Заместитель министра финансов Таиланда потребовал ответа после связей с мошенническими сетями
- Премьер-министр Таиланда Анутин опроверг назначение заместителя министра финансов Ворпака Таньявонга на пост главы антимошеннического комитета страны на фоне обвинений в коррупции.
- В отчетах утверждается, что жена Ворпака получила 3 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с региональной мошеннической сетью, связанной с бежавшим Бенджамином Мауэрбергером.
- Целевая группа Таиланда «Connect the Dots» («Соединить точки») стремится отследить незаконные денежные потоки от онлайн-мошеннических синдикатов, действующих по всей Юго-Восточной Азии.
Выступая перед репортерами в Бангкоке во вторник, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что он попросил заместителя министра финансов Ворпака Таньявонга «уточнить письменно» сообщения, предполагающие его участие в финансовых операциях, связанных с региональными мошенническими центрами.
Анутин отверг утверждения о том, что Ворпак был назначен возглавить анти-мошеннический комитет страны, сказав, что «такого назначения нет».
Новостные издания писали, что Анутин назначил Ворпака на следующий день.
«Его имени нет в списке — никогда не было и не будет. Я председатель», — добавил он, заявив, что надзор за финансовыми вопросами остается под юрисдикцией министра финансов Экнитит Нититанпрапаса, в то время как расследованиями занимается Министерство юстиции.
Проект Brazen: Охота на китов подписчиков сообщалось, что жена Ворапака получила 3 млн долларов в криптовалюте в рамках трансграничной преступной сети, связанной с южноафриканцем Бенджамином Мауэрбергером, который считается беженцем. В отчете, ссылающемся на корпоративные документы из Сингапура, предполагалось, что эти транзакции могут быть связаны с незаконными онлайн-операциями, которые распространились по региону Меконга. Ворапак категорически отверг эти обвинения.
Правительство находится под давлением, стремясь дистанцироваться
Заявления Анутина некоторые эксперты рассматривают их как попытку провести четкую грань между заместителем министра и кампанией Таиланда по борьбе с мошенничеством. Ранее министр финансов Экнити заявил журналистам, что Ворапак возглавит целевую группу для отслеживания потоков «серых денег», связанных с синдикатами, что усилило спекуляции о его роли в комитете.
Эта группа, известная как целевая группа «Connect the Dots», была создана для картирования финансовых и идентификационных данных, связанных с онлайн-мошенничеством и незаконными переводами. Экнити заявил, что целевая группа планирует завершить координационную работу к декабрю в партнерстве с ключевыми ведомствами, включая Банк Таиланда, Комиссию по ценным бумагам и биржам и Управление по борьбе с отмыванием денег.
Однако раскрытие информации о связи Ворапака с целевой группой в сочетании с отчетом «Охота на китов» вызвало опасения по поводу потенциального конфликта интересов в Министерстве финансов.
Расширяющаяся угроза региональных мошеннических синдикатов
Этот скандал отражает растущую проблему Таиланда в борьбе с онлайн-мошенническими операциями, которые приобрели промышленные масштабы в Юго-Восточной Азии. Многие из этих синдикатов базируются в Камбодже, Лаосе и Мьянме, часто вблизи тайских и китайских границ, и известны тем, что занимаются торговлей людьми, которых принуждают к совершению онлайн-мошенничества, включая инвестиционные и романтические аферы.
В начале этого месяца некоторые граждане Южной Кореи, предположительно работавшие на такие синдикаты, были депортированы из Камбоджи, в то время как хунта Мьянмы провела рейд на крупный мошеннический комплекс, задержав более 2000 работников и конфисковав спутниковое оборудование Starlink.
ООН предупредила, что эти сети продолжают расширяться, и подчеркивает роль роста платежей в криптовалюте и использования спутникового интернета для ухода от обнаружения во всех этих процессах.
Политические и экономические последствия
Администрация Анутина, хотя и новая, позиционирует кампанию по борьбе с мошенничеством как краеугольный камень своей цифровой политики, как для защиты граждан Таиланда, так и для восстановления доверия инвесторов. Партнерство Таиланда с Соединенными Штатами в области кибербезопасности также сигнализирует о приверженности международному сотрудничеству.
«Если кто-то будет признан виновным, закон сделает свое дело», — сказал Анутин журналистам. Однако остаются вопросы о том, как правительство будет проводить расследования, если в них будут замешаны высокопоставленные чиновники.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
