Departamento de Justiça apreende mais de $2 milhões em criptomoedas enviadas a grupos terroristas

O Departamento de Justiça anunciou a apreensão de mais de $2 milhões de carteiras de criptomoedas ligadas a grupos terroristas como ISIS, Al Qaeda e as Brigadas Al Qassam. Estes grupos supostamente têm usado Bitcoin e outras carteiras de criptomoedas para financiar suas atividades.

O Departamento também conseguiu rastrear e encerrar mais de 300 contas que auxiliavam os grupos terroristas. Eles afirmaram que essas contas foram criadas para receber, enviar e, às vezes, solicitar dinheiro para financiar o terrorismo em todo o mundo. O Departamento de Justiça afirmou ainda que apreendeu contas de doadores responsáveis por enviar esses fundos a esses grupos terroristas, e os usuários não poderão mais realizar transações ou usar suas contas, incluindo saques.

Grupos terroristas usando criptomoedas

Os grupos terroristas também criaram postagens em redes sociais para anunciar suas atividades aos seus doadores. Algumas das táticas que usavam incluíam alegar que estavam vendendo equipamentos de proteção individual para o coronavírus. Essas contas foram rastreadas e o Departamento de Justiça conseguiu determinar que os fundos enviados estavam sendo canalizados para financiar atividades terroristas.

John Demers, o procurador-geral assistente da Divisão de Segurança Nacional, em uma declaração disse,

As ações de hoje privam Hamas, Al Qaeda e ISIS de milhões de dólares que solicitaram para comprar armas e treinar terroristas.

Departamento de Justiça compilou a lista de contas enviando doações

A crença de que os pagamentos através de Bitcoin e outras criptomoedas eram seguros para garantir que as transações fossem irrastreadas provou ser fútil para essas contas. As autoridades indicaram que conseguiram rastrear as transações feitas usando criptomoedas e compilar a lista de contas usadas para enviar essas doações a grupos terroristas.

Em julho, as autoridades também conseguiram rastrear as contas das pessoas responsáveis pelo golpe do Bitcoin no Twitter e prendê-las. Eles fizeram isso usando seus dados cadastrais e rastreando suas carteiras até terem sido registradas em a Coinbase, que é registrada como uma empresa de serviços monetários e isso significa que ela deve cumprir as autoridades e as transações não podem, portanto, ser anônimas.