أسواق التبادل السوداء للعملات المشفرة على Telegram تحقق الآن حوالي 2 مليار دولار شهرياً للمستخدمين المقيمين في الصين

تشغل Telegram الآن أكبر اقتصاد لأسواق التبادل السوداء للعملات المشفرة تم توثيقه على الإطلاق، حيث يتعامل المستخدمون الناطقون بالصينية حرفياً بمبلغ 2 مليار دولار كل شهر.

ووفقاً لتحقيق من Elliptic نُشر هذا الأسبوع، حلت إمكانية الوصول البسيط إلى Telegram، والقدرة على إعادة تشغيل القنوات المحظورة، والاعتدال باللغة الصينية محل الحواجز التقنية التي كانت تحدد الجريمة في الشبكة المظلمة في السابق.

تقدر Elliptic أن أحد هذه الأسواق، Huione Guarantee، نقل 27 مليار دولار بين عامي 2021 و2025.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

أسواق الاحتيال على Telegram تولد أحجام شهرية قياسية

حددت Elliptic سوقين، Tudou Guarantee و Xinbi Guarantee، كقادة حاليين لهذا النظام. معاً، يمكّنان من حوالي 2 مليار دولار شهرياً من المعاملات المشفرة المرتبطة بخدمات غسل الأموال، والبيانات الشخصية المسروقة، ومواقع الاستثمار المزيفة، وأدوات التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي. تشمل القوائم أيضاً خدمات الحمل البديل والإعلانات المرتبطة بالبغاء القاصر.

تزوّد هذه الأسواق البنية التحتية لعمليات احتيال واسعة النطاق في مجالي الروابط العاطفية والاستثمار، تُعرف باسم "تسمين الخنازير"، وتُدار بشكل رئيسي من مجمعات في جنوب شرق آسيا. يُجبر آلاف ضحايا الاتجار على العمل داخل تلك المجمعات. وتقدّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن هذه الاحتيالات تجني حوالي 10 مليارات دولار سنوياً من ضحايا الولايات المتحدة وحدهم. ومن خلال بيع أدوات غسل الأموال والأدوات التشغيلية لتلك الشبكات، توسعت Tudou Guarantee وXinbi Guarantee بنفس وتيرة الاحتيالات التي تدعمها.

قال توم روبنسون، المؤسس المشارك وعالم البيانات الرئيسي في شركة Elliptic، إن هذه الأسواق هي "أكبر ما سُجل على الإطلاق عبر الإنترنت."

فشل الحظر مع بقاء المنصات وقنوات الدفع قائمة

في مايو، حظرت Telegram منصة Huione Guarantee بعد إعادة تسميتها إلى Haowang Guarantee وتصنيفها كعملية لغسل الأموال من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية.

وسعت Tudou Guarantee، التي تمتلك Haowang Guarantee حصة فيها، نطاقها بسرعة، حيث تراقب Elliptic الآن نشاطها بحوالي 1.1 مليار دولار شهرياً، مقارنةً بالمستوى السابق لـ Haowang البالغ 1.4 مليار دولار. ووصلت Xinbi Guarantee إلى حوالي 850 مليون دولار شهرياً بعد حظرها وإعادة إطلاقها.

في بيانها، قالت Telegram إنها تنظر في الحالات بشكل فردي وتدافع عن خصوصية المستخدم والاستقلال المالي. رفض المحللون هذا الموقف. قال Elliptic والمراقبون الآخرون إن معظم النشاط على Tudou Guarantee و Xinbi Guarantee إجرامي.

إلى جانب خدمات الاحتيال، تبيع الأسواق خدمات البغاء، بما في ذلك منشورات تشير إلى الاتجار بالجنس بالأطفال القاصرين من خلال مصطلحات مثل "lolita" و"فتاة صغيرة". كما ترتبط مجموعات الاحتيال التي تخدمها على نطاق واسع بالعمل القسري داخل مجمعات قاسية.

عالجت AlphaBay، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنها أكبر بعشر مرات من Silk Road، حوالي 1 مليار دولار فقط على مدى عامين ونصف العام، بينما تعاملت Hydra، وهي سوق روسية خدمت أيضاً مجموعات الفدية وسرقة العملات المشفرة، بأكثر من 5 مليارات دولار على مدى سبع سنوات.