Telegram-Krypto-Schwarzmärkte generieren für in China ansässige Nutzer nun etwa 2 Milliarden Dollar im Monat

Telegram betreibt derzeit die größte jemals dokumentierte Krypto-Schwarzmarkt-Wirtschaft, wobei chinesischsprachige Nutzer buchstäblich 2 Milliarden Dollar jeden Monat umsetzen.

Laut einer in dieser Woche veröffentlichten Untersuchung von Elliptic haben einfacher Zugang zu Telegram, die Möglichkeit, verbotene Kanäle neu zu starten, und die chinesischsprachige Moderation die technischen Hürden ersetzt, die einst das Darknet-Kriminalitätsprofil definierten.

Elliptic schätzt, dass einer dieser Märkte, Huione Guarantee, zwischen 2021 und 2025 27 Milliarden Dollar umsetzte.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

Betrugsmärkte auf Telegram verzeichnen rekordhohe monatliche Volumina

Elliptic identifizierte zwei Märkte, Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee, als die aktuellen Führer dieses Systems. Zusammen ermöglichen sie monatlich fast 2 Milliarden Dollar an Krypto-Transaktionen, die mit Wäschediensten, gestohlenen persönlichen Daten, gefälschten Investitions-Websites und KI-Deepfake-Tools verbunden sind. Die Angebote umfassen auch Schwangerschafts-Surrogatur-Dienste und Anzeigen, die mit Jugendprostitution in Verbindung stehen.

Diese Märkte stellen die Infrastruktur für groß angelegte Romance- und Investitionsbetrügereien bereit, die als „Pig Butchering“ bekannt sind und hauptsächlich von Komplexen in Südostasien aus betrieben werden. Tausende von Opfern des Menschenhandels werden gezwungen, in diesen Komplexen zu arbeiten. Das FBI schätzt, dass diese Betrügereien allein von US-Opfern jährlich etwa 10 Milliarden Dollar einbringen. Durch den Verkauf von Wäsche- und Betriebswerkzeugen an diese Netzwerke expandierten Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee im gleichen Tempo wie die von ihnen unterstützten Betrügereien.

Tom Robinson, Mitbegründer und Chief Scientist bei Elliptic, sagte, dass diese Märkte „die größten jemals online aufgezeichneten“ sind.

Verbote scheitern, da Plattformen und Zahlungswege bestehen bleiben

Im Mai verbot Telegram Huione Guarantee, nachdem es sich in Haowang Guarantee umbenannt und von der Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums als Geldwäscherei-Operation benannt worden war.

Tudou Guarantee, an dem Haowang Guarantee beteiligt ist, expandierte schnell, wie Elliptic nun mit etwa 1,1 Milliarden Dollar pro Monat verfolgt, im Vergleich zum früheren Niveau von Haowang von 1,4 Milliarden Dollar. Xinbi Guarantee erreichte nach dem Verbot und der Neustart etwa 850 Millionen Dollar pro Monat.

In seiner Erklärung sagte Telegram, es prüfe Fälle einzeln und verteidige die Privatsphäre der Nutzer sowie die finanzielle Autonomie. Analysten lehnten diese Position ab. Elliptic und andere Beobachter sagten, die meiste Aktivität auf Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee sei kriminell.

Neben Betrugsdiensten verkaufen die Märkte Prostitution, einschließlich Beiträge, die auf den Sexhandel mit Minderjährigen durch Begriffe wie „Lolita“ und „junges Mädchen“ hindeuten. Die Betrugsgruppen, die sie bedienen, sind auch weit verbreitet mit Zwangsarbeit in brutalen Komplexen verbunden.

AlphaBay, das einst vom FBI als zehnmal so groß wie Silk Road beschrieben wurde, verarbeitete nur etwa 1 Milliarde Dollar über zweieinhalb Jahre, während Hydra, ein russischer Markt, der auch Ransomware-Gruppen und Krypto-Diebe bediente, über sieben Jahre hinweg mehr als 5 Milliarden Dollar abwickelte.