El Departamento de Justicia incauta más de 2 millones de dólares en criptomonedas enviadas a grupos terroristas

El Departamento de Justicia anunció la incautación de más de 2 millones de dólares de monederos de criptomonedas vinculados a grupos terroristas como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al Qassam. Estos grupos presuntamente han estado utilizando Bitcoin y otros monederos de criptomonedas para financiar sus actividades.

El Departamento también logró tracy cerrar más de 300 cuentas que ayudaban a los grupos terroristas. Afirmaron que estas cuentas se habían creado para recibir, enviar y, en ocasiones, solicitar dinero para financiar el terrorismo en todo el mundo. El Departamento de Justicia declaró además que había incautado las cuentas de los donantes responsables de enviar estos fondos a estos grupos terroristas, y que los usuarios no podrían volver a realizar transacciones ni usar sus cuentas, ni siquiera retirar fondos.

Grupos terroristas que utilizan criptomonedas

Los grupos terroristas también habían publicado publicaciones en redes sociales para anunciar sus actividades a sus donantes. Algunos de los trucos que utilizaban incluían afirmar que vendían equipo de protección personal para el coronavirus. Estas cuentas fueron tracy el Departamento de Justicia pudo determinar que los fondos enviados se canalizaban para financiar actividades terroristas.

John Demers, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional, declaró:

Las acciones de hoy privan a Hamás, Al Qaeda e ISIS de millones de dólares que solicitaron para comprar armas y entrenar a terroristas.

El Departamento de Justicia compiló la lista de cuentas que envían donaciones

La creencia de que los pagos con bitcoin y otras criptomonedas eran seguros para garantizar que las transacciones fuerantracresultó ser inútil para estas cuentas. Las autoridades indicaron que pudieron traclas transacciones realizadas con criptomonedas y compilar la lista de cuentas que se utilizaron para enviar estas donaciones a grupos terroristas.

En julio, las autoridades también pudieron traclas cuentas de los responsables de la bitcoin y arrestarlos. Lo hicieron utilizando sus datos registrados y tracsus billeteras para confirmar que estaban registradas en Coinbase, que está registrada como una empresa de servicios monetarios, lo que significa que debe cumplir con las autoridades y, por lo tanto, las transacciones no pueden ser anónimas.