Les marchés noirs de cryptomonnaies sur Telegram génèrent désormais environ 2 milliards de dollars par mois pour les utilisateurs basés en Chine

Telegram gère désormais le plus grand marché noir de cryptomonnaies jamais documenté, avec des utilisateurs sinophones effectuant des transactions s'élevant à 2 milliards de dollars chaque mois.

Selon une enquête d'Elliptic publiée cette semaine, le simple accès à Telegram, la possibilité de relancer des chaînes bannies et la modération en langue chinoise ont remplacé les barrières techniques qui defiautrefois la criminalité sur le darknet.

Elliptic estime que l'un de ces marchés, Huione Guarantee, a brassé 27 milliards de dollars entre 2021 et 2025.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

Les marchés frauduleux sur Telegram génèrent des volumes mensuels records

Elliptic adentdeux plateformes, Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee, comme les leaders actuels de ce système. Ensemble, elles permettent près de 2 milliards de dollars par mois de transactions en cryptomonnaies liées au blanchiment d'argent, au vol de données personnelles, aux faux sites d'investissement et aux outils de deepfake basés sur l'IA. On y trouve également des annonces de gestation pour autrui et de prostitution d'adolescentes.

Ces marchés fournissent l'infrastructure nécessaire aux vastes escroqueries sentimentales et financières connues sous le nom de « colgging butchering », principalement orchestrées depuis des complexes en Asie du Sud-Est. Des milliers de victimes de la traite sont contraintes de travailler dans ces complexes. Le FBI estime que ces escroqueries rapportent environ 10 milliards de dollars par an aux seules victimes américaines. En vendant des outils de blanchiment et d'exploitation à ces réseaux, Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee se sont développées au même rythme que les escroqueries qu'elles soutiennent.

Tom Robinson, cofondateur et directeur scientifique d'Elliptic, a déclaré que ces marchés sont « les plus importants jamais enregistrés en ligne »

Les interdictions échouent car les plateformes et les systèmes de paiement restent en place

En mai, Telegram a banni Huione Guarantee après que celle-ci ait changé de nom pour devenir Haowang Guarantee et ait été désignée comme une opération de blanchiment d'argent par le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain.

Tudou Guarantee, dans laquelle Haowang Guarantee détient une participation, a connu une expansion rapide, Elliptic tracdésormais une activité d'environ 1,1 milliard de dollars par mois, contre 1,4 milliard de dollars auparavant pour Haowang. Xinbi Guarantee a atteint environ 850 millions de dollars par mois après avoir été interdite puis relancée.

Dans sa déclaration, Telegram affirme examiner chaque cas individuellement et défendre la confidentialité et l'autonomie financière de ses utilisateurs. Les analystes ont rejeté cette position. Elliptic et d'autres observateurs estiment que la plupart des activités sur Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee sont de nature criminelle.

Outre les services frauduleux, ces plateformes proposent de la prostitution, notamment des annonces suggérant le trafic sexuel de mineures à travers des termes comme « lolita » et « jeune fille ». Les groupes frauduleux qu'elles servent sont également largement liés au travail forcé dans des camps où règne la brutalité.

AlphaBay, autrefois décrite par le FBI comme étant dix fois plus importante que Silk Road, n'a traité qu'environ 1 milliard de dollars en deux ans et demi, tandis qu'Hydra, un marché russe qui servait également des groupes de ransomware et des voleurs de cryptomonnaies, a géré plus de 5 milliards de dollars en sept ans.