- 텔레그램은 이제 중국어 기반 암호화폐 블랙 마켓을 호스팅하며, 사기, 자금 세탁 및 밀매 서비스를 통해 매달 약 20억 달러 규모로 성장하고 있습니다.
- 엘립틱의 조사 결과, 투두 가란티와 신비 가란티는 금지 조치 이후 빠르게 재건되었으며, 현재 역사상 어떤 다크웹 시장보다 더 많은 거래량을 처리하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 이러한 시장은 동남아시아에서 운영되는 '돼지 도살' 사기 수법을 지원하며, 미국 피해자만 대상으로 연간 약 100억 달러를 벌어들이고 있습니다.
텔레그램은 이제 문서화된 역사상 최대의 암호화폐 블랙 마켓 경제를 운영 중이며, 중국어 사용자들은 매달 실제로 20억 달러를 거래하고 있습니다.
이번 주 발표된 엘리프틱의 조사에 따르면, 텔레그램에 대한 단순 접근, 금지된 채널의 재시작 능력, 그리고 중국어 모더레이션이 과거 다크넷 범죄를 정의했던 기술적 장벽을 대체했습니다.
엘리프틱은 그 중 하나의 시장인 후이온 가이런티(Huione Guarantee)가 2021년부터 2025년까지 270억 달러를 이동시켰다고 추정합니다.
https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935
텔레그램의 사기 시장은 기록적인 월 거래량을 생성합니다
엘리프틱은 투두 가이런티(Tudou Guarantee)와 신비 가이런티(Xinbi Guarantee)를 이 시스템의 현재 선두 주자로 식별했습니다. 이 두 시장은 함께 세탁 서비스, 도난된 개인 데이터, 가짜 투자 웹사이트 및 AI 딥페이크 도구와 관련된 월 약 20억 달러의 암호화폐 거래를 가능하게 합니다. 게시물에는 임신 대리모 서비스와 청소년 매춘과 관련된 광고도 포함되어 있습니다.
이러한 시장은 주로 동남아시아의 콤파운드에서 운영되는 대규모 로맨스 및 투자 사기인 '피그 바처링(Pig Butchering)'에 인프라를 공급합니다. 수천 명의 인신매매 피해자들이 이러한 콤파운드 내에서 강제 노동에 시달립니다. FBI는 이러한 사기가 미국 피해자들로부터만 연간 약 100억 달러를 벌어들인다고 추정합니다. 세탁 및 운영 도구를 이러한 네트워크에 판매함으로써, 투두 가이런티와 신비 가이런티는 그들이 지원하는 사기와 동일한 속도로 확장되었습니다.
엘리프틱의 공동 설립자이자 수석 과학자인 톰 로빈슨은 이러한 시장들이 "온라인에서 기록된 최대 규모"라고 말했습니다.
플랫폼과 결제 레일이 유지되는 한 금지 조치는 실패합니다
5월, 텔레그램은 후이온 가이런티(Huione Guarantee)가 하오왕 가이런티(Haowang Guarantee)로 브랜드를 변경하고 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)에 의해 자금 세탁 운영으로 지명된 후 이를 금지했습니다.
하오왕 가이런티가 지분을 보유한 투두 가이런티(Tudou Guarantee)는 빠르게 확장되었으며, 엘리프틱은 현재 그 활동을 월 약 11억 달러로 추적하고 있으며, 이는 하오왕의 이전 수준인 14억 달러와 비교됩니다. 신비 가이런티(Xinbi Guarantee)는 금지 후 재시작한 후 월 약 8억 5천만 달러에 도달했습니다.
성명서에서 텔레그램은 사건을 개별적으로 검토하고 사용자 프라이버시와 금융 자율성을 방어한다고 밝혔습니다. 분석가들은 해당 입장을 거부했습니다. 엘리프틱(Elliptic) 및 기타 관찰자들은 말했습니다 투두 가이런티(Tudou Guarantee)와 신비 가이런티(Xinbi Guarantee)에서의 대부분의 활동이 범죄적이라고.
사기 서비스 외에도, 이 시장들은 '롤리타'나 'young girl'과 같은 용어를 통해 미성년자의 성매매를 시사하는 게시물을 포함하여 성매매를 판매합니다. 그들이 서비스하는 사기 그룹들은 또한 잔혹한 콤파운드 내의 강제 노동과도 광범위하게 연결되어 있습니다.
FBI가 실크 로드의 10배 규모라고 묘사했던 알파베이(AlphaBay)는 2년 반 동안 약 10억 달러만 처리한 반면, 랜섬웨어 그룹과 암호화폐 도둑들에게도 서비스를 제공한 러시아 시장 하이드라(Hydra)는 7년 동안 50억 달러 이상을 처리했습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
