تُدرّ أسواق العملات المشفرة غير القانونية على تطبيق تيليجرام حالياً حوالي ملياري دولار شهرياً للمستخدمين المقيمين في الصين

يدير تطبيق تيليجرام الآن أكبر سوق سوداء للعملات المشفرة تم توثيقها على الإطلاق، حيث يقوم المستخدمون الناطقون باللغة الصينية بإجراء معاملات بقيمة ملياري دولار شهريًا.

وفقًا لتحقيق أجرته شركة Elliptic ونُشر هذا الأسبوع، فإن سهولة الوصول إلى تطبيق Telegram، والقدرة على إعادة تشغيل القنوات المحظورة، والإشراف باللغة الصينية قد حلت محل الحواجز التقنية التي كانت defiفي السابق جرائم الإنترنت المظلم.

تشير تقديرات شركة Elliptic إلى أن أحد تلك الأسواق، وهو Huione Guarantee، قد قام بتحويل 27 مليار دولار بين عامي 2021 و2025.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

تحقق أسواق الاحتيال على تطبيق تيليجرام أحجام تداول شهرية قياسية

dentشركة Elliptic سوقين، هما Tudou Guarantee وXinbi Guarantee، باعتبارهما الرائدين الحاليين في هذا النظام. ويتيحان معًا معاملات عملات مشفرة بقيمة تقارب ملياري دولار شهريًا، مرتبطة بخدمات غسيل الأموال، وسرقة البيانات الشخصية، ومواقع استثمارية وهمية، وأدوات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل القوائم أيضًا خدمات تأجير الأرحام وإعلانات مرتبطة باستغلال المراهقات في الدعارة.

تُوفّر هذه الأسواق البنية التحتية لعمليات احتيال واسعة النطاق في مجال العلاقات العاطفية والاستثمار، تُعرف باسم "ذبح الخنازير"، وتُدار بشكل رئيسي من مجمعات في جنوب شرق آسيا. ويُجبر آلاف ضحايا الاتجار بالبشر على العمل داخل هذه المجمعات. ويُقدّر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه العمليات الاحتيالية تجني حوالي 10 مليارات دولار سنويًا من الضحايا في الولايات المتحدة وحدها. ومن خلال بيع أدوات غسيل الأموال والأدوات التشغيلية لهذه الشبكات، توسّعت شركتا "تودو غارنتي" و"شينبي غارنتي" بنفس وتيرة عمليات الاحتيال التي تدعمانها.

قال توم روبنسون، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة إليبتيك، إن هذه الأسواق هي "الأكبر على الإطلاق المسجلة عبر الإنترنت"

تفشل عمليات الحظر مع بقاء المنصات وقنوات الدفع قائمة

في مايو، حظر تطبيق تيليجرام شركة Huione Guarantee بعد أن غيرت اسمها إلى Haowang Guarantee وتم تصنيفها كعملية لغسيل الأموال من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

شهدت شركة Tudou Guarantee، التي تمتلك Haowang Guarantee حصة فيها، نموًا سريعًا، حيث tracElliptic نشاطها حاليًا بنحو 1.1 مليار دولار شهريًا، مقارنةً بمستوى Haowang السابق البالغ 1.4 مليار دولار. أما شركة Xinbi Guarantee، فقد بلغ نشاطها حوالي 850 مليون دولار شهريًا بعد حظرها وإعادة إطلاقها.

أعلنت تيليجرام في بيانها أنها تراجع كل حالة على حدة وتدافع عن خصوصية المستخدمين واستقلاليتهم المالية. إلا أن المحللين رفضوا هذا الموقف، حيث ذكرت أن معظم الأنشطة على منصتي Tudou Guarantee وXinbi Guarantee تنطوي على أنشطة إجرامية.

إلى جانب خدمات الاحتيال، تبيع هذه الأسواق الدعارة، بما في ذلك منشورات تلمح إلى الاتجار الجنسي بالقاصرات من خلال مصطلحات مثل "لوليتا" و"فتاة صغيرة". كما ترتبط مجموعات الاحتيال التي تخدمها هذه الأسواق على نطاق واسع بالعمل القسري داخل مجمعات وحشية.

لم تعالج منصة AlphaBay، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي ذات مرة بأنها أكبر بعشر مرات من Silk Road، سوى حوالي مليار دولار على مدى عامين ونصف، بينما تعاملت منصة Hydra، وهي سوق روسية خدمت أيضًا مجموعات برامج الفدية ولصوص العملات المشفرة، مع أكثر من 5 مليارات دولار على مدى سبع سنوات.