Il vice ministro delle finanze della Thailandia ha sollecitato una risposta dopo i collegamenti con le reti di truffa
- Il Primo Ministro thailandese Anutin ha negato di aver nominato il Vice Ministro delle Finanze Vorapak Tanyawong a guidare il comitato nazionale contro le truffe, in mezzo ad accuse di corruzione.
- Le relazioni hanno sostenuto che la moglie di Vorapak abbia ricevuto 3 milioni di dollari in criptovaluta legati a una rete di truffe regionale collegata al latitante Benjamin Mauerberger.
- La task force thailandese "Connect the Dots" mira a tracciare i flussi di denaro illeciti provenienti da sindacati di truffe online operanti in tutto il Sud-est asiatico.
Parlando con i giornalisti a Bangkok martedì, il Primo Ministro della Thailandia Anutin Charnvirakul ha dichiarato di aver chiesto al Vice Ministro delle Finanze Vorapak Tanyawong di "chiarire per iscritto" le notizie che suggerivano il suo coinvolgimento in operazioni finanziarie collegate a centri di truffa regionali.
Anutin ha respinto le affermazioni secondo cui Vorapak era stato nominato a capo del comitato anti-truffa del paese, dicendo che "Non esiste tale nomina."
I media avevano scritto che Anutin aveva nominato Vorapak il giorno precedente.
"Il suo nome non è nella lista — non lo è mai stato, non lo sarà mai. Sono io il presidente", ha aggiunto, dichiarando che la supervisione delle questioni finanziarie rimane sotto il Ministro delle Finanze Ekniti Nitithanprapas, mentre le indagini spettano al Ministero della Giustizia.
La caccia alle balene di Project Brazen newsletter ha affermato che la moglie di Vorapak ha ricevuto 3 milioni di dollari in pagamenti in criptovaluta collegati a una rete criminale transfrontaliera legata al sudafricano Benjamin Mauerberger, considerato un fuggitivo. Il rapporto, citando documenti societari a Singapore, suggeriva che le transazioni potrebbero essere collegate a operazioni online illecite che si sono diffuse in tutta la regione del Mekong. Vorapak ha fermamente negato le accuse.
Il governo sotto pressione per distanziarsi
I commenti di Anutin sono visti da alcuni come un tentativo di tracciare una linea tra il vice ministro e la campagna anti-truffa della Thailandia. Il Ministro delle Finanze Ekniti aveva in precedenza dichiarato ai giornalisti che Vorapak avrebbe guidato un gruppo di lavoro per tracciare i flussi di "denaro grigio" collegati alle syndicate, un commento che ha alimentato le speculazioni sul suo ruolo nel comitato.
Quel gruppo, noto come gruppo di lavoro Connect the Dots, è stato creato per mappare i dati finanziari e di identità collegati alle truffe online e alle rimesse illegali. Ekniti ha detto che il gruppo di lavoro mira a completare il lavoro di coordinamento entro dicembre, in collaborazione con agenzie chiave tra cui la Banca della Thailandia, la Securities and Exchange Commission e l'Ufficio Anti-Riciclaggio.
Tuttavia, la rivelazione che Vorapak era collegato al gruppo di lavoro, unita al rapporto Whale Hunting, ha sollevato preoccupazioni di potenziali conflitti di interesse all'interno del Ministero delle Finanze.
L'espansione della minaccia delle syndicate di truffa regionali
La controversia parla della crescente sfida della Thailandia nel contrastare le operazioni di truffa online che sono diventate industriali in scala in Asia Sudorientale. Molte delle syndicate si basano in Cambogia, Laos e Myanmar, spesso vicino ai confini thailandesi e cinesi, ed è noto che trafficano vittime costrette a commettere frodi online, incluse truffe sugli investimenti e romantiche.
All'inizio di questo mese, alcuni cittadini sudcoreani presumibilmente che lavoravano per tali syndicate sono stati rimpatriati dalla Cambogia, mentre la giunta del Myanmar ha fatto irruzione in un grande complesso di truffe, arrestando oltre 2.000 lavoratori e sequestrando attrezzature satellitari Starlink.
Le Nazioni Unite hanno avvertito che queste reti continuano ad espandersi, e sottolineano il ruolo che l'ascesa dei pagamenti in criptovaluta e l'uso di internet satellitare per eludere il rilevamento svolgono in tutto ciò.
Implicazioni politiche ed economiche
L'amministrazione di Anutin, sebbene ancora nuova, ha posizionato la campagna anti-truffa come un pilastro della sua politica digitale, sia per proteggere i cittadini thailandesi sia per ripristinare la fiducia degli investitori. La partnership della Thailandia con gli Stati Uniti sull'applicazione della cybersecurity segnala anche un impegno per la cooperazione internazionale.
"Se qualcuno viene trovato colpevole, la legge se ne occuperà", ha detto Anutin ai giornalisti. Tuttavia, rimangono domande su come il governo perseguirà le indagini se funzionari di alto livello sono implicati.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
