Le ministère de la Justice saisit plus de 2 millions de dollars de cryptos envoyés à des groupes terroristes

Le ministère de la Justice a annoncé la saisie de plus de 2 millions de dollars provenant de portefeuilles crypto liés à des groupes terroristes tels que l'EI, Al-Qaïda et les Brigades Al-Qassam. Ces groupes auraient utilisé Bitcoin et d'autres portefeuilles crypto pour financer leurs activités.

Le département a également pu localiser et fermer plus de 300 comptes qui aidaient les groupes terroristes. Ils ont déclaré que ces comptes avaient été mis en place pour recevoir, envoyer et parfois solliciter de l'argent pour financer le terrorisme dans le monde entier. Le ministère de la Justice a également déclaré qu'ils avaient saisi les comptes des donateurs responsables de l'envoi de ces fonds à ces groupes terroristes, et que les utilisateurs ne pourraient plus effectuer de transactions ou utiliser leurs comptes, y compris retirer des fonds.

Groupes terroristes utilisant des cryptomonnaies

Les groupes terroristes avaient également créé des publications sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité auprès de leurs donateurs concernant leurs activités. Certaines des astuces qu'ils utilisaient comprenaient la prétention de vendre des équipements de protection individuelle pour le coronavirus. Ces comptes ont été suivis et le ministère de la Justice a pu déterminer que les fonds envoyés étaient acheminés pour financer des activités terroristes.

John Demers, avocat adjoint au ministère de la Justice à la Division de la sécurité nationale, dans un communiqué a déclaré,

Les actions d'aujourd'hui privent le Hamas, Al-Qaïda et l'EI de millions de dollars qu'ils ont sollicités pour acheter des armes et former des terroristes.

Le ministère de la Justice a compilé la liste des comptes envoyant des dons

La croyance selon laquelle les paiements par bitcoin et d'autres cryptomonnaies sont sûrs pour garantir que les transactions sont introuvables s'est révélée futile pour ces comptes. Les autorités ont indiqué qu'elles avaient pu suivre les transactions effectuées à l'aide de cryptomonnaies et compiler la liste des comptes utilisés pour envoyer ces dons à des groupes terroristes.

En juillet, les autorités ont également pu suivre les comptes des personnes responsables de l'arnaque au bitcoin sur Twitter et les arrêter. Elles l'ont fait en utilisant leurs coordonnées enregistrées et en suivant leurs portefeuilles jusqu'à ce qu'ils soient enregistrés sur Coinbase, qui est enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires et qui signifie qu'elle doit se conformer aux autorités et que les transactions ne peuvent donc pas être anonymes.