タイのアヌティン・チャーンウィラクル首相は火曜日、バンコクで記者団に対し、ヴォラパック・タニャウォン副財務大臣に対し、地域の詐欺センターに関係する金融活動への関与を示唆する報道について「書面で明確にする」よう求めたと述べた。.
アヌティン氏は、ヴォラパク氏が国の詐欺対策委員会の委員長に任命されたとの主張を否定し、「そのような任命はない」と述べた。
報道各社は、アヌティン氏が前日にヴォラパック氏を任命したと報じていた。.
「彼の名前はリストに載っていない。これまでも、これからも載ることはない。私が議長だ」と彼は付け加え、金融問題の監督はエクニティ・ニティタンプラパス財務大臣が引き続き担当し、捜査は法務省が行うと述べた。.
プロジェクト・ブレイゼンのホエールハンティング・ニュースレターは、ヴォラパック氏の妻が、逃亡中の南アフリカ人ベンジャミン・マウアーバーガー氏と繋がりのある国境を越えた犯罪ネットワークから300万ドル相当の仮想通貨を受け取っていたenj報じた。シンガポールの企業提出書類を引用したこの報道は、これらの取引がメコン地域全体で蔓延している違法オンライン取引に関連している可能性を示唆している。ヴォラパック氏はこれらの疑惑をtron
政府は距離を置くよう圧力を受けている
アヌティン副大臣の発言は、タイの詐欺対策と同副大臣を区別しようとする試みだと一部では見られている。エクニティ財務大臣は以前、記者団に対し、ヴォラパク氏がtracおり、この発言は同委員会における同氏の役割をめぐる憶測を呼んだ。
「コネクト・ザ・ドッツ」タスクフォースとして知られるこのグループは、オンライン詐欺や違法送金に関連する金融データとdent情報をマッピングするために設立されました。エクニティ氏によると、タスクフォースはタイ銀行、証券取引委員会、マネーロンダリング対策局などの主要機関と連携し、12月までに調整作業を完了することを目指しています。.
しかし、ヴォラパック氏がタスクフォースと関係していたことが明らかになり、さらに捕鯨に関する報告書も相まって、財務省内での利益相反の可能性に対する懸念が高まっている。.
地域詐欺シンジケートの脅威の拡大
東南アジア全域で産業規模に拡大しているオンライン詐欺への対策において、タイが直面する深刻な課題を物語っている。多くの詐欺シンジケートはカンボジア、ラオス、ミャンマーに拠点を置いており、タイと中国の国境付近に拠点を置くことが多い。また、投資詐欺や恋愛詐欺といったオンライン詐欺を強要する被害者を人身売買していることでも知られている。
今月初めには、そのような組織に勤務していたとされる韓国人数名がカンボジアから送還され一方、ミャンマーの軍事政権は大規模な詐欺施設を捜索し、2,000人以上の労働者を拘束し、スターリンクの衛星通信機器を押収した。
国連は、こうしたネットワークが拡大し続けていると警告しており、暗号通貨による決済の増加や、検出を逃れるための衛星インターネットの利用が、これらすべてにおいて果たしている役割を強調している。.
政治的および経済的影響
アヌティン政権は発足間もないものの、タイ国民の安全確保と投資家の信頼回復のため、詐欺対策をデジタル政策の柱と位置付けています。サイバーセキュリティ対策におけるタイと米国の連携は、国際協力へのコミットメントを示すものです。.
「もし誰かが有罪となれば、法が彼らを裁くだろう」とアヌティン氏は記者団に語った。しかし、政府高官が関与した場合、政府がどのように捜査を進めるのかについては依然として疑問が残る。.
