نائب وزير المالية التايلاندي يطالب برد بعد الارتباط بشبكات الاحتيال

تحدثاً إلى الصحفيين في بانكوك يوم الثلاثاء، صرح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بأنه طلب من نائب وزير المالية فوراباك تانيافونغ "التوضيح كتابياً" التقارير التي تشير إلى تورطه في عمليات مالية مرتبطة بمراكز احتيال إقليمية.

رفض أنوتين الادعاءات بأن فوراباك تم تعيينه لرئاسة لجنة مكافحة الاحتيال في البلاد، قائلاً: "لا يوجد مثل هذا التعيين". 

كتبت وسائل الإعلام أن أنوتين عين فوراباك في اليوم السابق.

"اسمه ليس على القائمة - لم يكن أبداً، ولن يكون أبداً. أنا الرئيس التنفيذي"، وأضاف، بينما أشار إلى أن الإشراف على الأمور المالية لا يزال تحت مسؤولية وزير المالية إكنيتي نيتيثانبراباس، بينما تقع التحقيقات على عاتق وزارة العدل.

صيد الحيتان في مشروع بريزن المراسلة اتهمت بأن زوجة فوراباك تلقت 3 ملايين دولار من المدفوعات بالعملات المشفرة المرتبطة بشبكة إجرامية عابرة للحدود مرتبطة بالجنوب أفريقي بنجامين ماوربرغر، الذي يُعتبر هارباً. وأشارت التقرير، مستشهدة بوثائق الشركات في سنغافورة، إلى أن المعاملات قد تكون مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت انتشرت في جميع أنحاء منطقة نهر الميكونغ. وقد نفى فوراباك هذه الادعاءات بشدة.

الحكومة تحت ضغط للابتعاد عن نفسها

تعليقات أنوتين تُرى من قبل البعض كمحاولة لرسم خط فاصل بين النائب وحملة مكافحة الاحتيال في تايلاند. وكان وزير المالية إكنيتي قد أخبر الصحفيين سابقاً بأن فوراباك سيترأس فريق عمل لتتبع تدفقات "النقود الرمادية" المرتبطة بالشبكات الإجرامية، وهو تعليق غذى التكهنات بشأن دوره في اللجنة.

تم إنشاء هذه المجموعة، المعروفة باسم فريق عمل "Connect the Dots"، لرسم البيانات المالية والهوية المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت والتحويلات المالية غير المشروعة. وقال إكنيتي إن فريق العمل يهدف إلى إكمال أعمال التنسيق بحلول ديسمبر، بالشراكة مع وكالات رئيسية بما في ذلك بنك تايلاند، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب مكافحة غسل الأموال.

ومع ذلك، فإن الكشف عن ارتباط فوراباك بفريق العمل، جنباً إلى جنب مع تقرير "صيد الحيتان"، أثار مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح داخل وزارة المالية.

توسع تهديد الشبكات الإجرامية الإقليمية للاحتيال

يتحدث الجدل عن التحدي المتزايد الذي تواجهه تايلاند في مكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي أصبحت صناعية النطاق عبر جنوب شرق آسيا. العديد من الشبكات الإجرامية مقرها في كمبوديا ولاوس وميانمار، وغالباً ما تكون قريبة من الحدود التايلاندية والصينية، وهي معروفة بتجارة الضحايا الذين يُجبرون على ارتكاب احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك احتالات الاستثمار والرومانسية.

في وقت سابق من هذا الشهر، زُعم أن بعض المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يعملون لصالح مثل هذه الشبكات تم ترحيلهم من كمبوديا، بينما هاجمت junta ميانمار معقلاً كبيراً للاحتيال، محتجزة أكثر من 2000 عامل ومصادرة معدات الأقمار الصناعية ستارلينك. 

حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الشبكات تواصل التوسع، وتسلط الضوء على دور صعود مدفوعات العملات المشفرة واستخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتجنب الاكتشاف في كل ذلك.

الآثار السياسية والاقتصادية

وضعت إدارة أنوتين، لا تزال جديدة، حملة مكافحة الاحتيال كركيزة أساسية لسياستها الرقمية، سواء لحماية المواطنين التايلانديين أو لاستعادة ثقة المستثمرين. تشير أيضاً شراكة تايلاند مع الولايات المتحدة في إنفاذ الأمن السيبراني إلى الالتزام بالتعاون الدولي.

 "إذا تم العثور على أي شخص مذنب، فإن القانون سيتولى الأمر"، قال أنوتين للصحفيين. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية قيام الحكومة بمواصلة التحقيقات إذا تورط كبار المسؤولين.