Le ministère de la Justice saisit plus de 2 millions de dollars en cryptomonnaies envoyées à des groupes terroristes

Le ministère de la Justice a annoncé la saisie de plus de 2 millions de dollars sur des portefeuilles de cryptomonnaies liés à des groupes terroristes tels que l'État islamique, Al-Qaïda et les Brigades Al-Qassam. Ces groupes auraient utilisé Bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour financer leurs activités.

Le ministère a également pu tracet fermer plus de 300 comptes qui aidaient ces groupes terroristes. Ces comptes avaient été créés pour recevoir, envoyer et parfois solliciter des dons afin de financer le terrorisme à travers le monde. Le ministère de la Justice a précisé avoir saisi les comptes des donateurs ayant transféré ces fonds à ces groupes terroristes, et que les utilisateurs ne pourraient plus effectuer de transactions ni utiliser leurs comptes, y compris pour retirer des fonds.

Groupes terroristes utilisant des cryptomonnaies

Les groupes terroristes avaient également publié des messages sur les réseaux sociaux pour faire connaître leurs activités à leurs donateurs. Parmi les stratagèmes utilisés, ils prétendaient vendre des équipements de protection individuelle contre le coronavirus. Ces comptes ont été tracet le ministère de la Justice a pu déterminer que les fonds envoyés servaient à financer des activités terroristes.

John Demers, procureur général adjoint de la Division de la sécurité nationale, a déclaré :

Les mesures prises aujourd'hui privent le Hamas, Al-Qaïda et l'EI de millions de dollars qu'ils avaient sollicités pour acheter des armes et entraîner des terroristes.

Le ministère de la Justice a dressé la liste des comptes qui envoient des dons.

La croyance selon laquelle les paiements en bitcoin et autres cryptomonnaies étaient sûrs et garantissaient l'intraçabilité des transactionstracavérée illusoire pour ces comptes. Les autorités ont indiqué avoir pu tracdes transactions effectuées en cryptomonnaies et dresser la liste des comptes utilisés pour envoyer ces dons à des groupes terroristes.

En juillet, elles ont également pu tracles responsables de l' bitcoin et arrêter tracconstaté que leurs portefeuilles étaient enregistrés sur Coinbase, une plateforme de paiement soumise à la réglementation en vigueur, ce qui implique que les transactions ne peuvent être anonymes.