Les marchés noirs cryptographiques de Telegram génèrent désormais environ 2 milliards de dollars par mois pour les utilisateurs basés en Chine
- Telegram héberge désormais des marchés noirs cryptographiques en langue chinoise, générant près de 2 milliards de dollars par mois grâce à des arnaques, du blanchiment d'argent et des services de trafic.
- Elliptic a constaté que Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee se sont reconstitués rapidement après leurs bannissements et traitent désormais plus de volume que n'importe quel marché du dark web de l'histoire.
- Ces marchés soutiennent les arnaques dites « abattage de porc » organisées depuis l'Asie du Sud-Est, qui génèrent environ 10 milliards de dollars par an rien qu'aux dépens des victimes américaines.
Telegram exploite désormais la plus grande économie de marché noir cryptographique jamais documentée, avec des utilisateurs chinois effectuant littéralement 2 milliards de dollars de transactions chaque mois.
Selon une enquête d’Elliptic publiée cette semaine, un simple accès à Telegram, la capacité de relancer des chaînes bannies et la modération en langue chinoise ont remplacé les barrières techniques qui définissaient autrefois la cybercriminalité sur le darknet.
Elliptic estime que l’un de ces marchés, Huione Guarantee, a movimenté 27 milliards de dollars entre 2021 et 2025.
https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935
Les marchés de fraude sur Telegram génèrent des volumes mensuels records
Elliptic a identifié deux marchés, Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee, comme les leaders actuels de ce système. Ensemble, ils permettent près de 2 milliards de dollars par mois de transactions cryptographiques liées à des services de blanchiment, des données personnelles volées, des sites web d’investissement frauduleux et des outils d’IA de deepfake. Les annonces incluent également des services de gestation pour autrui et des publicités liées à la prostitution juvénile.
Ces marchés fournissent des infrastructures à de grandes arnaques sentimentales et d’investissement connues sous le nom de « pig butchering » (abattage de cochon), principalement gérées depuis des complexes en Asie du Sud-Est. Des milliers de victimes de la traite sont contraintes de travailler dans ces complexes. Le FBI estime que ces arnaques rapportent environ 10 milliards de dollars par an aux seules victimes américaines. En vendant des outils de blanchiment et opérationnels à ces réseaux, Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee se sont développés au même rythme que les arnaques qu’ils soutiennent.
Tom Robinson, cofondateur et scientifique en chef d’Elliptic, a déclaré que ces marchés sont « les plus importants jamais enregistrés en ligne ».
Les interdictions échouent car les plateformes et les rails de paiement restent en place
En mai, Telegram a banni Huione Guarantee après qu’il ait changé de nom pour devenir Haowang Guarantee et ait été désigné comme une opération de blanchiment d’argent par le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain.
Tudou Guarantee, dans lequel Haowang Guarantee détient une participation, s’est rapidement développé, Elliptic suivant désormais son activité à environ 1,1 milliard de dollars par mois, comparé au niveau antérieur de 1,4 milliard de dollars pour Haowang. Xinbi Guarantee a atteint environ 850 millions de dollars par mois après avoir été banni et relancé.
Dans son communiqué, Telegram a déclaré qu’elle examine les cas individuellement et défend la vie privée des utilisateurs et leur autonomie financière. Les analystes ont rejeté cette position. Elliptic et d’autres observateurs ont indiqué que la plupart des activités sur Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee sont criminelles.
Outre les services de fraude, les marchés vendent de la prostitution, y compris des publications suggérant la traite des mineurs à des fins sexuelles à travers des termes comme « lolita » et « jeune fille ». Les groupes de fraude qu’ils servent sont également largement liés au travail forcé dans des complexes brutaux.
AlphaBay, autrefois décrit par le FBI comme dix fois plus grand que Silk Road, n’a traité que environ 1 milliard de dollars sur deux ans et demi, tandis qu’Hydra, un marché russe qui servait également des groupes de rançongiciels et des voleurs de cryptomonnaies, a géré plus de 5 milliards de dollars sur sept ans.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
