텔레그램 암호화폐 암시장은 현재 중국 사용자들을 위해 매달 약 20억 달러의 수익을 올리고 있습니다

텔레그램은 현재 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 암시장을 운영하고 있으며, 중국어 사용 사용자들이 매달 무려 20억 달러에 달하는 거래를 하고 있습니다.

이번 주에 공개된 Elliptic의 조사에 따르면, 텔레그램에 대한 손쉬운 접근, 차단된 채널 재개 기능, 그리고 중국어 콘텐츠 검열 기능이 과거 다크넷 범죄를 defi기술적 장벽을 대체했습니다.

Elliptic은 이러한 시장 중 하나인 Huione Guarantee에서 2021년과 2025년 사이에 270억 달러가 거래되었다고 추정합니다.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

텔레그램에서 사기성 시장이 월간 거래량 최고치를 경신하고 있습니다

Elliptic은 Tudou Guarantee와 Xinbi Guarantee라는 두 시장이 현재 이 시스템을 주도하고 있다고dent. 이 두 시장은 자금 세탁 서비스, 도난 개인 정보, 가짜 투자 웹사이트, AI 딥페이크 도구와 관련된 암호화폐 거래를 매달 약 20억 달러 규모로 가능하게 합니다. 또한 대리 임신 서비스 및 미성년자 성매매 관련 광고도 포함되어 있습니다.

이러한 시장은 동남아시아의 여러 거점에서 주로 운영되는 대규모 로맨스 및 투자 사기, 이른바 '돼지 도살' 사기에 필요한 인프라를 제공합니다. 수천 명의 인신매매 피해자들이 이러한 거점 안에서 강제 노동을 당합니다. FBI는 이러한 사기 행각으로 미국 피해자들로부터만 연간 약 100억 달러의 수익이 발생한다고 추산합니다. 투두 개런티와 신비 개런티는 이러한 사기 네트워크에 자금 세탁 및 운영 도구를 판매함으로써 자신들이 지원하는 사기 행각과 같은 속도로 성장했습니다.

엘립틱의 공동 창립자이자 최고 과학자인 톰 로빈슨은 이러한 시장이 "온라인 역사상 최대 규모"라고 말했습니다

플랫폼과 결제 시스템이 그대로 유지되면서 금지 조치는 실패로 돌아갔습니다

지난 5월, 텔레그램은 Huione Guarantee가 Haowang Guarantee로 이름을 바꾸고 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FNC)에 의해 자금세탁 업체로 지목된 후 해당 업체를 차단했습니다.

하오왕 개런티가 지분을 보유한 투도우 개런티는 빠르게 성장하여, 엘립틱에 trac현재 월 거래액이 약 11억 달러에 달하는데, 이는 하오왕의 이전 거래액인 14억 달러를 넘어선 수치입니다. 신비 개런티는 제재를 받은 후 재개장하여 월 거래액이 약 8억 5천만 달러에 이르렀습니다.

텔레그램은 성명에서 각 사례를 개별적으로 검토하고 사용자 개인정보 보호와 금융 자율성을 옹호한다고 밝혔습니다. 그러나 분석가들은 이러한 입장을 받아들이지 않았습니다. 엘립틱을 비롯한 여러 전문가들은 지적했습니다 .

사기 서비스 외에도, 이러한 온라인 시장은 성매매를 조장하며, "로리타"나 "어린 소녀"와 같은 용어를 사용하여 미성년자 성매매를 암시하는 게시물도 올립니다. 또한, 이들이 연루된 사기 조직들은 잔혹한 수용소에서의 강제 노동과도 광범위하게 연관되어 있습니다.

FBI가 한때 실크로드의 10배 규모라고 묘사했던 알파베이는 2년 반 동안 약 10억 달러 정도만 처리한 반면, 랜섬웨어 그룹과 암호화폐 도둑들에게도 서비스를 제공했던 러시아의 하이드라 시장은 7년 동안 50억 달러 이상을 처리했습니다.