Il Dipartimento di Giustizia sequestra oltre 2 milioni di dollari in criptovalute inviate a gruppi terroristici

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il sequestro di oltre 2 milioni di dollari da portafogli di criptovalute collegati a gruppi terroristici come ISIS, Al Qaeda e le Brigate Al Qassam. Questi gruppi avrebbero utilizzato Bitcoin e altri portafogli di criptovalute per finanziare le loro attività.

Il Dipartimento è stato anche in grado di trace chiudere oltre 300 conti che aiutavano i gruppi terroristici. Hanno affermato che questi conti erano stati creati per ricevere, inviare e talvolta sollecitare denaro per finanziare il terrorismo in tutto il mondo. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre dichiarato di aver sequestrato i conti dei donatori responsabili dell'invio di questi fondi a questi gruppi terroristici e che gli utenti non sarebbero stati in grado di effettuare transazioni o utilizzare nuovamente i loro conti, incluso il prelievo.

Gruppi terroristici che utilizzano criptovalute

I gruppi terroristici avevano anche pubblicato post sui social media per pubblicizzare le proprie attività ai donatori. Tra i trucchi utilizzati c'era la pretesa di vendere dispositivi di protezione individuale per il coronavirus. Questi account sono stati trace il Dipartimento di Giustizia è stato in grado di stabilire che i fondi inviati venivano convogliati verso attività terroristiche.

John Demers, procuratore generale aggiunto presso la Divisione per la Sicurezza Nazionale, ha dichiarato in una nota:

Le azioni di oggi privano Hamas, Al Qaeda e ISIS dei milioni di dollari che avevano richiesto per acquistare armi e addestrare terroristi.

Il Dipartimento di Giustizia ha compilato l'elenco degli account che inviano donazioni

La convinzione che il pagamento tramite bitcoin e altre criptovalute fosse sicuro per garantire l'irrintracciabilità delle transazionitracè rivelata inutile per questi account. Le autorità hanno dichiarato di essere state in grado di tracle transazioni effettuate utilizzando criptovalute e di compilare l'elenco degli account utilizzati per inviare queste donazioni a gruppi terroristici.

A luglio, le autorità sono state anche in grado di tracgli account delle persone responsabili della bitcoin e di arrestarle. Lo hanno fatto utilizzando i loro dati registrati e traci loro portafogli, che risultavano registrati su Coinbase, che è registrata come società di servizi finanziari e ciò significa che deve conformarsi alle autorità e le transazioni non possono, pertanto, essere anonime.