- Telegramは現在、中国語の暗号通貨ブラックマーケットをホスティングしており、詐欺、マネーロンダリング、および密輸サービスを通じて毎月約20億ドルが動いています。
- Ellipticは、Tudou GuaranteeとXinbi Guaranteeが禁止後も急速に再建し、歴史上どのダークウェブ市場よりも多くの取引量を扱っていることを発見しました。
- これらのマーケットは東南アジアから実行される「豚の肥やし」詐欺をサポートしており、米国被害者 alone で年間約100億ドルを生み出しています。
Telegramは現在、中国語話者ユーザーが毎月 literally 20億ドルの取引を行う、これまで文書化された中で最大の暗黒市場経済を運営しています。
今週発表されたEllipticの調査によると、Telegramへの単純なアクセス、禁止されたチャンネルの再起動能力、そして中国語でのモデレーションが、かつてダークネット犯罪を定義していた技術的障壁に取って代わりました。
Ellipticは、その市場の一つであるHuione Guaranteeが2021年から2025年の間に270億ドルの取引を行ったと推定しています。
https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935
Telegram上の詐欺市場は月間取引高で過去最高を記録
Ellipticは、Tudou GuaranteeとXinbi Guaranteeの2つの市場を、このシステムの現在のリーダーとして特定しました。これらは合計で、月間約20億ドルの暗号通貨取引を可能にしており、これにはマネーロンダリングサービス、盗まれた個人データ、偽の投資ウェブサイト、AIディープフェイクツールが紐づいています。リストには妊娠代理出産サービスやティーンエイジャーの売春に関連する広告も含まれています。
これらの市場は、東南アジアの複合施設を拠点として主に運営されている「豚殺し」と呼ばれる大規模なロマンス詐欺および投資詐欺にインフラを提供しています。これらの複合施設内では、人身売買の被害者数千人が強制労働を強いられています。FBIによると、これらの詐欺は米国被害者 alone で年間約100億ドルの収益を上げています。Tudou GuaranteeとXinbi Guaranteeは、これらのネットワークに資金洗浄および運用ツールの販売を行うことで、支援する詐欺と同じペースで拡大しました。
Ellipticの共同創設者兼チーフサイエンティストであるTom Robinsonは、これらの市場が「これまでオンラインで記録された中で最大規模のもの」であると述べています。
プラットフォームと決済レールが存続する中、禁止措置は機能しない
5月、Telegramは、Haowang Guaranteeに改名され、米国財務省の金融犯罪取り締まり局（FinCEN）によって資金洗浄組織として指定された後、Huione Guaranteeを禁止しました。
Haowang Guaranteeが持分を持つTudou Guaranteeは急速に拡大し、Ellipticによるとその活動規模は月約11億ドルに達しています。これはHaowangの以前の月14億ドルと比較したものです。Xinbi Guaranteeは禁止後再始動した後、月約8億5000万ドルに達しました。
声明の中でTelegramは、ケースを個別に審査し、ユーザーのプライバシーと財務的自律性を擁護すると述べました。アナリストはこの立場を拒否しました。Ellipticや他の観察者は、Tudou GuaranteeとXinbi Guaranteeでのほとんどの活動は犯罪であると指摘しています。
詐欺サービスに加え、これらの市場では売春も販売されており、「ロリータ」や「若い女の子」といった用語を用いた未成年者の人身売買を示唆する投稿も見られます。これらの詐欺グループが提供するサービスは、過酷な複合施設内での強制労働とも広く関連付けられています。
かつてFBIによってシルクロードの10倍の規模と説明されたAlphaBayは、2年半で約10億ドルしか処理していませんでした。一方、ランサムウェアグループや暗号通貨窃盗犯も取り扱っていたロシアの市場Hydraは、7年間で50億ドル以上を扱いました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
