テレグラムの暗号通貨ブラックマーケットは現在、中国在住のユーザーのために月に約20億ドルを稼いでいる。

テレグラムは現在、これまでに記録された中で最大の暗号通貨ブラックマーケット経済を運営しており、中国語圏のユーザーは文字通り毎月20億ドルの取引を行っている。.

今週公開されたエリプティックの調査によると、テレグラムへの簡単なアクセス、禁止されたチャンネルを再開する機能、中国語によるモデレーションが、かつてダークネット犯罪を defiいた技術的な障壁に取って代わったという。.

エリプティックは、これらの市場の一つであるHuione Guaranteeが2021年から2025年の間に270億ドルを動かしたと推定している。.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

テレグラムの詐欺市場が月間記録的な取引高を記録

Ellipticは、このシステムの現在のリーダーとして、Tudou GuaranteeとXinbi Guaranteeという2つの市場を特定しdentた。これら2つの市場を合わせると、毎月20億ドル近くの暗号資産取引が、ロンダリングサービス、盗難された個人データ、偽の投資ウェブサイト、AIディープフェイクツールに関連しています。リストには、代理出産サービスや10代の売春に関連する広告も含まれています。.

これらの市場は、豚の屠殺として知られる大規模な恋愛詐欺や投資詐欺にインフラを供給しており、主に東南アジアの集落で行われています。何千人もの人身売買被害者が、これらの集落内で強制的に労働させられています。FBIの推定によると、これらの詐欺は米国の被害者だけで年間約100億ドルの利益を上げています。これらのネットワークにマネーロンダリングや不正行為のツールを販売することで、土豆保証と新鼻保証は、支援する詐欺と同じペースで拡大しました。.

エリプティックの共同創業者兼主任科学者のトム・ロビンソン氏は、これらの市場は「オンラインで記録された史上最大規模」だと語った。

プラットフォームと決済システムが維持されるため、禁止措置は失敗に終わる

5月、テレグラムは、Huione GuaranteeがHaowang Guaranteeにブランド名を変更し、米国財務省の金融犯罪取締ネットワークによってマネーロンダリング事業として指定された後、Huione Guaranteeを禁止した。.

Haowang Guaranteeが株式を保有するTudou Guaranteeは急速に拡大し、Ellipticは現在、同社の月間取引高を約11億ドルと tracしている。これはHaowangの以前の月間取引高14億ドルを大幅に上回る。Xinbi Guaranteeは、禁止された後に再開した後、月間取引高約8億5000万ドルに達した。.

テレグラムは声明の中で、案件を個別に審査し、ユーザーのプライバシーと経済的自立を守ると述べた。アナリストはこの見解を否定した。エリプティックなどの観測筋は、 と指摘した 。

詐欺サービスに加え、これらの市場では売春も行われており、「ロリータ」や「少女」といった言葉を使って未成年者の性的人身売買を示唆する投稿も見られる。また、これらの市場が支援する詐欺グループは、残酷な施設内での強制労働にも広く関与している。.

かつてFBIがシルクロードの10倍の規模と評したアルファベイは、2年半でわずか10億ドル程度しか処理していなかったが、ランサムウェア集団や暗号資産窃盗犯にも利用されていたロシアの市場、ヒドラは7年間で50億ドル以上を取り扱っていた。.