Крипто-черные рынки Telegram теперь приносят около 2 миллиардов долларов в месяц пользователям из Китая
- Теперь Telegram является площадкой для китайскоязычных крипто-черных рынков, оборот которых ежемесячно приближается к 2 миллиардам долларов благодаря мошенничеству, отмыванию денег и услугам по торговле людьми.
- Компания Elliptic обнаружила, что Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee быстро восстанавливались после блокировок и теперь обрабатывают больший объем транзакций, чем любые другие рынки даркнета в истории.
- Эти площадки поддерживают схемы «забой свиней», организованные в Юго-Восточной Азии, которые приносят около 10 миллиардов долларов в год только за счет жертв из США.
Telegram теперь управляет крупнейшей экономикой крипто-черных рынков, когда-либо задокументированной, при этом китайскоязычные пользователи совершают транзакции буквально на 2 миллиарда долларов каждый месяц.
Согласно расследованию Elliptic, опубликованному на этой неделе, простой доступ к Telegram, возможность перезапуска забаненных каналов и модерация на китайском языке заменили технические барьеры, которые ранее определяли преступность в даркнете.
Elliptic оценивает, что один из этих рынков, Huione Guarantee, обработал 27 миллиардов долларов в период с 2021 по 2025 год.
https://twitter.com/elliptic/status/2003412932340645935
Рынки мошенничества на Telegram генерируют рекордные ежемесячные объемы
Elliptic выделила два рынка, Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, как текущих лидеров этой системы. Вместе они обеспечивают почти 2 миллиарда долларов в месяц транзакций в криптовалюте, связанных с услугами по отмыванию денег, украденными персональными данными, фейковыми инвестиционными сайтами и инструментами AI deepfake. В списках также присутствуют услуги суррогатного материнства и объявления, связанные с проституцией несовершеннолетних.
Эти рынки предоставляют инфраструктуру для крупномасштабных романтических и инвестиционных мошеннических схем, известных как «откорм свиней» (pig butchering), которые управляются преимущественно из комплексов в Юго-Восточной Азии. Тысячи жертв торговли людьми принуждены работать внутри этих комплексов. ФБР оценивает, что эти мошеннические схемы приносят около 10 миллиардов долларов в год только от жертв из США. Продавая инструменты для отмывания денег и операционные инструменты этим сетям, Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee расширялись теми же темпами, что и поддерживаемые ими мошеннические схемы.
Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, сказал, что эти рынки являются «крупнейшими когда-либо зафиксированными в интернете».
Запреты не работают, пока платформы и платежные системы остаются на месте
В мае Telegram запретил Huione Guarantee после того, как он сменил название на Haowang Guarantee и был назван операцией по отмыванию денег Службой по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
Tudou Guarantee, в котором Haowang Guarantee имеет долю, быстро расширился, так как Elliptic теперь отслеживает его активность на уровне около 1,1 миллиарда долларов в месяц по сравнению с более ранним уровнем Haowang в 1,4 миллиарда долларов. Xinbi Guarantee достиг около 850 миллионов долларов в месяц после запрета и перезапуска.
В своем заявлении Telegram заявил, что рассматривает дела индивидуально и защищает конфиденциальность пользователей и финансовую автономию. Аналитики отвергли эту позицию. Elliptic и другие наблюдатели сообщили, что большая часть активности на Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee является преступной.
Помимо услуг по мошенничеству, рынки продают услуги проституции, включая посты, которые предполагают торговлю несовершеннолетними детьми сексуальным путем с использованием таких терминов, как «лолита» и «молодая девушка». Группы мошенников, которыми они обслуживаются, также широко связаны с принудительным трудом в жестоких комплексах.
AlphaBay, который ранее описывался ФБР как в десять раз превышающий размер Silk Road, обработал только около 1 миллиарда долларов за два с половиной года, в то время как Hydra, российский рынок, который также обслуживал группы вымогателей и крипто-воров, обработал более 5 миллиардов долларов за семь лет.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
