- 泰国总理阿努廷否认任命副财长沃拉帕克·塔尼亚旺领导国家反诈骗委员会，当时正值腐败指控。
- 报道指称，沃拉帕克的妻子收到了与地区性诈骗网络相关的300万美元加密货币，该网络与逃犯本杰明·毛尔贝格尔有关联。
- 泰国的“连接线索”特遣部队旨在追踪在东南亚各地运营的在线诈骗集团的非法资金流向。
泰国总理Anutin Charnvirakul周二在曼谷对记者表示，他已要求财政部副部长Vorapak Tanyawong“书面澄清”有关他参与与地区诈骗中心相关的金融操作的报道。
Anutin否认了Vorapak被任命为该国反诈骗委员会负责人的说法，称“没有这样的任命。”
新闻媒体曾报道Anutin前一天任命了Vorapak。
“他的名字不在名单上——从未在，将来也不会在。我是主席，”他补充道，同时表示金融事务的监督仍由财政部长Ekniti Nitithanprapas负责，而调查则由司法部负责。
Project Brazen的鲸鱼狩猎 通讯 指控Vorapak的妻子收到了与跨国犯罪网络相关的300万美元加密货币付款，该网络与被视为逃犯的南非人Benjamin Mauerberger有关。该报告引用新加坡的公司文件，暗示这些交易可能与在湄公河地区泛滥的非法在线操作有关。Vorapak强烈否认了这些指控。
政府面临压力，需与之划清界限
Anutin的评论 被一些人视为试图在副部长和泰国的反诈骗运动之间划清界限。财政部长Ekniti此前曾告诉记者，Vorapak将领导一个特遣队，追踪与犯罪集团相关的“灰色资金”流动，这一言论引发了关于他在委员会中角色的猜测。
该组织被称为“Connect the Dots”特遣队，旨在绘制与在线诈骗和非法汇款相关的金融和身份数据。Ekniti表示，该特遣队旨在与泰国银行、证券交易委员会和反洗钱办公室等关键机构合作，在12月前完成协调工作。
然而，Vorapak与特遣队有关联的揭露，加上Whale Hunting报告，引发了财政部内部潜在利益冲突的担忧。
地区诈骗集团威胁的扩大
这场争议反映了泰国在打击在线诈骗运营方面日益增长的挑战，这些运营在 东南亚已变得工业化规模。许多犯罪集团位于柬埔寨、老挝和缅甸，通常靠近泰国和中国边境，以贩卖受害者强迫其进行在线欺诈（包括投资和浪漫诈骗）而闻名。
本月早些时候，一些据称为这些集团工作的韩国公民被 从柬埔寨遣返，而缅甸军政府突袭了一个主要诈骗园区，拘留了2000多名工人并没收了Starlink卫星设备。
联合国警告称，这些网络仍在扩张，并强调加密货币支付的兴起和使用卫星互联网逃避检测在所有这些中的作用。
政治和经济影响
Anutin的政府虽然还很新，但已将反诈骗行动定位为其数字政策的基石，既为了保护泰国公民，也为了恢复投资者信心。泰国与美国在网络安全执法方面的合作也表明了其对国际合作的承诺。
“如果有人被判有罪，法律将处理他们，”Anutin告诉记者。然而，如果高级官员被牵连，政府将如何进行调查的问题仍然存在。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
