- Telegram 现已成为中文加密货币黑市的聚集地，每月通过诈骗、洗钱和贩运服务处理的金额接近 20 亿美元。
- Elliptic 发现，Tudou Guarantee（土豆担保）和 Xinbi Guarantee（新币担保）在被封禁后迅速重建，目前交易量已超过历史上任何暗网市场。
- 这些市场支持源自东南亚的“杀猪盘”诈骗活动，仅针对美国受害者每年就产生约 100 亿美元的收益。
Telegram现在运营着有记录以来最大的加密货币黑市经济，讲中文的用户每月进行 literally 20亿美元的加密货币交易。
根据Elliptic本周发布的一项调查，简单的Telegram访问权限、重新启动被禁频道的能力以及中文审核，已经取代了曾经定义暗网犯罪的技术障碍。
Elliptic估计，其中一个市场，惠安担保，在2021年至2025年间转移了270亿美元。
https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935
Telegram上的诈骗市场产生创纪录的月度交易量
Elliptic确定了两个市场，土豆担保和新币担保，作为该系统的当前领导者。它们共同实现了每月近20亿美元的加密货币交易，与洗钱服务、被盗个人数据、虚假投资网站和AI深度伪造工具相关联。列表还包括怀孕代孕服务和与青少年卖淫相关的广告。
这些市场为大规模的爱情和投资诈骗（俗称“杀猪盘”）提供基础设施，这些诈骗主要在东南亚的园区内运营。数千名人口贩卖受害者被迫在这些园区内工作。FBI估计，这些诈骗仅从美国受害者那里每年就获利约100亿美元。通过向这些网络出售洗钱和运营工具，土豆担保和新币担保以与其支持的诈骗相同的速度扩张。
Elliptic的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson表示，这些市场是“有记录以来最大的在线市场”。
禁令失败，因为平台和支付渠道仍然存在
5月，Telegram禁止了惠安担保，当时它更名为浩旺担保，并被美国财政部金融犯罪执法网络列为洗钱机构。
浩旺担保持有股份的土豆担保迅速扩张，Elliptic目前追踪其活动约为每月11亿美元，而浩旺担保之前的水平为14亿美元。新币担保在被禁止并重新推出后，每月达到约8.5亿美元。
Telegram在声明中表示，它个案审查案件并捍卫用户隐私和金融自主权。分析师拒绝了这一立场。Elliptic和其他观察人士表示，土豆担保和新币担保上的大多数活动都是犯罪性的。
除了诈骗服务外，这些市场还出售卖淫服务，包括使用“萝莉”和“少女”等术语暗示未成年人人口贩卖的帖子。它们服务的诈骗集团也与残酷园区内的强迫劳动广泛相关。
AlphaBay，曾被FBI描述为Silk Road的十倍大，在两年半内仅处理了约10亿美元，而Hydra，一个也为勒索软件集团和加密货币窃贼服务的俄罗斯市场，在七年内处理了超过50亿美元。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
