نائب وزير المالية التايلاندي يطالب بالرد بعد ربط شبكات احتيالية بالأمر

وفي حديثه للصحفيين في بانكوك يوم الثلاثاء، صرح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بأنه طلب من نائب وزير المالية فوراباك تانيونغ "توضيح التقارير كتابياً" التي تشير إلى تورطه في عمليات مالية مرتبطة بمراكز الاحتيال الإقليمية.

رفض أنوتين الادعاءات بأن فوراباك قد تم تعيينه لرئاسة لجنة مكافحة الاحتيال في البلاد، قائلاً: "لا يوجد مثل هذا التعيين" 

ذكرت وسائل الإعلام أن أنوتين قد عين فوراباك في اليوم السابق.

وأضاف: "اسمه ليس مدرجاً في القائمة - لم يكن مدرجاً قط، ولن يكون كذلك أبداً. أنا الرئيس"، مشيراً إلى أن الإشراف على الشؤون المالية لا يزال تحت إشراف وزير المالية إكنيتي نيتيثانبراباس، بينما تقع التحقيقات على عاتق وزارة العدل.

زعمت نشرة "صيد الحيتان" التابعة لمشروع "برازن" أن زوجة فوراباك تلقت 3 ملايين دولار أمريكي كمدفوعات عملات مشفرة مرتبطة بشبكة إجرامية عابرة للحدود على صلة بالجنوب أفريقيenjماوربرغر، الذي يُعتبر هارباً من العدالة. وأشار التقرير، استناداً إلى ملفات شركات في سنغافورة، إلى أن هذه المعاملات قد تكون مرتبطة بعمليات إلكترونية غير مشروعة انتشرت في منطقة ميكونغ. وقد نفى فوراباكtronالادعاءات بشدة.

الحكومة تتعرض لضغوط للنأي بنفسها

تصريحات أنوتين محاولةً للفصل بين نائب الوزير وحملة مكافحة الاحتيال في تايلاند. وكان وزير المالية إكنيتي قد صرّح سابقاً للصحفيين بأن فوراباك سيقود فريق عمل لتتبع trac"الأموال المشبوهة" المرتبطة بالعصابات، وهو تصريح أثار تكهنات حول دوره في اللجنة.

تم تشكيل هذه المجموعة، المعروفة باسم فرقة عمل "ربط النقاط"، لرسم خريطة للبيانات المالية وبياناتdentالمرتبطة بعمليات الاحتيال الإلكتروني والتحويلات المالية غير المشروعة. وأوضح إكنيتي أن فرقة العمل تهدف إلى إتمام أعمال التنسيق بحلول ديسمبر، بالتعاون مع جهات رئيسية تشمل بنك تايلاند، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب مكافحة غسل الأموال.

ومع ذلك، فإن الكشف عن ارتباط فوراباك بفرقة العمل، إلى جانب تقرير صيد الحيتان، أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل داخل وزارة المالية.

تزايد خطر عصابات الاحتيال الإقليمية

تُشير هذه القضية إلى التحدي المتزايد الذي تواجهه تايلاند في مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني التي أصبحت واسعة النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. تتخذ العديد من هذه الشبكات من كمبوديا ولاوس وميانمار مقراً لها، وغالباً ما تكون بالقرب من الحدود التايلاندية والصينية، وهي معروفة باستغلالها لضحايا الاتجار بالبشر الذين يُجبرون على ارتكاب عمليات احتيال إلكتروني، بما في ذلك عمليات الاحتيال الاستثماري والعاطفي.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم ترحيل بعض المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يُزعم أنهم يعملون لصالح مثل هذه العصابات من كمبوديا، بينما داهم المجلس العسكري في ميانمار مجمعًا رئيسيًا للاحتيال، واحتجز أكثر من 2000 عامل وصادر معدات الأقمار الصناعية ستارلينك. 

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الشبكات تستمر في التوسع، وسلطت الضوء على الدور الذي يلعبه صعود مدفوعات العملات المشفرة واستخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للتهرب من الكشف في كل هذه الأمور.

الآثار السياسية والاقتصادية

رغم حداثة عهد إدارة أنوتين، إلا أنها جعلت مكافحة الاحتيال حجر الزاوية في سياستها الرقمية، وذلك لحماية المواطنين التايلانديين واستعادة ثقة المستثمرين. كما تُشير شراكة تايلاند مع الولايات المتحدة في مجال إنفاذ الأمن السيبراني إلى التزامها بالتعاون الدولي.

 قال أنوتين للصحفيين: "إذا ثبتت إدانة أي شخص، فسيتولى القانون أمره". ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع التحقيقات في حال تورط مسؤولين كبار.