Vice-ministro das Finanças da Tailândia pressiona por resposta após ligações a redes de fraude

Falando com repórteres em Banguecoque na terça-feira, o Primeiro-Ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, afirmou que pediu ao Vice-Ministro das Finanças, Vorapak Tanyawong, que "esclareça por escrito" relatórios que sugerem o seu envolvimento em operações financeiras conectadas a centros de fraude regionais.

Anutin rejeitou as alegações de que Vorapak tinha sido nomeado para liderar o comitê anti-fraude do país, dizendo que "Não há tal nomeação." 

Veículos de notícias tinham escrito que Anutin tinha nomeado Vorapak no dia anterior.

"O nome dele não está na lista – nunca esteve, nunca estará. Eu sou o presidente", acrescentou ele, ao afirmar que a supervisão das questões financeiras permanece sob o Ministro das Finanças Ekniti Nitithanprapas, enquanto as investigações cabem ao Ministério da Justiça.

A Caça às Baleias do Project Brazen newsletter alegou que a esposa de Vorapak recebeu $3 milhões em pagamentos de criptomoedas ligados a uma rede criminal transfronteiriça ligada ao sul-africano Benjamin Mauerberger, que é considerado um fugitivo. O relatório, citando registos corporativos em Singapura, sugeriu que as transações poderiam estar ligadas a operações online ilícitas que proliferaram em toda a região do Mekong. Vorapak negou fortemente as alegações.

Governo sob pressão para se distanciar

Os comentários de Anutin são vistos por alguns como uma tentativa de traçar uma linha entre o vice-ministro e a campanha anti-fraude da Tailândia. O Ministro das Finanças Ekniti tinha anteriormente dito aos repórteres que Vorapak lideraria uma força-tarefa para rastrear fluxos de "dinheiro cinzento" ligados às syndicates, um comentário que alimentou especulações sobre o seu papel no comitê.

Esse grupo, conhecido como força-tarefa Connect the Dots, foi criado para mapear dados financeiros e de identidade ligados a fraudes online e remessas ilegais. Ekniti disse que a força-tarefa visa concluir o trabalho de coordenação até dezembro, em parceria com agências-chave, incluindo o Banco da Tailândia, a Comissão de Valores Mobiliários e o Escritório Anti-Lavagem de Dinheiro.

No entanto, a revelação de que Vorapak estava ligado à força-tarefa, juntamente com o relatório Whale Hunting, levantou preocupações sobre potenciais conflitos de interesse dentro do Ministério das Finanças.

Ameaça crescente de syndicates de fraude regionais

A controvérsia reflete o desafio crescente da Tailândia em combater operações de fraude online que se tornaram industriais em escala em Sudeste Asiático. Muitos dos syndicates estão baseados no Camboja, Laos e Myanmar, frequentemente perto das fronteiras tailandesas e chinesas, e são conhecidos por tráfico de vítimas que são forçadas a realizar fraudes online, incluindo fraudes de investimento e romance.

No início deste mês, alguns cidadãos sul-coreanos alegadamente a trabalhar para tais syndicates foram repatriados do Camboja, enquanto a junta do Myanmar fez uma incursão num grande complexo de fraude, detendo mais de 2.000 trabalhadores e apreendendo equipamento de satélite Starlink. 

As Nações Unidas alertaram que essas redes continuam a se expandir, destacando o papel que o aumento dos pagamentos em criptomoedas e o uso da internet via satélite para evitar a detecção desempenham em tudo isso.

Implicações políticas e econômicas

A administração de Anutin, embora ainda nova, posicionou a campanha contra golpes como uma pedra angular de sua política digital, tanto para proteger os cidadãos tailandeses quanto para restaurar a confiança dos investidores. A parceria da Tailândia com os Estados Unidos na aplicação da segurança cibernética também sinaliza um compromisso com a cooperação internacional.

 “Se alguém for considerado culpado, a lei cuidará deles”, disse Anutin aos repórteres. No entanto, ainda permanecem dúvidas sobre como o governo conduzirá as investigações se altos funcionários estiverem envolvidos.