Telegram mette un freno a Xinbi Guarantee: registrato in Colorado un marketplace in lingua cinese da 8 miliardi di dollari

Secondo quanto riferito, Telegram ha risposto alla ricerca di Elliptic chiudendo migliaia di canali collegati a Xinbi Guarantee. 

L'azione della piattaforma di social networking contro Xinbi Guarantee e Huione Guarantee ha gravemente danneggiato i due grandi mercati illeciti basati su Telegram, che hanno totalizzato transazioni USDT per oltre 35 miliardi di dollari.

Per molto tempo, Telegram ha presumibilmente attivato vari mercati darknet, solitamente accessibili solo tramite Tor, il browser web anonimo. Ma le cose sono finalmente cambiate.

Telegram prende di mira Huione Guarantee e Xinbi Guarantee nell'operazione di pulizia

Nel luglio 2024, Elliptic ha smascherato Huione Guarantee, un mercato nero noto per aver fornito beni e servizi a truffatori nel Sud-est asiatico, compresi quelli responsabili delle cosiddette truffe della "macellazione dei maiali".

I commercianti su Huione Guarantee vendono gli strumenti chiave che i truffatori utilizzano per perpetrare frodi online, con transazioni per un totale di almeno 27 miliardi di dollari (tutti nella stablecoin USDT di Tether), rendendolo il più grande mercato online illecito mai operato.

Dopo le indagini, si è scoperto che il più ampio gruppo di società Huione aveva facilitato transazioni in criptovalute per oltre 98 miliardi di dollari e, nel maggio 2025, il Tesoro degli Stati Uniti l'ha etichettata come un'operazione di riciclaggio di denaro.

Oltre a Huione Guarantee, Elliptic ha anchedentXinbi Guarantee, con i suoi 233.000 utenti (in aumento rispetto ai 119.000 utenti di agosto 2024), come un'organizzazione simile, gestita principalmente a vantaggio dei criminali.

Come per Huione Guarantee, tutte le attività vengono condotte in cinese e il metodo di pagamento principale è la stablecoin USDT di Tether.

Xinbi raggruppa i commercianti in nove categorie. Le prime quattro categorie si riferiscono a servizi di riciclaggio di denaro di vario tipo e rappresentano la quota maggiore delle transazioni.

Gli operatori di questi canali pubblicizzano apertamente le fonti di denaro che possono riciclare e convertire in “capitale bianco” (vale a dire denaro pulito), comprese quelle associate alle frodi online (“uccisioni lente/rapide”).

Altri venditori su Xinbi Guarantee che si rivolgono agli operatori truffaldini offrono apparecchiature Internet satellitari Starlink, falsi documenti d'identità e database di informazioni personali rubate, utilizzati per prendere di mira potenziali vittime di frode.

È noto che l'organizzazione abbia persino lavorato per hacker nordcoreani, aiutandoli a riciclare i proventi dei loro crimini informatici, con episodi specificidenttractrac tractractractrac tractracda 235 milioni di dollari alla piattaforma di scambio indiana WazirX.

Secondo quanto riportato sul suo sito web, Xinbi è una "società di gruppo specializzata in investimenti e garanzie di capitale" che opera come società con sede in Colorado.

Il registro delle imprese del Colorado conferma che la "Xinbi Co., Ltd" è stata costituita nell'agosto 2022, con sede principale ad Aurora, in Colorado. Solo nel gennaio 2025 lo status della società è stato aggiornato a "Inadempiente" per mancata presentazione di una relazione periodica.

Huione e Xinbi hanno attirato l'attenzione sul sistema bancario clandestino della Cina

Marketplace come Xinbi e Huione sono diventati fattori chiave nell'epidemia globale di truffe informatiche, in quanto forniscono ai truffatori gli strumenti necessari per commettere frodi su scala industriale.

Secondo quanto riferito, Elliptic sta monitorando circa trenta altri marketplace simili, tutti basati su Telegram e pagamenti tramite stablecoin. Quindi, sebbene la chiusura di questi due canali sia lodevole, non sconvolge minimamente lo status quo, poiché i criminali potrebbero semplicemente spostarsi altrove per ottenere ciò di cui hanno bisogno.

Tali piattaforme hanno anche offerto uno sguardo su quello che è essenzialmente un sistema bancario clandestino con sede in Cina, incentrato su stablecoin e altri pagamenti digitali, che viene sfruttato per il riciclaggio di denaro su larga scala.

Elliptic ha incoraggiato gli exchange di criptovalute e altre aziende a utilizzare le sue soluzioni di screening perdenti portafogli e le transazioni collegate a Xinbi e ai suoi fornitori, garantendo che i loro fondi non possano essere riciclati.

Gli operatori di stablecoin sono inoltre invitati a utilizzare queste informazioni per monitorare o bloccare le transazioni correlate sfruttando un monitoraggio completo dell'ecosistema, mentre le forze dell'ordine possono utilizzare Investigator di Elliptic per traci pagamenti con origini losche e perseguire i responsabili delle truffe online.