Em declarações à imprensa em Bangkok, na terça-feira, o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, afirmou ter pedido ao vice-ministro das Finanças, Vorapak Tanyawong, que "esclarecesse por escrito" as notícias que sugeriam seu envolvimento em operações financeiras ligadas a centros regionais de fraude.
Anutin rejeitou as alegações de que Vorapak teria sido nomeado para chefiar o comitê anticorrupção do país, afirmando que "Não existe tal nomeação"
Veículos de imprensa haviam noticiado que Anutin nomeara Vorapak no dia anterior.
“O nome dele não está na lista — nunca esteve, nunca estará. Eu sou o presidente”, acrescentou, afirmando ainda que a supervisão das questões financeiras permanece sob a responsabilidade do Ministro das Finanças, Ekniti Nitithanprapas, enquanto as investigações cabem ao Ministério da Justiça.
O boletim informativo Whale Hunting, do Project Brazen, alegou que a esposa de Vorapak recebeu US$ 3 milhões em pagamentos em criptomoedas ligados a uma rede criminosa transfronteiriça associada ao sul-africano Benjamin enj , considerado foragido. A reportagem, citando documentos corporativos em Singapura, sugeriu que as transações poderiam estar ligadas a operações ilícitas online que proliferaram na região do Mekong. Vorapak negou tron as acusações.
Governo sob pressão para se distanciar
Os comentários de Anutin são vistos por alguns como uma tentativa de estabelecer uma distinção entre o vice-ministro e a campanha antifraude da Tailândia. O ministro das Finanças, Ekniti, havia declarado anteriormente à imprensa que Vorapak lideraria uma força-tarefa para trac os fluxos de "dinheiro sujo" ligados aos sindicatos, uma declaração que alimentou especulações sobre seu papel na comissão.
Esse grupo, conhecido como força-tarefa Connect the Dots, foi criado para mapear dados financeiros e dedentvinculados a golpes online e remessas ilegais. Ekniti afirmou que a força-tarefa pretende concluir o trabalho de coordenação até dezembro, em parceria com agências importantes, incluindo o Banco da Tailândia, a Comissão de Valores Mobiliários e o Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro.
No entanto, a revelação de que Vorapak estava ligado à força-tarefa, juntamente com o relatório sobre a caça às baleias, levantou preocupações sobre potenciais conflitos de interesse dentro do Ministério das Finanças.
Crescente ameaça de quadrilhas regionais de golpes
A controvérsia evidencia o crescente desafio da Tailândia no combate a operações de golpes online que se tornaram de escala industrial em todo o Sudeste Asiático . Muitos desses grupos criminosos estão sediados no Camboja, Laos e Mianmar, frequentemente perto das fronteiras com a Tailândia e a China, e são conhecidos por aliciar vítimas que são forçadas a cometer fraudes online, incluindo golpes de investimento e golpes românticos.
No início deste mês, alguns cidadãos sul-coreanos supostamente ligados a esses grupos criminosos foram repatriados do Camboja , enquanto a junta militar de Myanmar invadiu um importante complexo envolvido em esquemas de fraude, detendo mais de 2.000 trabalhadores e apreendendo equipamentos de satélite da Starlink.
As Nações Unidas alertaram que essas redes continuam a se expandir e destacam o papel que o aumento dos pagamentos com criptomoedas e o uso da internet via satélite para evitar a detecção desempenham em tudo isso.
Implicações políticas e econômicas
O governo de Anutin, embora ainda recente, posicionou a campanha contra fraudes como um pilar de sua política digital, tanto para proteger os cidadãos tailandeses quanto para restaurar a confiança dos investidores. A parceria da Tailândia com os Estados Unidos na aplicação das leis de segurança cibernética também demonstra um compromisso com a cooperação internacional.
“Se alguém for considerado culpado, a lei cuidará disso”, disse Anutin aos repórteres. No entanto, ainda restam dúvidas sobre como o governo conduzirá as investigações caso altos funcionários estejam envolvidos.
