司法省、テロリストグループに送られた200万ドル以上の暗号通貨を没収

司法省は、ISIS、アルカイダ、アルカッサム旅団などのテロリストグループと関連する暗号通貨ウォレットから200万ドル以上を没収したと発表した。 これらのグループは、活動資金を調達するためにBitcoinや他の暗号通貨ウォレットを使用していると疑われている。

省はまた、テロリストグループを支援していた300以上のアカウントを追跡して閉鎖することに成功した。彼らは、これらのアカウントが世界中のテロリズムを資金調達するために資金を受け取り、送金し、場合によっては募金するために設定されたと述べた。司法省はさらに、これらの資金をテロリストグループに送る責任のある寄付者のアカウントを没収し、ユーザーは取引やアカウントの使用、引き出しができなくなると発表した。

テロリストグループによる暗号通貨の使用

テロリストグループは、寄付者に対して活動内容を宣伝するためにソーシャルメディア投稿も設定していた。 彼らが使用していたトリックの一つには、コロナウイルス用の個人保護設備を販売していると主張することが含まれていた。これらのアカウントは追跡され、司法省は送金された資金がテロ活動の資金調達に流用されていることを特定することができた。

John Demers、国家安全保障局の補佐司法長官, 声明で述べた、

今日の措置により、ハマス、アルカイダ、ISISは、武器を購入しテロリストを訓練するために募った数百万ドルを奪われる。

司法省、寄付を送るアカウントのリストをCompiled

Bitcoinや他の暗号通貨を通じた支払いが安全であり、取引が追跡不可能であることを保証するという信念は、これらのアカウントにとって無意味であることが証明された。当局は、暗号通貨を使用して行われた取引を追跡し、これらの寄付を送るために使用されたアカウントのリストをCompileすることができたことを示した。

7月、当局はまた、Twitterのビットコイン詐欺の責任者のアカウントを追跡し、逮捕することに成功した。彼らは登録された詳細情報を使用して、それらが Coinbase, に登録されていることを追跡することでそれを行った。これはマネーサービスビジネスとして登録されており、当局に従う必要があるため、取引は匿名であることはできない。