodi online, tra cui truffe su investimenti e truffe sentimentali.
All'inizio di questo mese, alcuni cittadini sudcoreani che presumibilmente lavoravano per tali organizzazioni sono stati rimpatriati dalla Cambogia , mentre la giunta del Myanmar ha fatto irruzione in un importante complesso fraudolento, arrestando oltre 2.000 lavoratori e sequestrando le apparecchiature satellitari Starlink.
Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme: queste reti continuano ad espandersi e sottolineano il ruolo che l'aumento dei pagamenti tramite criptovaluta e l'uso di Internet satellitare per eludere i controlli svolgono in tutto questo.
Implicazioni politiche ed economiche
L'amministrazione di Anutin, pur essendo ancora giovane, ha posto la lotta alle truffe come pilastro della sua politica digitale, sia per tutelare i cittadini thailandesi sia per ripristinare la fiducia degli investitori. La partnership della Thailandia con gli Stati Uniti in materia di applicazione della sicurezza informatica testimonia anche l'impegno per la cooperazione internazionale.
"Se qualcuno verrà ritenuto colpevole, la legge se ne occuperà", ha detto Anutin ai giornalisti. Tuttavia, restano ancora dubbi su come il governo proseguirà le indagini se saranno coinvolti alti funzionari.
