I mercati neri delle criptovalute di Telegram ora generano circa 2 miliardi di dollari al mese per gli utenti cinesi

Telegram gestisce ora la più grande economia di mercato nero di criptovalute mai documentata, con utenti di lingua cinese che effettuano transazioni per un valore di 2 miliardi di dollari ogni mese.

Secondo un'indagine di Elliptic pubblicata questa settimana, il semplice accesso a Telegram, la possibilità di rilanciare i canali vietati e la moderazione in lingua cinese hanno sostituito le barriere tecniche che un tempo defii crimini sul darknet.

Elliptic stima che uno di questi mercati, Huione Guarantee, abbia movimentato 27 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2025.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

I mercati delle truffe su Telegram generano volumi mensili record

Elliptic hadentdue mercati, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, come gli attuali leader di questo sistema. Insieme, consentono transazioni in criptovalute per quasi 2 miliardi di dollari al mese legate a servizi di riciclaggio, dati personali rubati, falsi siti web di investimento e strumenti di intelligenza artificiale deepfake. Gli elenchi includono anche servizi di maternità surrogata e annunci pubblicitari legati alla prostituzione adolescenziale.

Questi mercati forniscono l'infrastruttura per truffe sentimentali e di investimento su larga scala, note come "macellazione di maiali", che si svolgono principalmente in complessi nel Sud-est asiatico. Migliaia di vittime di tratta sono costrette a lavorare all'interno di questi complessi. L'FBI stima che queste truffe generino circa 10 miliardi di dollari all'anno solo dalle vittime statunitensi. Vendendo strumenti di riciclaggio e operativi a queste reti, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee si sono espanse allo stesso ritmo delle truffe che supportano.

Tom Robinson, cofondatore e responsabile scientifico di Elliptic, ha affermato che questi mercati sono "i più grandi mai registrati online"

I divieti falliscono, le piattaforme e i sistemi di pagamento restano in vigore

A maggio, Telegram ha bandito Huione Guarantee dopo che quest'ultima aveva cambiato nome in Haowang Guarantee ed era stata segnalata come operazione di riciclaggio di denaro dalla Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro statunitense.

Tudou Guarantee, di cui Haowang Guarantee detiene una partecipazione, si è espansa rapidamente: Elliptic ora tracun fatturato di circa 1,1 miliardi di dollari al mese, rispetto ai precedenti 1,4 miliardi di dollari di Haowang. Xinbi Guarantee ha raggiunto circa 850 milioni di dollari al mese dopo essere stata bandita e rilanciata.

Nella sua dichiarazione, Telegram ha affermato di esaminare i casi singolarmente e di tutelare la privacy e l'autonomia finanziaria degli utenti. Gli analisti hanno respinto tale posizione. Elliptic e altri osservatori hanno affermato che la maggior parte delle attività su Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee è di natura criminale.

Oltre ai servizi truffaldini, i mercati vendono prostituzione, compresi post che alludono al traffico sessuale di minori attraverso termini come "lolita" e "ragazza". I gruppi truffaldini che servono sono anche ampiamente collegati al lavoro forzato all'interno di complessi brutali.

AlphaBay, una volta descritta dall'FBI come dieci volte più grande di Silk Road, ha gestito solo circa 1 miliardo di dollari in due anni e mezzo, mentre Hydra, un mercato russo che serviva anche gruppi ransomware e ladri di criptovalute, ha gestito più di 5 miliardi di dollari in sette anni.