Le vice-ministre thaïlandais des Finances a été pressé de réagir après des liens avec des réseaux d'escroquerie

S'adressant à la presse à Bangkok mardi, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a déclaré avoir demandé au vice-ministre des Finances, Vorapak Tanyawong, de « clarifier par écrit » les informations suggérant son implication dans des opérations financières liées à des centres d'escroquerie régionaux.

Anutin a rejeté les affirmations selon lesquelles Vorapak aurait été nommé à la tête du comité anti-escroquerie du pays, déclarant : « Il n'y a pas eu une telle nomination. » 

Les médias avaient rapporté qu'Anutin avait nommé Vorapak la veille.

« Son nom ne figure pas sur la liste — il n'y a jamais figuré et n'y figurera jamais. Je suis le président », a-t-il ajouté, tout en précisant que la supervision des questions financières reste du ressort du ministre des Finances, Ekniti Nitithanprapas, tandis que les enquêtes relèvent du ministère de la Justice.

La newsletter Whale Hunting de Project Brazen affirmait que l'épouse de Vorapak avait reçu 3 millions de dollars en cryptomonnaie, liés à un réseau criminel transfrontalier associé au Sud-AfricainenjMauerberger, actuellement en fuite. Le rapport, citant des documents d'entreprises déposés à Singapour, suggérait que ces transactions pourraient être liées à des opérations illicites en ligne qui se sont multipliées dans la région du Mékong. Vorapak atronnié ces allégations.

Le gouvernement est sous pression pour prendre ses distances

Les propos d'Anutin sont perçus par certains comme une tentative de dissocier le vice-ministre de la campagne thaïlandaise de lutte contre la fraude. Le ministre des Finances, Ekniti, avait précédemment déclaré à la presse que Vorapak dirigerait un groupe de travail chargé de tracles flux financiers illicites liés aux réseaux criminels, une remarque qui a alimenté les spéculations quant à son rôle au sein de ce comité.

Ce groupe, connu sous le nom de Connect the Dots Task Force, a été créé pour cartographier les données financières et d'dentliées aux escroqueries en ligne et aux transferts de fonds illégaux. Ekniti a déclaré que le groupe de travail vise à achever son travail de coordination d'ici décembre, en partenariat avec des organismes clés tels que la Banque de Thaïlande, la Commission des valeurs mobilières et le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent.

Toutefois, la révélation des liens entre Vorapak et le groupe de travail, associée au rapport sur la chasse à la baleine, a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts au sein du ministère des Finances.

Menace croissante des réseaux d'escroquerie régionaux

Cette controverse illustre le défi croissant auquel la Thaïlande est confrontée dans la lutte contre les escroqueries en ligne, devenues monnaie courante en Asie du Sud-Est. Nombre de ces réseaux sont basés au Cambodge, au Laos et au Myanmar, souvent près des frontières thaïlandaise et chinoise, et sont connus pour exploiter des victimes contraintes de commettre des fraudes en ligne, notamment des arnaques à l'investissement et des escroqueries sentimentales.

Plus tôt ce mois-ci, des citoyens sud-coréens soupçonnés de travailler pour de tels réseaux ont été rapatriés du Cambodge, tandis que la junte birmane a mené un raid contre un important complexe d'escroquerie, arrêtant plus de 2 000 travailleurs et saisissant du matériel satellitaire Starlink. 

Les Nations Unies ont averti que ces réseaux continuent de s'étendre et soulignent le rôle que jouent dans tout cela la montée en puissance des paiements en cryptomonnaie et l'utilisation d'Internet par satellite pour échapper à la détection.

implications politiques et économiques

Le gouvernement d'Anutin, bien que récent, a fait de la lutte contre la fraude un pilier de sa politique numérique, afin de protéger les citoyens thaïlandais et de rétablir la confiance des investisseurs. Le partenariat de la Thaïlande avec les États-Unis en matière de cybersécurité témoigne également de son engagement en faveur de la coopération internationale.

 « Si quelqu'un est reconnu coupable, la loi le punira », a déclaré Anutin aux journalistes. Cependant, des questions subsistent quant à la manière dont le gouvernement mènera les enquêtes si de hauts responsables sont impliqués.