وزارة العدل تستحوذ على أكثر من 2 مليون دولار من العملات الرقمية المرسلة إلى جماعات إرهابية

أعلنت وزارة العدل عن الاستيلاء على أكثر من 2 مليون دولار من محافظ العملات الرقمية المرتبطة بجماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة ولواء القسام. تُزعم أن هذه الجماعات تستخدم بيتكوين ومحافظ العملات الرقمية الأخرى لتمويل أنشطتها.

تمكنت الوزارة أيضاً من تتبع وإغلاق أكثر من 300 حساب كانت تساعد الجماعات الإرهابية. وقالت إن هذه الحسابات تم إنشاؤها لاستقبال وإرسال الأموال وأحياناً طلبها لتمويل الإرهاب حول العالم. وأكدت وزارة العدل أيضاً أنها استحوذت على حسابات المتبرعين المسؤولين عن إرسال هذه الأموال إلى هذه الجماعات الإرهابية، ولن يتمكن المستخدمون من إجراء المعاملات أو استخدام حساباتهم مرة أخرى، بما في ذلك السحب.

الجماعات الإرهابية تستخدم العملات الرقمية

قامت الجماعات الإرهابية أيضاً بإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن أنشطتها للمتبرعين. شملت بعض الحيل التي استخدموها الادعاء بأنهم يبيعون معدات حماية شخصية لفيروس كورونا. تم تتبع هذه الحسابات وتمكنت وزارة العدل من تحديد أن الأموال المرسلة كانت تُوجّه لتمويل الأنشطة الإرهابية.

جون ديميرس، مساعد وزير العدل في قسم الأمن الوطني, في بيان قال،

تحرمان إجراءات اليوم حماس والقاعدة وداعش من ملايين الدولارات التي طلبوها لشراء الأسلحة وتدريب الإرهابيين.

وزارة العدل أعدت قائمة بالحسابات المرسلة للتبرعات

ثبت أن الاعتقاد بأن الدفع عبر بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى آمن لضمان عدم إمكانية تتبع المعاملات كان أمراً فاشلاً لهذه الحسابات. أشارت السلطات إلى أنها تمكنت من تتبع المعاملات التي تمت باستخدام العملات الرقمية وإعداد قائمة بالحسابات التي تم استخدامها لإرسال هذه التبرعات إلى الجماعات الإرهابية.

في يوليو، تمكنت السلطات أيضاً من تتبع حسابات الأشخاص المسؤولين عن عملية احتيال تويتر بالبيتكوين واعتقالهم. فعلت ذلك باستخدام تفاصيلهم المسجلة وتتبع محافظهم إلى أنها كانت مسجلة على Coinbase، والتي تُسجل كخدمة مالية ويجب أن تمتثل للسلطات، وبالتالي لا يمكن أن تكون المعاملات مجهولة الهوية.