Coreia do Sul restringe viagens ao Camboja após o Departamento do Tesouro dos EUA expor esquema de fraude com criptomoedas de bilhões de dólares

A Coreia do Sul implementou uma proibição de viagens para seus cidadãos a áreas específicas do Camboja devido a um aumento nos sequestros ligados a golpes cibernéticos.

A proibição surge em meio a uma grande repressão internacional contra redes de cibercrimes no Sudeste Asiático, que expôs o Camboja como um centro de operações de fraude com criptomoedas que envolviam trabalho forçado, forçando o Departamento do Tesouro dos EUA, em coordenação com o Reino Unido, a expor e sancionar os conglomerados cambojanos ligados à operação, resultando em apreensões de bens e indiciamentos.

A proibição de viagens entrou em vigor esta semana 

Segundo relatos, os múltiplos sequestros ou detenções forçadas de 330 cidadãos sul-coreanos por gangues criminosas nos primeiros oito meses deste ano são a justificativa por trás das recentes medidas do governo sul-coreano. 

Muitos dos que foram sequestrados tiveram que trabalhar em complexos semelhantes a prisões, onde aplicam golpes online visando pessoas em todo o mundo. 

A proibição de viagens entrou em vigor esta semana e se aplica a diversas áreas, incluindo a montanha Bokor, na província de Kampot, no Camboja, onde foi encontrado o corpo de um estudante sul-coreanodent teria sido mantido em cativeiro e torturado por um grupo criminoso local. 

Segundo o conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul, Wi Sung-lac, a indústria de golpes online que opera no Camboja emprega atualmente cerca de 200 mil pessoas de diversas nacionalidades, sendo que o número de coreanos entre elas é estimado em cerca de mil, embora possa ser maior. 

Wi também mencionou que existem casos peculiares entre as vítimas. Por exemplo, alguns dos cidadãos sul-coreanos que trabalhavam nos complexos de cibercrime no Camboja não foram sequestrados nem aliciados. Aparentemente, algumas pessoas foram para o Camboja voluntariamente e se envolveram em atividades criminosas, mas quando tentaram retornar posteriormente, foram impedidas. 

“De certa forma, eles são vítimas e agressores ao mesmo tempo”, disse Wi. 

Seul enviou uma delegação interinstitucional a Phnom Penh para tratar da crescente crisematic . 

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, teria expressado "pesar e tristeza" pela tragédia dodentsul-coreano e prometeu fazer ainda mais para "prender os suspeitos que estão foragidos e proteger os cidadãos sul-coreanos no Camboja" 

Infelizmente, tais declarações podem ser vistas como uma tentativa de salvar as aparências, já que há relatos que sugerem que o governo cambojano pode estar fazendo vista grossa. 

Não só houve alusões a uma possível conivência entre os chefes chineses dos complexos residenciais e a polícia cambojana, como a polícia do país também se recusou a fechar esses complexos, apesar da série de violações dos direitos humanos a eles associadas. 

O homem por trás dos centros de golpes cibernéticos continua foragido 

Segundo relatos, as operações realizadas pelos centros de cibercrime são auxiliadas por ferramentas de inteligência artificial, como troca de rostos e chatbots, e incluem os chamados "golpes de abate de porcos", nos quais os fraudadores ganham a confiança das vítimas, geralmente com a promessa de um relacionamento romântico.

Após conquistarem a confiança das vítimas, eles as convencem a investir em esquemas ou ativos fraudulentos que, segundo estimativas do governo dos EUA, custaram aos americanos pelo menos US$ 10 bilhões até 2024, um aumento de 66% em relação ao ano anterior.

Este ano, especialistas da ONU chegaram a alertar para uma “crise humanitária e de direitos humanos” devido ao “tráfico em larga escala de pessoas para fins de trabalho forçado e criminalidade forçada em complexos fraudulentos no sudeste asiático”.

Na quarta-feira, os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos anunciaram planos para impor sanções ao Prince Group, uma rede cambojana acusada de operar essas instalações criminosas de cibercrime.

As sanções incluíram o congelamento de bens imobiliários em Londres, com um valor estimado em 130 milhões de libras, entre os quais se encontrava uma propriedadedentem St John's Wood pertencente a Chen Zhi, presidente do Prince Group.

Zhi foi descrito como um "emigrante chinês de 38 anos que renunciou à sua cidadania chinesa e construiu um império empresarial no Camboja através do Grupo Prince". 

De acordo com uma acusação tornada pública em Nova York na terça-feira, 14 de outubro de 2025, Chen e vários associados são acusados ​​de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um caso que envolve 127.271 Bitcoin, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões. O valor confiscado está agora sob custódia dos EUA e supera todas as apreensões anteriores de criptomoedas pelo Departamento de Justiça.

Zhi também é acusado de ter criado um escritório familiar em Singapura, a DW Capital, que supostamente lavou bilhões em criptomoedas por meio de esquemas de investimento fraudulentos.

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) está investigando a DW Capital por possíveis irregularidades relacionadas a um incentivo fiscal de 13 vezes o valor da ação, em meio a preocupações com falhas de supervisão.

O plano é adiar a publicação de novas regras sobre como os bancos devem lidar com criptoativos até 2027, refletindo a necessidade de uma análise cuidadosa dos marcos regulatórios à luz dos escândalos recentes.

À medida que o caso se desenrola, Chen, que enfrenta até 40 anos de prisão pelas acusações combinadas de fraude e lavagem de dinheiro, permanece foragido.