タイの副財務相、詐欺ネットワークとの関連を巡り回答を迫られる

火曜日にバンコクで記者団に語ったタイのプラユット・チャンオチャ首相（※注：原文ではAnutin Charnvirakulとあるため、そのまま訳出）は、地域的な詐欺センターに関連する金融運営への関与を示唆する報告について、副財務相のVorapak Tanyawong氏に「書面で明確にする」よう依頼したと述べました。

Anutin氏は、Vorapak氏が国の詐欺対策委員会の議長に任命されたという主張を拒否し、「そのような任命はない」と述べました。 

ニュースメディアは、Anutin氏がVorapak氏を前日に任命したと報じていました。

「彼の名前はリストに載っていません——かつてもなく、これからもありません。私が議長です」と彼は付け加え、金融事項の監督は財務相のEkniti Nitithanprapas氏の下に留まり、調査は法務省の管轄であると述べました。

Project Brazenのクジラ狩り ニュースレター Vorapak氏の妻が、南アフリカのBenjamin Mauerberger氏（逃亡者と考えられている）と関連する国境を越えた犯罪ネットワークに関連する300万ドルの暗号通貨支払いを受け取ったと非難しました。シンガポールの企業提出書類を引用したこの報告は、メコン地域全体に蔓延している違法なオンライン運営と取引が関連している可能性を示唆しています。Vorapak氏はこれらの非難を強く否定しています。

政府が自身を遠ざけるよう圧力

Anutin氏のコメント は、副財務相とタイの詐欺対策キャンペーンの間に線を引きようとする試みと見なされています。財務相のEkniti氏は以前、記者団に対し、Vorapak氏がシンジケートに関連する「グレーマネー」の流れを追跡するタスクフォースを率いると述べており、これが委員会の役割に関する憶測を煽りました。

Connect the Dotsタスクフォースとして知られるこのグループは、オンライン詐欺や違法な送金に関連する金融およびアイデンティティデータをマッピングするために作成されました。Ekniti氏は、タイ銀行、証券取引委員会、反マネーロンダリング局などの主要機関と連携し、12月までに調整作業を完了する目標であると述べました。

しかし、Vorapak氏がタスクフォースと関連付けられているという revelation と、Whale Huntingレポートにより、財務省内の潜在的な利益相反に対する懸念が高まっています。

地域的な詐欺シンジケートの脅威の拡大

この論争は、 東南アジア全体で産業規模にまで拡大したオンライン詐欺運営と闘うタイの積み重なる課題を物語っています。多くのシンジケートはカンボジア、ラオス、ミャンマーに本拠を置き、タイと中国の国境付近に位置し、投資詐欺やロマンス詐欺を含むオンライン詐欺を実行するよう強制された犠牲者を取引することで知られています。

今月初め、そのようなシンジケートのために働いていたとされる一部の韓国市民が カンボジアから送還されました。また、ミャンマーの軍政は主要な詐欺複合施設を襲撃し、2,000人以上の労働者を拘束し、Starlink衛星機器を押収しました。 

国連は、これらのネットワークが拡大し続けており、暗号通貨支払いの台頭と検出を回避するための衛星インターネットの使用が、これらすべてにおいて重要な役割を果たしていることを強調しています。

政治的および経済的含意

まだ新しいAnutin政権は、タイ国民の保護と投資家の信頼回復の両方のために、詐欺対策キャンペーンをデジタル政策の柱として位置づけています。サイバーセキュリティ執行における米国とのタイのパートナーシップは、国際協力へのコミットメントを示しています。

 「誰かが有罪と認められれば、法律が対応します」とAnutin氏は記者団に語りました。しかし、上級職員が関与している場合、政府がどのように調査を進めるかについては、まだ疑問が残っています。