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Los mercados negros de criptomonedas de Telegram ahora generan alrededor de 2 mil millones de dólares al mes para los usuarios con sede en China
- Telegram ahora alberga mercados negros de criptomonedas en idioma chino, moviendo cerca de 2 mil millones de dólares cada mes a través de estafas, lavado de activos y servicios de tráfico.
- Elliptic descubrió que Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee se reconstruyeron rápidamente después de las prohibiciones y ahora manejan más volumen que cualquier mercado de la web oscura en la historia.
- Los mercados apoyan las estafas de matanza de cerdos que se llevan a cabo desde el sudeste asiático y que generan alrededor de 10 mil millones de dólares al año sólo entre las víctimas estadounidenses.
Telegram ahora gestiona la economía de mercado negro de criptomonedas más grande jamás documentada, con usuarios de habla china realizando transacciones por literalmente 2 mil millones de dólares cada mes.
Según una investigación de Elliptic publicada esta semana, el simple acceso a Telegram, la capacidad de relanzar canales prohibidos y la moderación en idioma chino han reemplazado las barreras técnicas que alguna vez defiel crimen en la darknet.
Elliptic estima que uno de esos mercados, Huione Guarantee, movió 27 mil millones de dólares entre 2021 y 2025.
https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935
Los mercados fraudulentos en Telegram generan volúmenes mensuales récord
Ellipticdentdos mercados, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee, como los líderes actuales de este sistema. Juntos, permiten cerca de 2000 millones de dólares mensuales en transacciones de criptomonedas vinculadas a servicios de lavado de activos, robo de datos personales, sitios web de inversión falsos y herramientas de inteligencia artificial para deepfakes. Los listados también incluyen servicios de gestación subrogada y anuncios vinculados a la prostitución adolescente.
Estos mercados proveen la infraestructura para estafas románticas y de inversión a gran escala, conocidas como matanza de cerdos, que se ejecutan principalmente desde complejos en el sudeste asiático. Miles de víctimas de trata se ven obligadas a trabajar en dichos complejos. El FBI estima que estas estafas recaudan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, solo de víctimas estadounidenses. Al vender herramientas operativas y de lavado de dinero a estas redes, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee se expandieron al mismo ritmo que las estafas que apoyan.
Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, dijo que estos mercados son “los más grandes jamás registrados en línea”
Las prohibiciones fracasan mientras las plataformas y los sistemas de pago permanecen vigentes
En mayo, Telegram prohibió Huione Guarantee después de que cambiara su nombre a Haowang Guarantee y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos la identificara como una operación de lavado de dinero.
Tudou Guarantee, en la que Haowang Guarantee tiene participación, se expandió rápidamente, ya que Elliptic ahora tracuna actividad de aproximadamente 1.100 millones de dólares mensuales, en comparación con los 1.400 millones de dólares anteriores de Haowang. Xinbi Guarantee alcanzó cerca de 850 millones de dólares mensuales tras su prohibición y su relanzamiento.
En su comunicado, Telegram afirmó que revisa los casos individualmente y defiende la privacidad y la autonomía financiera de los usuarios. Los analistas rechazaron esta postura. Elliptic y otros observadores afirmaron que la mayor parte de la actividad en Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee es delictiva.
Además de los servicios fraudulentos, los mercados venden prostitución, incluyendo publicaciones que sugieren tráfico sexual de menores mediante términos como "lolita" y "jovencita". Los grupos fraudulentos a los que sirven también están ampliamente vinculados con el trabajo forzado en recintos brutales.
AlphaBay, alguna vez descrito por el FBI como diez veces el tamaño de Silk Road, procesó solo alrededor de mil millones de dólares en dos años y medio, mientras que Hydra, un mercado ruso que también servía a grupos de ransomware y ladrones de criptomonedas, manejó más de 5 mil millones de dólares en siete años.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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