El viceministro de finanzas de Tailandia presionó para obtener una respuesta tras los vínculos con redes de estafa

En declaraciones a los periodistas en Bangkok el martes, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, declaró que había pedido al viceministro de Finanzas, Vorapak Tanyawong, que "aclare por escrito" los informes que sugieren su participación en operaciones financieras vinculadas a centros de estafa regionales.

Anutin rechazó las afirmaciones de que Vorapak había sido designado para dirigir el comité antiestafa del país, diciendo que "no existe tal nombramiento" 

Los medios de comunicación habían escrito que Anutin había designado a Vorapak el día anterior.

"Su nombre no está en la lista; nunca lo estuvo ni lo estará. Soy el presidente", añadió, al tiempo que afirmaba que la supervisión de los asuntos financieros recae en el ministro de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas, mientras que las investigaciones recaen en el Ministerio de Justicia.

El boletín informativo Whale Hunting de Project Brazen alegó que la esposa de Vorapak recibió 3 millones de dólares en pagos de criptomonedas vinculados a una red criminal transfronteriza relacionada con el sudafricano Benjaminenj, considerado prófugo de la justicia. El informe, que cita documentos corporativos en Singapur, sugiere que las transacciones podrían estar vinculadas a operaciones ilícitas en línea que se han extendido por toda la región del Mekong. Vorapak hatronlas acusaciones. negado

El Gobierno bajo presión para distanciarse

las declaraciones de Anutin como un intento de desvincular al viceministro de la campaña antifraude de Tailandia. El ministro de Finanzas, Ekniti, había declarado previamente a la prensa que Vorapak dirigiría un grupo de trabajo para traclos flujos de dinero ilícito relacionados con las redes delictivas, una observación que avivó las especulaciones sobre su papel en el comité.

Ese grupo, conocido como el grupo de trabajo Connect the Dots, se creó para mapear datos financieros y dedentvinculados a estafas en línea y remesas ilegales. Ekniti afirmó que el grupo de trabajo pretende completar la coordinación para diciembre, en colaboración con organismos clave como el Banco de Tailandia, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Oficina Antilavado de Dinero.

Sin embargo, la revelación de que Vorapak estaba vinculado al grupo de trabajo, junto con el informe Whale Hunting, ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses dentro del Ministerio de Finanzas.

La creciente amenaza de los sindicatos de estafadores regionales

La controversia pone de manifiesto el creciente desafío que enfrenta Tailandia para combatir las estafas en línea, que han alcanzado una escala industrial en todo el sudeste asiático. Muchos de estos sindicatos tienen su base en Camboya, Laos y Myanmar, a menudo cerca de las fronteras con Tailandia y China, y son conocidos por explotar a víctimas de trata que son obligadas a cometer fraudes en línea, incluyendo estafas de inversión y románticas.

A principios de este mes, algunos ciudadanos surcoreanos que supuestamente trabajaban para dichas redes fueron repatriados desde Camboya, mientras que la junta militar de Myanmar allanó un importante complejo utilizado para la estafa, deteniendo a más de 2.000 trabajadores e incautando equipos satelitales de Starlink. 

Naciones Unidas ha advertido que estas redes siguen expandiéndose y destaca el papel que juegan en todo esto el auge de los pagos con criptomonedas y el uso de internet por satélite para evadir la detección.

Implicaciones políticas y económicas

La administración de Anutin, aunque aún es nueva, ha posicionado la lucha contra las estafas como un pilar fundamental de su política digital, tanto para proteger a los ciudadanos tailandeses como para restaurar la confianza de los inversores. La alianza de Tailandia con Estados Unidos para la aplicación de la ciberseguridad también demuestra su compromiso con la cooperación internacional.

 "Si alguien es declarado culpable, la ley se encargará de él", declaró Anutin a la prensa. Sin embargo, aún persisten dudas sobre cómo el gobierno llevará a cabo las investigaciones si se implica a altos funcionarios.