Los mercados negros de criptomonedas de Telegram ahora generan unos 2.000 millones de dólares al mes para usuarios basados en China
- Telegram ahora alberga mercados negros de criptomonedas en chino, moviendo cerca de 2.000 millones de dólares cada mes a través de estafas, lavado de dinero y servicios de tráfico.
- Elliptic descubrió que Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee se reconstruyeron rápidamente tras las prohibiciones y ahora manejan más volumen que cualquier mercado de la dark web en la historia.
- Los mercados apoyan estafas de 'matanza de cerdos' operadas desde el sudeste asiático, que generan aproximadamente 10.000 millones de dólares al año solo de víctimas estadounidenses.
Telegram ahora opera la mayor economía de mercado negro de criptomonedas jamás documentada, con usuarios de habla china transaccionando literalmente 2.000 millones de dólares cada mes.
Según una investigación de Elliptic publicada esta semana, el simple acceso a Telegram, la capacidad de relanzar canales prohibidos y la moderación en chino han reemplazado las barreras técnicas que una vez definieron el crimen en la darknet.
Elliptic estima que uno de esos mercados, Huione Guarantee, movió 27.000 millones de dólares entre 2021 y 2025.
https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935
Los mercados de estafas en Telegram generan volúmenes mensuales récord
Elliptic identificó dos mercados, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee, como los líderes actuales de este sistema. Juntos, permiten cerca de 2.000 millones de dólares al mes en transacciones de criptomonedas vinculadas a servicios de lavado, datos personales robados, sitios web de inversión falsos y herramientas de deepfake con IA. Los listados también incluyen servicios de gestación subrogada y anuncios vinculados a la prostitución adolescente.
Estos mercados suministran infraestructura a grandes estafas de romance e inversión conocidas como 'pig butchering' (matanza de cerdos), que se ejecutan principalmente desde complejos en el sudeste asiático. Miles de víctimas de trata son obligadas a trabajar dentro de esos complejos. El FBI estima que estas estafas generan unos 10.000 millones de dólares al año solo de víctimas de EE. UU. Al vender herramientas de lavado y operativas a esas redes, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee se expandieron al mismo ritmo que las estafas que apoyan.
Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, dijo que estos mercados son “los más grandes jamás registrados en línea.”
Las prohibiciones fallan mientras las plataformas y las vías de pago permanecen en su lugar
En mayo, Telegram prohibió Huione Guarantee después de que se rebautizara como Haowang Guarantee y fuera nombrada como una operación de lavado de dinero por la Oficina de Aplicación de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU.
Tudou Guarantee, en la que Haowang Guarantee tiene una participación, se expandió rápidamente, ya que Elliptic ahora rastrea su actividad en aproximadamente 1.100 millones de dólares al mes, en comparación con el nivel anterior de Haowang de 1.400 millones. Xinbi Guarantee alcanzó alrededor de 850 millones de dólares al mes después de ser prohibida y relanzada.
En su declaración, Telegram dijo que revisa los casos individualmente y defiende la privacidad del usuario y la autonomía financiera. Los analistas rechazaron esa posición. Elliptic y otros observadores dijeron que la mayor parte de la actividad en Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee es criminal.
Además de los servicios de estafa, los mercados venden prostitución, incluyendo publicaciones que sugieren la trata de menores para fines sexuales a través de términos como “lolita” y “niña joven”. Los grupos de estafas que sirven también están ampliamente vinculados al trabajo forzado dentro de complejos brutales.
AlphaBay, descrito una vez por el FBI como diez veces el tamaño de Silk Road, procesó solo alrededor de 1.000 millones de dólares en dos años y medio, mientras que Hydra, un mercado ruso que también servía a grupos de ransomware y ladrones de criptomonedas, manejó más de 5.000 millones de dólares en siete años.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
