Le vice-ministre thaïlandais des finances a exigé une réponse après les liens avec des réseaux d'escroquerie
- Le Premier ministre thaïlandais Anutin a nié avoir nommé le ministre des Finances adjoint Vorapak Tanyawong à la tête du comité national de lutte contre les arnaques, dans le contexte d'allégations de corruption.
- Des rapports ont allégué que l'épouse de Vorapak avait reçu 3 millions de dollars en cryptomonnaies liés à un réseau régional de fraudes associé au fugitif Benjamin Mauerberger.
- L'unité spéciale thaïlandaise « Connect the Dots » vise à tracer les flux financiers illicites provenant de syndicats de fraudes en ligne opérant à travers l'Asie du Sud-Est.
S'exprimant devant les reporters à Bangkok mardi, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a déclaré qu'il avait demandé au vice-ministre des finances Vorapak Tanyawong de « clarifier par écrit » les rapports suggérant son implication dans des opérations financières liées à des centres d'escroquerie régionaux.
Anutin a rejeté les affirmations selon lesquelles Vorapak avait été nommé à la tête du comité anti-escroquerie du pays, déclarant qu'« Il n'y a pas une telle nomination ».
Les médias avaient écrit qu'Anutin avait nommé Vorapak la veille.
« Son nom n'est pas sur la liste — il n'y a jamais été, il n'y sera jamais. Je suis le président », a-t-il ajouté, tout en déclarant que la supervision des questions financières reste sous l'autorité du ministre des finances Ekniti Nitithanprapas, tandis que les enquêtes relèvent du ministère de la Justice.
Chasse aux baleines de Project Brazen newsletter a allégué que l'épouse de Vorapak avait reçu 3 millions de dollars en paiements de cryptomonnaies liés à un réseau criminel transfrontalier lié au Sud-Africain Benjamin Mauerberger, qui est considéré comme un fugitif. Le rapport, citant des dépôts corporatifs à Singapour, suggérait que les transactions pourraient être liées à des opérations en ligne illicites qui se sont multipliées dans la région du Mékong. Vorapak a fermement nié les allégations.
Le gouvernement sous pression pour se distancer
Les commentaires d'Anutin sont vus par certains comme une tentative de tracer une ligne entre le vice-ministre et la campagne anti-escroquerie de la Thaïlande. Le ministre des finances Ekniti avait précédemment déclaré aux reporters que Vorapak dirigerait une équipe spéciale pour tracer les flux d'« argent gris » liés aux syndicats, une remarque qui a alimenté les spéculations sur son rôle dans le comité.
Ce groupe, connu sous le nom d'équipe spéciale Connect the Dots, a été créé pour cartographier les données financières et d'identité liées aux escroqueries en ligne et aux envois d'argent illégaux. Ekniti a déclaré que l'équipe spéciale vise à terminer le travail de coordination en décembre, en partenariat avec des agences clés telles que la Banque de Thaïlande, la Commission des valeurs mobilières et la Commission de lutte contre le blanchiment d'argent.
Cependant, la révélation selon laquelle Vorapak était lié à l'équipe spéciale, couplée au rapport Whale Hunting, a suscité des préoccupations concernant des conflits potentiels d'intérêts au sein du ministère des Finances.
L'expansion de la menace des syndicats d'escroquerie régionaux
La controverse reflète le défi croissant de la Thaïlande dans la lutte contre les opérations d'escroquerie en ligne qui sont devenues industrielles à l'échelle dans Asie du Sud-Est. De nombreux syndicats sont basés au Cambodge, au Laos et en Birmanie, souvent près des frontières thaïlandaises et chinoises, et sont connus pour trafiquer des victimes contraintes de commettre des fraudes en ligne, y compris des escroqueries aux investissements et aux rencontres.
Plus tôt ce mois-ci, certains citoyens sud-coréens travaillant supposément pour de tels syndicats ont été rapatriés du Cambodge, tandis que la junte birmane a mené une raid dans un grand complexe d'escroquerie, arrêtant plus de 2 000 travailleurs et saisissant des équipements satellite Starlink.
Les Nations Unies ont averti que ces réseaux continuent de s'étendre, et elles soulignent le rôle joué par la montée des paiements en cryptomonnaies et l'utilisation d'internet satellite pour échapper à la détection dans tout cela.
Implications politiques et économiques
L'administration d'Anutin, bien que encore nouvelle, a positionné la lutte anti-escroquerie comme une pierre angulaire de sa politique numérique, tant pour protéger les citoyens thaïlandais que pour restaurer la confiance des investisseurs. Le partenariat de la Thaïlande avec les États-Unis sur l'application de la cybersécurité signale également un engagement envers la coopération internationale.
« Si quelqu'un est reconnu coupable, la loi s'en chargera », a déclaré Anutin aux reporters. Cependant, des questions subsistent quant à la manière dont le gouvernement poursuivra les enquêtes si des hauts fonctionnaires sont impliqués.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
