Thailands stellvertretender Finanzminister drängt auf Reaktion nach Verbindungen zu Betrugsnetzwerken

Der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul erklärte am Dienstag gegenüber Reportern in Bangkok, er habe den stellvertretenden Finanzminister Vorapak Tanyawong aufgefordert, Berichte, die seine Beteiligung an Finanzgeschäften im Zusammenhang mit regionalen Betrugszentren nahelegen, „schriftlich zu klären“.

Anutin wies Behauptungen zurück, Vorapak sei zum Leiter des nationalen Anti-Betrugs-Komitees ernannt worden, und sagte: „Eine solche Ernennung gibt es nicht.“ 

Nachrichtenagenturen hatten berichtet, dass Anutin Vorapak am Vortag ernannt hatte.

„Sein Name steht nicht auf der Liste – stand er nie und wird er nie stehen. Ich bin der Vorsitzende“, fügte er hinzu und erklärte gleichzeitig, dass die Aufsicht über Finanzangelegenheiten weiterhin bei Finanzminister Ekniti Nitithanprapas liege, während die Ermittlungen in die Zuständigkeit des Justizministeriums fielen.

Der Newsletter „Whale Hunting“ von Project Brazen behauptete, Vorapaks Ehefrau habe Kryptowährungszahlungen in Höhe von 3 Millionen US-Dollar erhalten, die mit einem grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerk in Verbindung stünden, das wiederum mit dem als flüchtig geltenden Südafrikaner Benjaminenjsei. Der Bericht, der sich auf Unternehmensdokumente in Singapur beruft, legte nahe, dass die Transaktionen mit illegalen Online-Aktivitäten zusammenhängen könnten, die sich in der Mekong-Region stark ausgebreitet haben. Vorapak hattrondie Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen verbunden

Die Regierung steht unter Druck, sich zu distanzieren

Anutins Äußerungen werden von einigen als Versuch gewertet, eine klare Trennlinie zwischen dem stellvertretenden Minister und Thailands Anti-Betrugs-Kampagne zu ziehen. Finanzminister Ekniti hatte zuvor gegenüber Reportern erklärt, Vorapak werde eine Task Force leiten, die trac– eine Bemerkung, die Spekulationen über seine Rolle in dem Gremium befeuerte.

Diese Gruppe, bekannt als „Connect the Dots“-Taskforce, wurde gegründet, um Finanz- unddentim Zusammenhang mit Online-Betrug und illegalen Geldtransfers zu erfassen. Ekniti erklärte, die Taskforce wolle die Koordinierungsarbeiten bis Dezember in Zusammenarbeit mit wichtigen Behörden wie der Bank von Thailand, der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde und dem Amt für Geldwäschebekämpfung abschließen.

Die Enthüllung, dass Vorapak Verbindungen zur Task Force hatte, hat zusammen mit dem Bericht über die Waljagd jedoch Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte innerhalb des Finanzministeriums aufkommen lassen.

Zunehmende Bedrohung durch regionale Betrügerbanden

Die Kontroverse verdeutlicht Thailands wachsende Herausforderung im Kampf gegen Online-Betrugsoperationen, die in Südostasien. Viele dieser Banden haben ihren Sitz in Kambodscha, Laos und Myanmar, oft nahe der thailändischen und chinesischen Grenze, und sind dafür bekannt, Opfer zu verschleppen, die sie zur Begehung von Online-Betrug, darunter Anlage- und Liebesbetrug, zwingen.

Anfang dieses Monats wurden einige südkoreanische Staatsbürger, die angeblich für solche Syndikate arbeiteten, aus Kambodscha zurückgeführt, während die Junta Myanmars eine große Anlage des Betrugs durchsuchte, über 2.000 Arbeiter festnahm und Starlink-Satellitenausrüstung beschlagnahmte. 

Die Vereinten Nationen warnen davor, dass sich diese Netzwerke weiter ausdehnen, und heben die Rolle hervor, die der Aufstieg von Kryptowährungszahlungen und die Nutzung von Satelliteninternet zur Vermeidung der Entdeckung dabei spielen.

Politische und wirtschaftliche Auswirkungen

Die noch junge Regierung Anutin hat die Bekämpfung von Betrug zu einem Eckpfeiler ihrer Digitalpolitik gemacht, um sowohl die thailändischen Bürger zu schützen als auch das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Thailands Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten im Bereich der Cybersicherheit unterstreicht zudem das Engagement für internationale Zusammenarbeit.

 „Wenn jemand für schuldig befunden wird, wird das Gesetz ihn zur Rechenschaft ziehen“, sagte Anutin gegenüber Reportern. Es bleiben jedoch weiterhin Fragen offen, wie die Regierung Ermittlungen führen wird, falls hochrangige Beamte verwickelt sind.