El viceministro de Finanzas de Tailandia presionó por una respuesta después de los vínculos con redes de estafa
- El primer ministro tailandés, Anutin, negó haber nombrado al viceministro de Finanzas Vorapak Tanyawong para liderar el comité antiestafa del país, en medio de acusaciones de corrupción.
- Los informes alegaban que la esposa de Vorapak recibió 3 millones de dólares en criptomonedas vinculados a una red de estafas regional conectada con el fugitivo Benjamin Mauerberger.
- La fuerza especial "Conecta los Puntos" de Tailandia tiene como objetivo rastrear flujos de dinero ilícito provenientes de sindicatos de estafas en línea que operan en todo el sudeste asiático.
Hablando con los reporteros en Bangkok el martes, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, declaró que había pedido al viceministro de Finanzas, Vorapak Tanyawong, que "aclarara por escrito" los informes que sugerían su participación en operaciones financieras conectadas a centros de estafa regionales.
Anutin rechazó las afirmaciones de que Vorapak había sido nombrado para dirigir el comité anticraqueo del país, diciendo que "No hay tal nombramiento".
Los medios de comunicación habían escrito que Anutin había nombrado a Vorapak el día anterior.
"Su nombre no está en la lista: nunca lo estuvo, nunca lo estará. Yo soy el presidente", añadió, mientras declaraba que la supervisión de los asuntos financieros sigue bajo el Ministro de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas, mientras que las investigaciones corresponden al Ministerio de Justicia.
La Caza de Ballenas de Project Brazen suscriptores de la alegó que la esposa de Vorapak recibió 3 millones de dólares en pagos de criptomonedas vinculados a una red criminal transnacional conectada con el sudafricano Benjamin Mauerberger, quien es considerado un fugitivo. El informe, citando documentos corporativos en Singapur, sugirió que las transacciones podrían estar vinculadas a operaciones en línea ilícitas que se han proliferado en toda la región del Mekong. Vorapak ha negado enérgicamente las acusaciones.
Gobierno bajo presión para distanciarse
Los comentarios de Anutin son vistos por algunos como un intento de trazar una línea entre el viceministro y la campaña anticraqueo de Tailandia. El Ministro de Finanzas, Ekniti, había dicho anteriormente a los reporteros que Vorapak lideraría un grupo de trabajo para rastrear los flujos de "dinero gris" conectados a los sindicatos, un comentario que alimentó las especulaciones sobre su papel en el comité.
Ese grupo, conocido como el grupo de trabajo Connect the Dots, fue creado para mapear datos financieros e identitarios vinculados a estafas en línea y remesas ilegales. Ekniti dijo que el grupo de trabajo tiene como objetivo completar el trabajo de coordinación para diciembre, en asociación con agencias clave, incluido el Banco de Tailandia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Oficina Antilavado de Dinero.
Sin embargo, la revelación de que Vorapak estaba vinculado a la fuerza de tarea, junto con el informe de la Caza de Ballenas, ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés dentro del Ministerio de Finanzas.
Expansión de la amenaza de los sindicatos de estafas regionales
La controversia refleja el creciente desafío de Tailandia para combatir las operaciones de estafas en línea que se han industrializado a gran escala en Sudeste asiático. Muchos de estos sindicatos tienen su base en Camboya, Laos y Myanmar, a menudo cerca de las fronteras tailandesas y chinas, y se sabe que trafican con víctimas que se ven obligadas a realizar fraudes en línea, incluidas estafas de inversión y de romance.
A principios de este mes, se alegó que algunos ciudadanos surcoreanos que trabajaban para dichos sindicatos fueron repatriados desde Camboya, mientras que la junta de Myanmar allanó un importante complejo de estafas, deteniendo a más de 2.000 trabajadores y confiscando equipos de satélite Starlink.
Las Naciones Unidas han advertido que estas redes continúan expandiéndose, y destacan el papel que juegan el auge de los pagos con criptomonedas y el uso de internet satelital para evadir la detección en todo esto.
Implicaciones políticas y económicas
La administración de Anutin, aunque aún nueva, ha posicionado la campaña contra las estafas como una piedra angular de su política digital, tanto para proteger a los ciudadanos tailandeses como para restaurar la confianza de los inversores. La asociación de Tailandia con Estados Unidos en la aplicación de la ciberseguridad también señala un compromiso con la cooperación internacional.
«Si alguien es declarado culpable, la ley se encargará de ellos», dijo Anutin a los reporteros. Sin embargo, aún quedan preguntas sobre cómo el gobierno llevará a cabo las investigaciones si se implican a altos funcionarios.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
