O Departamento de Justiça apreendeu mais de US$ 2 milhões em criptomoedas enviadas a grupos terroristas

O Departamento de Justiça anunciou a apreensão de mais de US$ 2 milhões em carteiras de criptomoedas ligadas a grupos terroristas como o Estado Islâmico (ISIS), a Al-Qaeda e as Brigadas Al-Qassam. Esses grupos supostamente utilizavam Bitcoin e outras criptomoedas para financiar suas atividades.

O Departamento também conseguiu trace encerrar mais de 300 contas que auxiliavam os grupos terroristas. Segundo o Departamento, essas contas foram criadas para receber, enviar e, em alguns casos, solicitar dinheiro para financiar o terrorismo em todo o mundo. O Departamento de Justiça afirmou ainda que apreendeu as contas dos doadores responsáveis ​​pelo envio desses fundos aos grupos terroristas e que os usuários não poderão mais realizar transações ou utilizar suas contas, incluindo saques.

Grupos terroristas que usam criptomoedas

Os grupos terroristas também haviam criado publicações nas redes sociais para divulgar suas atividades aos seus doadores. Algumas das táticas utilizadas incluíam alegar que estavam vendendo equipamentos de proteção individual contra o coronavírus. Essas contas foram trace o Departamento de Justiça conseguiu determinar que os fundos enviados estavam sendo desviados para financiar atividades terroristas.

John Demers, procurador-geral adjunto da Divisão de Segurança Nacional, afirmou em um comunicado:

As ações de hoje privam o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS de milhões de dólares que solicitaram para comprar armas e treinar terroristas.

O Departamento de Justiça compilou a lista de contas que enviaram doações

A crença de que o pagamento via bitcoin e outras criptomoedas era seguro o suficiente para garantir que as transações não fossemtrac​​provou-se inútil para essas contas. As autoridades indicaram que conseguiram tractransações feitas com criptomoedas e compilar a lista de contas usadas para enviar essas doações a grupos terroristas.

Em julho, as autoridades também conseguiram tracas contas dos responsáveis ​​pelo bitcoin e prendê-los. Isso foi feito usando seus dados cadastrados e tracsuas carteiras até a Coinbase, que é registrada como uma empresa de serviços monetários e, portanto, precisa cumprir as regulamentações das autoridades, o que impede que as transações sejam anônimas.