Mercados negros de criptomoedas na Telegram agora geram cerca de US$ 2 bilhões por mês para usuários na China
- O Telegram agora abriga mercados negros de criptomoedas em língua chinesa, movimentando quase US$ 2 bilhões por mês por meio de golpes, lavagem de dinheiro e serviços de tráfico.
- A Elliptic descobriu que a Tudou Guarantee e a Xinbi Guarantee se reconstruíram rapidamente após banimentos e agora processam mais volume do que qualquer mercado da dark web na história.
- Os mercados apoiam golpes de 'abate de porco' operados no Sudeste Asiático, que geram cerca de US$ 10 bilhões por ano apenas com vítimas dos EUA.
A Telegram agora opera a maior economia de mercado negro de criptomoedas já documentada, com usuários de língua chinesa transacionando literalmente US$ 2 bilhões todos os meses.
De acordo com uma investigação da Elliptic divulgada nesta semana, o acesso simples à Telegram, a capacidade de relançar canais banidos e a moderação em chinês substituíram as barreiras técnicas que antes definiam o crime na darknet.
A Elliptic estima que um desses mercados, a Huione Guarantee, movimentou US$ 27 bilhões entre 2021 e 2025.
https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935
Mercados de golpes na Telegram geram volumes mensais recorde
A Elliptic identificou dois mercados, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, como os líderes atuais deste sistema. Juntos, eles permitem cerca de US$ 2 bilhões por mês em transações de criptomoedas vinculadas a serviços de lavagem de dinheiro, dados pessoais roubados, sites de investimento falsos e ferramentas de deepfake de IA. As listagens também incluem serviços de barriga de aluguel e anúncios vinculados à prostituição de adolescentes.
Esses mercados fornecem infraestrutura para golpes de romance e investimento em larga escala conhecidos como 'pig butchering', que são operados principalmente a partir de complexos no Sudeste Asiático. Milhares de vítimas de tráfico são forçadas a trabalhar dentro desses complexos. O FBI estima que esses golpes geram cerca de US$ 10 bilhões por ano apenas de vítimas dos EUA. Ao vender ferramentas de lavagem e operacionais para essas redes, a Tudou Guarantee e a Xinbi Guarantee se expandiram no mesmo ritmo dos golpes que apoiam.
Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, disse que esses mercados são “os maiores já registrados online.”
Proibições falham enquanto plataformas e canais de pagamento permanecem ativos
Em maio, a Telegram baniu a Huione Guarantee após ela mudar de nome para Haowang Guarantee e ser nomeada como uma operação de lavagem de dinheiro pelo Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro dos EUA.
A Tudou Guarantee, na qual a Haowang Guarantee detém uma participação, expandiu-se rapidamente, já que a Elliptic agora rastreia sua atividade em cerca de US$ 1,1 bilhão por mês, em comparação com o nível anterior da Haowang de US$ 1,4 bilhão. A Xinbi Guarantee atingiu cerca de US$ 850 milhões por mês após ser banida e relançada.
Em sua declaração, a Telegram afirmou que analisa os casos individualmente e defende a privacidade do usuário e a autonomia financeira. Analistas rejeitaram essa posição. A Elliptic e outros observadores disseram que a maioria das atividades na Tudou Guarantee e na Xinbi Guarantee é criminosa.
Além dos serviços de fraude, os mercados vendem prostituição, incluindo anúncios que sugerem tráfico sexual de menores por meio de termos como “lolita” e “menina”. Os grupos de fraude que atendem também estão amplamente ligados ao trabalho forçado em complexos brutais.
A AlphaBay, uma vez descrita pelo FBI como dez vezes maior que a Silk Road, processou apenas cerca de US$ 1 bilhão ao longo de dois anos e meio, enquanto a Hydra, um mercado russo que também atendia grupos de ransomware e ladrões de criptomoedas, movimentou mais de US$ 5 bilhões em sete anos.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
