I mercati neri delle criptovalute su Telegram ora generano circa 2 miliardi di dollari al mese per gli utenti basati in Cina

Telegram gestisce ora la più grande economia del mercato nero crypto mai documentata, con utenti di lingua cinese che effettuano transazioni per ben 2 miliardi di dollari ogni mese.

Secondo un'indagine di Elliptic pubblicata questa settimana, l'accesso semplice a Telegram, la capacità di rilanciare canali bannati e la moderazione in lingua cinese hanno sostituito le barriere tecniche che un tempo definivano il crimine nel darknet.

Elliptic stima che uno di questi mercati, Huione Guarantee, abbia movimentato 27 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2025.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

I mercati delle truffe su Telegram generano volumi mensili record

Elliptic ha identificato due mercati, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, come i leader attuali di questo sistema. Insieme, permettono di effettuare quasi 2 miliardi di dollari al mese in transazioni crypto legate a servizi di riciclaggio, dati personali rubati, siti web di investimenti falsi e strumenti di deepfake AI. Le inserzioni includono anche servizi di surrogazione di maternità e annunci collegati alla prostituzione minorile.

Questi mercati forniscono infrastrutture a grandi truffe romantiche e di investimento note come "pig butchering", gestite principalmente da compound in Asia sud-orientale. Migliaia di vittime della tratta sono costrette a lavorare all'interno di questi compound. L'FBI stima che queste truffe generino circa 10 miliardi di dollari all'anno solo dalle vittime statunitensi. Vendendo strumenti di riciclaggio e operativi a queste reti, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee si sono espansi allo stesso ritmo delle truffe che supportano.

Tom Robinson, cofondatore e chief scientist di Elliptic, ha dichiarato che questi mercati sono "i più grandi mai registrati online."

I divieti falliscono mentre le piattaforme e le infrastrutture di pagamento restano in vigore

A maggio, Telegram ha bannato Huione Guarantee dopo che si è rinominata in Haowang Guarantee ed è stata indicata come operazione di riciclaggio di denaro dal Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro degli Stati Uniti.

Tudou Guarantee, in cui Haowang Guarantee detiene una quota, si è espansa rapidamente, poiché Elliptic ne traccia ora l'attività a circa 1,1 miliardi di dollari al mese, rispetto al livello precedente di Haowang di 1,4 miliardi. Xinbi Guarantee ha raggiunto circa 850 milioni di dollari al mese dopo essere stata bannata e rilanciata.

Nella sua dichiarazione, Telegram ha affermato di esaminare i casi individualmente e di difendere la privacy degli utenti e l'autonomia finanziaria. Gli analisti hanno respinto questa posizione. Elliptic e altri osservatori hanno affermato che la maggior parte delle attività su Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee è criminale.

Oltre ai servizi di truffa, i mercati vendono prostituzione, inclusi post che suggeriscono la tratta di minori a fini sessuali attraverso termini come "lolita" e "ragazzina". I gruppi di truffa che servono sono inoltre ampiamente collegati al lavoro forzato all'interno di brutali compound.

AlphaBay, una volta descritta dall'FBI come dieci volte più grande di Silk Road, ha processato solo circa 1 miliardo di dollari in due anni e mezzo, mentre Hydra, un mercato russo che serviva anche gruppi di ransomware e ladri di crypto, ha gestito più di 5 miliardi di dollari in sette anni.