Os mercados negros de criptomoedas do Telegram movimentam cerca de US$ 2 bilhões por mês para usuários na China

O Telegram agora opera a maior economia de mercado negro de criptomoedas já documentada, com usuários de língua chinesa transacionando literalmente US$ 2 bilhões todos os meses.

Segundo uma investigação da Elliptic divulgada esta semana, o fácil acesso ao Telegram, a possibilidade de relançar canais banidos e a moderação em chinês substituíram as barreiras técnicas que antes defio crime na darknet.

A Elliptic estima que um desses mercados, o Huione Guarantee, movimentou US$ 27 bilhões entre 2021 e 2025.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

Mercados fraudulentos no Telegram geram volumes mensais recordes

A Ellipticdentdois mercados, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, como os líderes atuais desse sistema. Juntos, eles movimentam cerca de US$ 2 bilhões por mês em transações de criptomoedas ligadas a serviços de lavagem de dinheiro, roubo de dados pessoais, sites de investimento falsos e ferramentas de deepfake com inteligência artificial. Os anúncios também incluem serviços de barriga de aluguel e anúncios relacionados à prostituição de adolescentes.

Esses mercados fornecem infraestrutura para golpes de romance e investimento em larga escala, conhecidos como "abate de porcos", que são operados principalmente a partir de complexos no Sudeste Asiático. Milhares de vítimas de tráfico humano são forçadas a trabalhar dentro desses complexos. O FBI estima que esses golpes arrecadam cerca de US$ 10 bilhões por ano somente de vítimas nos EUA. Ao vender ferramentas de lavagem de dinheiro e operacionais para essas redes, a Tudou Guarantee e a Xinbi Guarantee se expandiram no mesmo ritmo dos golpes que apoiam.

Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, afirmou que esses mercados são "os maiores já registrados online"

As proibições falham, pois as plataformas e os sistemas de pagamento permanecem inalterados

Em maio, o Telegram proibiu a Huione Guarantee depois que a empresa mudou de nome para Haowang Guarantee e foi apontada como uma operação de lavagem de dinheiro pela Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.

A Tudou Guarantee, na qual a Haowang Guarantee detém participação, expandiu-se rapidamente, com a Elliptic agora tracsua atividade em cerca de US$ 1,1 bilhão por mês, em comparação com o nível anterior de US$ 1,4 bilhão da Haowang. A Xinbi Guarantee atingiu cerca de US$ 850 milhões por mês após ser banida e relançada.

Em seu comunicado, o Telegram afirmou que analisa os casos individualmente e defende a privacidade e a autonomia financeira dos usuários. Analistas rejeitaram essa posição. A Elliptic e outros observadores afirmaram que a maior parte da atividade no Tudou Guarantee e no Xinbi Guarantee é criminosa.

Além de serviços fraudulentos, esses mercados vendem prostituição, incluindo anúncios que sugerem tráfico sexual de menores por meio de termos como "lolita" e "menina jovem". Os grupos fraudulentos que eles atendem também estão amplamente ligados ao trabalho forçado em instalações brutais.

O AlphaBay, outrora descrito pelo FBI como dez vezes maior que o Silk Road, processou apenas cerca de US$ 1 bilhão ao longo de dois anos e meio, enquanto o Hydra, um mercado russo que também servia a grupos de ransomware e ladrões de criptomoedas, movimentou mais de US$ 5 bilhões em sete anos.