Заместителя министра финансов Таиланда потребовали комментариев после сообщений о связях с мошенническими сетями

Выступая перед журналистами в Бангкоке во вторник, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что он попросил заместителя министра финансов Ворапака Таньявонга «в письменной форме разъяснить» сообщения, указывающие на его причастность к финансовым операциям, связанным с региональными центрами мошенничества.

Анутин опроверг утверждения о назначении Ворапака главой комитета страны по борьбе с коррупцией, заявив: «Такого назначения не было» 

В новостных изданиях писали, что накануне Анутин назначил Ворапака на должность.

«Его имени нет в списке — никогда не было и никогда не будет. Я председатель», — добавил он, отметив при этом, что надзор за финансовыми вопросами остается в ведении министра финансов Экнити Нититанпрапаса, а расследования — в ведении Министерства юстиции.

В информационном бюллетене Project Brazen «Охота на китов» утверждалось, что жена Ворапака получила 3 ​​миллиона долларов в криптовалюте в рамках трансграничной преступной сети, связанной с южноафриканцем Бенджаминомenj, который считается беглецом. В отчете, ссылаясь на корпоративные документы в Сингапуре, предполагалось, что эти транзакции могут быть связаны с незаконными онлайн-операциями, получившими широкое распространение в регионе Меконга. Ворапак категорическиtronэти обвинения.

Правительство находится под давлением с целью дистанцироваться от ситуации

комментарии Анутина как попытку провести черту между заместителем министра и кампанией Таиланда по борьбе с мошенничеством. Министр финансов Экнити ранее заявил журналистам, что Ворапак возглавит рабочую группу по tracпотоков «серых денег», связанных с преступными синдикатами, что подогрело слухи о его роли в комитете.

Эта группа, известная как целевая группа «Соедини точки», была создана для сопоставления финансовых иdentданных, связанных с онлайн-мошенничеством и незаконными денежными переводами. Экнити заявил, что целевая группа планирует завершить координационную работу к декабрю в партнерстве с ключевыми ведомствами, включая Банк Таиланда, Комиссию по ценным бумагам и биржам и Управление по борьбе с отмыванием денег.

Однако информация о связи Ворапака с целевой группой, а также доклад о «охоте на китов», вызвали опасения по поводу потенциальных конфликтов интересов в Министерстве финансов.

Растущая угроза со стороны региональных мошеннических синдикатов

Этот скандал свидетельствует о растущих проблемах Таиланда в борьбе с онлайн-мошенничеством, которое приобрело промышленные масштабы по всей Юго-Восточной Азии. Многие из этих преступных группировок базируются в Камбодже, Лаосе и Мьянме, часто вблизи тайской и китайской границ, и известны тем, что заставляют жертв онлайн-мошенничества, включая инвестиционное мошенничество и мошенничество в сфере романтических отношений.

Ранее в этом месяце некоторые граждане Южной Кореи, предположительно работавшие на подобные преступные синдикаты, были репатриированы из Камбоджи, а хунта Мьянмы провела рейд на крупный мошеннический объект, задержав более 2000 сотрудников и изъяв спутниковое оборудование Starlink. 

Организация Объединенных Наций предупредила, что эти сети продолжают расширяться, и подчеркнула роль, которую играют в этом рост платежей в криптовалюте и использование спутникового интернета для уклонения от обнаружения.

Политические и экономические последствия

Администрация Анутина, хотя и относительно новая, рассматривает борьбу с мошенничеством как краеугольный камень своей цифровой политики, как для защиты граждан Таиланда, так и для восстановления доверия инвесторов. Партнерство Таиланда с Соединенными Штатами в области обеспечения кибербезопасности также свидетельствует о приверженности международному сотрудничеству.

 «Если кого-либо признают виновным, закон позаботится о нем», — заявил Анутин журналистам. Однако остаются вопросы о том, как правительство будет проводить расследования, если в деле окажутся замешаны высокопоставленные чиновники.