وزارة العدل تصادر ما قيمته أكثر من مليوني دولار من العملات المشفرة المرسلة إلى جماعات إرهابية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من مليوني دولار من محافظ العملات الرقمية المرتبطة بجماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة وكتائب القسام. ويُزعم أن هذه الجماعات استخدمت Bitcoin وغيرها من محافظ العملات الرقمية لتمويل أنشطتها.

كما تمكنت الوزارة من tracوإغلاق أكثر من 300 حساب كانت تدعم هذه الجماعات الإرهابية. وأوضحت أن هذه الحسابات أُنشئت لاستقبال وإرسال الأموال، وأحيانًا لجمعها، لتمويل الإرهاب حول العالم. وأكدت وزارة العدل أنها صادرت حسابات المتبرعين المسؤولين عن إرسال هذه الأموال إلى هذه الجماعات الإرهابية، ولن يتمكن أصحابها من إجراء أي معاملات أو استخدام حساباتهم مرة أخرى، بما في ذلك عمليات السحب.

الجماعات الإرهابية تستخدم العملات المشفرة

كما أنشأت الجماعات الإرهابية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها لدى المتبرعين. ومن بين الحيل التي استخدمتها الادعاء ببيع معدات الوقاية الشخصية لمواجهة فيروس كورونا. وقد تم trac، وتمكنت وزارة العدل من تحديد أن الأموال المرسلة كانت تُستخدم لتمويل أنشطة إرهابية. هذه الحسابات وفي بيان له، قال جون ديمرز، مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي :

إن الإجراءات المتخذة اليوم تحرم حماس والقاعدة وداعش من ملايين الدولارات التي جمعوها لشراء الأسلحة وتدريب الإرهابيين.

قامت وزارة العدل بتجميع قائمة الحسابات التي ترسل التبرعات

تبين أن الاعتقاد بأن الدفع عبر bitcoin والعملات الرقمية الأخرى آمنٌ تمامًا ويضمن عدمtrac، كان خاطئًا بالنسبة لهذه الحسابات. فقد أشارت السلطات إلى أنها تمكنت من tracالمعاملات التي تمت باستخدام العملات الرقمية، وجمع قائمة بالحسابات التي استُخدمت لإرسال هذه التبرعات إلى الجماعات الإرهابية.

وفي يوليو/تموز، تمكنت السلطات أيضًا من tracحسابات الأشخاص المسؤولين عن bitcoin ، وإلقاء القبض عليهم. وقد تم ذلك باستخدام بياناتهم المسجلة، tracمحافظهم الإلكترونية التي تبين أنها مسجلة على منصة Coinbase، وهي شركة خدمات مالية مسجلة، ما يعني أنها ملزمة بالامتثال للسلطات، وبالتالي لا يمكن أن تكون المعاملات مجهولة المصدر.