Криптовалютный чёрный рынок Telegram приносит пользователям из Китая около 2 миллиардов долларов в месяц

В настоящее время Telegram управляет крупнейшей в истории экономикой черного рынка криптовалют, где пользователи, говорящие на китайском языке, ежемесячно совершают транзакции на сумму в 2 миллиарда долларов.

Согласно расследованию компании Elliptic, опубликованному на этой неделе, простой доступ к Telegram, возможность перезапуска заблокированных каналов и модерация на китайском языке заменили технические барьеры, которые когда-то defiпреступность в даркнете.

По оценкам Elliptic, на одном из таких рынков, Huione Guarantee, в период с 2021 по 2025 год было перемещено 27 миллиардов долларов.

https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935

Мошеннические торговые площадки в Telegram генерируют рекордные ежемесячные объемы торгов

Компания Ellipticdentдва рынка, Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, как нынешних лидеров этой системы. Вместе они обеспечивают криптовалютные транзакции на сумму около 2 миллиардов долларов в месяц, связанные с услугами по отмыванию денег, украденными личными данными, поддельными инвестиционными сайтами и инструментами для создания дипфейков с использованием искусственного интеллекта. В списках также фигурируют услуги суррогатного материнства и реклама, связанная с подростковой проституцией.

Эти рынки предоставляют инфраструктуру для крупномасштабных мошеннических схем, связанных с романтическими отношениями и инвестициями, известных как «забой свиней», которые в основном осуществляются из комплексов в Юго-Восточной Азии. Тысячи жертв торговли людьми вынуждены работать внутри этих комплексов. По оценкам ФБР, только в США эти мошеннические схемы приносят жертвам около 10 миллиардов долларов в год. Продавая этим сетям инструменты для отмывания денег и оперативного управления, компании Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee расширялись такими же темпами, как и поддерживаемые ими мошеннические схемы.

Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник компании Elliptic, заявил, что эти рынки являются «самыми крупными из когда-либо зарегистрированных в онлайн-торговле»

Запреты терпят неудачу, поскольку платформы и платежные системы остаются на своих местах

В мае Telegram заблокировал Huione Guarantee после того, как сервис был переименован в Haowang Guarantee и был назван сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США организацией, занимающейся отмыванием денег.

Компания Tudou Guarantee, в которой Haowang Guarantee владеет долей, быстро расширилась: сейчас Elliptic tracее деятельность на уровне около 1,1 миллиарда долларов в месяц, по сравнению с прежним показателем в 1,4 миллиарда долларов у Haowang. Xinbi Guarantee после запрета и повторного запуска достигла объема около 850 миллионов долларов в месяц.

В своем заявлении Telegram сообщил, что рассматривает дела в индивидуальном порядке и защищает конфиденциальность пользователей и их финансовую автономию. Аналитики отвергли эту позицию. Elliptic и другие наблюдатели заявили, что большая часть активности на платформах Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee носит криминальный характер.

Помимо мошеннических услуг, на этих рынках продается проституция, в том числе объявления, намекающие на торговлю несовершеннолетними с использованием таких терминов, как «лолита» и «молодая девушка». Мошеннические группы, которым они служат, также широко связаны с принудительным трудом в жестоких исправительных учреждениях.

AlphaBay, которую ФБР однажды охарактеризовало как в десять раз превосходящую по размерам Silk Road, обработала всего около 1 миллиарда долларов за два с половиной года, в то время как Hydra, российский рынок, обслуживавший также группы вымогателей и криптомошенников, обработала более 5 миллиардов долларов за семь лет.