Der Krypto-Schwarzmarkt auf Telegram erwirtschaftet mittlerweile monatlich rund 2 Milliarden US-Dollar für Nutzer mit Sitz in China

Telegram betreibt mittlerweile den größten jemals dokumentierten Krypto-Schwarzmarkt, auf dem chinesischsprachige Nutzer monatlich Transaktionen im Wert von buchstäblich 2 Milliarden Dollar abwickeln.

Laut einer diese Woche veröffentlichten Untersuchung von Elliptic haben der einfache Zugang zu Telegram, die Möglichkeit, gesperrte Kanäle neu zu starten, und die chinesischsprachige Moderation die technischen Barrieren ersetzt, die einst die Darknet-Kriminalität defi.

Elliptic schätzt, dass einer dieser Märkte, Huione Guarantee, zwischen 2021 und 2025 ein Volumen von 27 Milliarden US-Dollar verzeichnete.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

Betrügerische Märkte auf Telegram erzielen monatliche Rekordumsätze

EllipticdentTudou Guarantee und Xinbi Guarantee als die derzeit führenden Anbieter dieses Systems. Zusammen ermöglichen sie monatlich Kryptotransaktionen im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar, die mit Geldwäschediensten, gestohlenen persönlichen Daten, gefälschten Investment-Websites und KI-gestützten Deepfake-Tools in Verbindung stehen. Die Angebote umfassen auch Leihmutterschaftsdienste und Anzeigen für Teenagerprostitution.

Diese Märkte liefern die Infrastruktur für groß angelegte Liebes- und Anlagebetrügereien, die als „Schlachtung von Menschenhändlern“ bekannt sind und hauptsächlich von Anlagen in Südostasien aus betrieben werden. Tausende Opfer von Menschenhandel werden zur Zwangsarbeit in diesen Anlagen gezwungen. Das FBI schätzt, dass diese Betrügereien allein in den USA jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar einbringen. Durch den Verkauf von Geldwäsche- und Betriebsmitteln an diese Netzwerke expandierten Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee im gleichen Tempo wie die von ihnen unterstützten Betrügereien.

Tom Robinson, Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter von Elliptic, sagte, dass diese Märkte „die größten sind, die jemals online verzeichnet wurden“

Verbote scheitern, da Plattformen und Zahlungssysteme bestehen bleiben

Im Mai verbot Telegram den Dienst Huione Guarantee, nachdem dieser sich in Haowang Guarantee umbenannt hatte und vom Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums als Geldwäscheoperation eingestuft worden war.

Tudou Guarantee, an dem Haowang Guarantee beteiligt ist, expandierte rasant. Elliptic tracnun ein monatliches Handelsvolumen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,4 Milliarden US-Dollar bei Haowang. Xinbi Guarantee erreichte nach dem Verbot und der Wiederaufnahme des Handels ein monatliches Handelsvolumen von rund 850 Millionen US-Dollar.

In einer Stellungnahme erklärte Telegram, man prüfe jeden Fall einzeln und verteidige die Privatsphäre und finanzielle Unabhängigkeit der Nutzer. Analysten wiesen diese Darstellung zurück. Elliptic und andere Beobachter gaben an, dass die meisten Aktivitäten auf den Plattformen Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee kriminell seien.

Abgesehen von betrügerischen Dienstleistungen bieten die Marktplätze auch Prostitution an, darunter Angebote, die auf Sexhandel mit Minderjährigen durch Begriffe wie „Lolita“ und „junges Mädchen“ hindeuten. Die betrügerischen Gruppen, denen sie dienen, sind zudem häufig mit Zwangsarbeit in brutalen Lagern in Verbindung gebracht.

AlphaBay, das vom FBI einst als zehnmal so groß wie Silk Road beschrieben wurde, verarbeitete in zweieinhalb Jahren nur etwa eine Milliarde Dollar, während Hydra, ein russischer Marktplatz, der auch Ransomware-Gruppen und Krypto-Dieben diente, in sieben Jahren mehr als fünf Milliarden Dollar umsetzte.