Thailands stellvertretender Finanzminister fordert Antwort nach Verbindungen zu Betrugsnetzwerken

Thailands Premierminister Anutin Charnvirakul erklärte am Dienstag gegenüber Reportern in Bangkok, er habe den stellvertretenden Finanzminister Vorapak Tanyawong gebeten, Berichte, die seine Beteiligung an finanziellen Operationen im Zusammenhang mit regionalen Betrugszentren nahelegen, „schriftlich zu klären.“

Anutin wies die Behauptungen zurück, Vorapak sei zum Leiter des nationalen Anti-Betrugs-Ausschusses ernannt worden, und sagte: „Eine solche Ernennung gibt es nicht.“ 

Nachrichtenmedien hatten berichtet, dass Anutin Vorapak am Vortag ernannt habe.

„Sein Name steht nicht auf der Liste – war er nie, wird er nie sein. Ich bin der Vorsitzende“, fügte er hinzu und erklärte, dass die Aufsicht über Finanzangelegenheiten weiterhin beim Finanzminister Ekniti Nitithanprapas liege, während die Ermittlungen in die Zuständigkeit des Justizministeriums fallen.

Project Brazens Waljagd Newsletter- behauptete, dass Vorapaks Frau 3 Millionen US-Dollar in Kryptowährungszahlungen erhalten habe, die mit einem grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerk verbunden sind, das mit dem südafrikanischen Benjamin Mauerberger verknüpft ist, der als Flüchtling gilt. Der Bericht, der sich auf Unternehmensunterlagen in Singapur stützte, deutete darauf hin, dass die Transaktionen mit illegalem Online-Betrug in Verbindung stehen könnten, der sich in der Mekong-Region ausgebreitet hat. Vorapak hat die Vorwürfe stark zurückgewiesen.

Regierung unter Druck, sich abzugrenzen

Anutins Kommentare werden von einigen als Versuch gewertet, eine klare Trennlinie zwischen dem stellvertretenden Minister und Thailands Anti-Betrugs-Kampagne zu ziehen. Finanzminister Ekniti hatte Reportern zuvor gesagt, dass Vorapak eine Task Force anführen werde, um „graue Geldflüsse“ zu verfolgen, die mit den Syndikaten verbunden sind, eine Bemerkung, die Spekulationen über seine Rolle im Ausschuss befeuerte.

Diese Gruppe, bekannt als Task Force „Connect the Dots“, wurde gegründet, um finanzielle und Identitätsdaten im Zusammenhang mit Online-Betrug und illegalen Überweisungen zu kartieren. Ekniti sagte, die Task Force beabsichtige, die Koordinierungsarbeiten bis Dezember in Zusammenarbeit mit wichtigen Behörden wie der Bank of Thailand, der Securities and Exchange Commission und dem Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche abzuschließen.

Die Enthüllung, dass Vorapak mit der Task Force verbunden war, gepaart mit dem Waljagd-Bericht, hat jedoch Bedenken hinsichtlich potenzieller Interessenkonflikte im Finanzministerium aufgeworfen.

Ausweitung der Bedrohung durch regionale Betrugs-Syndikate

Die Kontroverse spiegelt Thailands wachsende Herausforderung wider, Online-Betrugsoperationen zu bekämpfen, die in Südostasienim industriellen Maßstab zugenommen haben. Viele der Syndikate haben ihren Sitz in Kambodscha, Laos und Myanmar, oft in der Nähe der thailändischen und chinesischen Grenzen, und sind dafür bekannt, Opfer zu handeln, die gezwungen sind, Online-Betrug, einschließlich Anlage- und Romance-Betrug, zu begehen.

Anfang dieses Monats wurden einige südkoreanische Bürger, die angeblich für solche Syndikate arbeiteten, aus Kambodscharepatriiert, während das Militärregime in Myanmar eine große Betrugsanlage stürmte, über 2.000 Arbeiter festnahm und Starlink-Satellitenausrüstung beschlagnahmte. 

Die Vereinten Nationen haben gewarnt, dass diese Netzwerke weiterhin expandieren, und sie heben die Rolle hervor, die der Aufstieg von Kryptowährungszahlungen und der Einsatz von Satelliteninternet zur Vermeidung von Entdeckungen in all dem spielen.

Politische und wirtschaftliche Implikationen

Die Regierung von Anutin hat die Anti-Betrugs-Kampagne, obwohl sie noch neu ist, als Eckpfeiler ihrer Digitalpolitik positioniert, sowohl zum Schutz thailändischer Bürger als auch zur Wiederherstellung des Investorenvertrauens. Thailands Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten bei der Durchsetzung der Cybersicherheit signalisiert auch das Engagement für internationale Zusammenarbeit.

 „Wenn jemand schuldig befunden wird, wird das Gesetz für ihn sorgen“, sagte Anutin den Reportern. Dennoch bleiben Fragen daran bestehen, wie die Regierung Ermittlungen verfolgen wird, wenn hochrangige Beamte involviert sind.