Telegram ужесточает контроль над Xinbi Guarantee, китайскоязычной торговой площадкой стоимостью 8 миллиардов долларов, зарегистрированной в Колорадо

По сообщениям, Telegram отреагировал на исследование Elliptic, заблокировав тысячи каналов, связанных с Xinbi Guarantee. 

Действия социальной сети против Xinbi Guarantee и Huione Guarantee серьезно подорвали работу двух крупных нелегальных торговых площадок на базе Telegram, которые в совокупности совершили транзакций с USDT на сумму более 35 миллиардов долларов.

Долгое время Telegram, как утверждается, предоставлял доступ к различным даркнет-рынкам, которые обычно были доступны только через Tor, анонимный веб-браузер. Но ситуация наконец изменилась.

Telegram преследует компании Huione Guarantee и Xinbi Guarantee в рамках операции по очистке

В июле 2024 года компания Elliptic разоблачила Huione Guarantee, теневой рынок, известный тем, что предоставлял товары и услуги мошенникам в Юго-Восточной Азии, в том числе тем, кто занимался так называемыми аферами с «забоем свиней».

На платформе Huione Guarantee продают ключевые инструменты, используемые мошенниками для совершения онлайн-мошенничеств, а общая сумма транзакций составляет не менее 27 миллиардов долларов (все в стейблкоине USDT от Tether), что делает ее крупнейшей незаконной онлайн-площадкой в ​​истории.

В результате расследования выяснилось, что группа компаний Huione Group способствовала проведению криптовалютных транзакций на сумму более 98 миллиардов долларов, и в мае 2025 года Министерство финансов США признало это операцией по отмыванию денег.

Помимо Huione Guarantee, компания Elliptic такжеdentXinbi Guarantee, насчитывающую 233 000 пользователей (по сравнению со 119 000 пользователями в августе 2024 года), как аналогичную организацию, работающую в основном в интересах преступников.

Как и в случае с Huione Guarantee, все операции ведутся на китайском языке, а основным способом оплаты является стейблкоин USDT от Tether.

Xinbi работает, разделяя продавцов на девять категорий. Первые четыре категории относятся к различным видам услуг по отмыванию денег и составляют наибольшую долю транзакций.

Операторы этих каналов открыто рекламируют источники денег, которые они могут отмывать и конвертировать в «легальный капитал» (то есть чистые деньги), в том числе связанные с онлайн-мошенничеством («медленные/быстрые способы отмывания»).

Другие продавцы на Xinbi Guarantee, обслуживающие мошенников, предлагают оборудование для спутникового интернета Starlink, поддельные удостоверения личности и базы данных украденной личной информации, используемые для поиска потенциальных жертв мошенничества.

Известно даже, что эта организация сотрудничала с северокорейскими хакерами, помогая им отмывать доходы от киберпреступлений, причем конкретныеdentсвязывают tracвзломом индийской биржи WazirX на сумму 235 миллионов долларов.

Согласно информации на своем веб-сайте, Xinbi — это «группа компаний, занимающаяся инвестициями и гарантиями капитала», зарегистрированная в штате Колорадо.

В реестре корпораций штата Колорадо подтверждается , что компания «Xinbi Co., Ltd» была зарегистрирована в августе 2022 года, с головным офисом в Авроре, штат Колорадо. Статус корпорации был изменен на «Просроченная» только в январе 2025 года из-за непредставления периодического отчета.

Хуионе и Синьби привлекли внимание к подпольной банковской системе Китая

Такие торговые площадки, как Xinbi и Huione, стали ключевыми факторами, способствующими глобальной эпидемии кибермошенничества, поскольку они предоставляют мошенникам инструменты, необходимые для совершения мошеннических действий в промышленных масштабах.

По имеющимся данным, Elliptic отслеживает около тридцати других подобных торговых площадок, все из которых используют Telegram и платежи в стейблкоинах. Таким образом, хотя закрытие этих двух каналов заслуживает похвалы, оно практически не нарушает существующее положение дел, поскольку преступники могут просто перейти к получению необходимых им товаров в другом месте.

Подобные платформы также позволили заглянуть в подпольную банковскую систему Китая, основанную на стейблкоинах и других цифровых платежах, которая используется для отмывания денег в значительных масштабах.

Компания Elliptic призвала криптобиржи и другие предприятия использовать ее решения для проверки, чтобыdentкошельки и транзакции, связанные с Xinbi и ее поставщиками, гарантируя, что их средства не могут быть отмыты.

Операторам стейблкоинов также настоятельно рекомендуется использовать эти данные для мониторинга или блокировки связанных транзакций с помощью комплексного мониторинга экосистемы, а правоохранительные органы могут использовать инструмент Investigator от Elliptic для tracплатежей с сомнительным происхождением и преследования лиц, ответственных за онлайн-мошенничество.