タイの副財務大臣、詐欺ネットワークとの関連で対応を迫られる

タイのアヌティン・チャーンウィラクル首相は火曜日、バンコクで記者団に対し、ヴォラパック・タニャウォン副財務大臣に対し、地域の詐欺センターに関係する金融活動への関与を示唆する報道について「書面で明確にする」よう求めたと述べた。.

アヌティン氏は、ヴォラパク氏が国の詐欺対策委員会の委員長に任命されたとの主張を否定し、「そのような任命はない」と述べた。 

報道各社は、アヌティン氏が前日にヴォラパック氏を任命したと報じていた。.

「彼の名前はリストに載っていない。これまでも、これからも載ることはない。私が議長だ」と彼は付け加え、金融問題の監督はエクニティ・ニティタンプラパス財務大臣が引き続き担当し、捜査は法務省が行うと述べた。.

プロジェクト・ブレイゼンのニュースレター「ホエール・ハンティング 」は、ヴォラパック氏の妻が、逃亡犯とされる南アフリカの 氏と関係のある国境を越えた犯罪ネットワークから、300万ドル相当の仮想通貨をenj受け取ったと主張した。シンガポールの企業登記簿を引用した同レポートは、これらの取引がメコン地域全体に蔓延している違法なオンライン活動に関連している可能性があると示唆している。ヴォラパック氏はtronこれらの疑惑を強く否定している・マウアーベルガー

政府は距離を置くよう圧力を受けている

アヌティン氏の発言は 、副大臣とタイの反詐欺キャンペーンとの間に線を引こうとする試みだと見る向きもある。エクニティ財務大臣は以前、ヴォラパック氏が tracおり、この発言が委員会における同氏の役割についての憶測を呼んでいた。

「コネクト・ザ・ドッツ」タスクフォースとして知られるこのグループは、オンライン詐欺や違法送金に関連する金融データとdent情報をマッピングするために設立されました。エクニティ氏によると、タスクフォースはタイ銀行、証券取引委員会、マネーロンダリング対策局などの主要機関と連携し、12月までに調整作業を完了することを目指しています。.

しかし、ヴォラパック氏がタスクフォースと関係していたことが明らかになり、さらに捕鯨に関する報告書も相まって、財務省内での利益相反の可能性に対する懸念が高まっている。.

地域詐欺シンジケートの脅威の拡大

この論争は、東南アジア全域で産業規模にまで拡大しているオンライン詐欺行為への対策において、タイが直面している課題の大きさを物語っている。これらの犯罪組織の多くはカンボジア、ラオス、ミャンマーに拠点を置いており、タイや中国の国境付近に位置していることが多い。また、投資詐欺や恋愛詐欺などのオンライン詐欺を強要される人身売買の被害者にも知られている。

今月初め、こうした犯罪組織のために働いていたとされる韓国国民数名が カンボジアから送還された一方、ミャンマーの軍事政権は大規模な詐欺拠点を襲撃し、2000人以上の従業員を拘束し、スターリンク衛星通信機器を押収した。 

国連は、こうしたネットワークが拡大し続けていると警告しており、暗号通貨による決済の増加や、検出を逃れるための衛星インターネットの利用が、これらすべてにおいて果たしている役割を強調している。.

政治的および経済的影響

アヌティン政権は発足間もないものの、タイ国民の安全確保と投資家の信頼回復のため、詐欺対策をデジタル政策の柱と位置付けています。サイバーセキュリティ対策におけるタイと米国の連携は、国際協力へのコミットメントを示すものです。.

 「もし誰かが有罪となれば、法が彼らを裁くだろう」とアヌティン氏は記者団に語った。しかし、政府高官が関与した場合、政府がどのように捜査を進めるのかについては依然として疑問が残る。.