- 텔레그램은 신비 보증과 관련된 수천 개의 채널을 차단했습니다.
- 신비 유한회사는 2022년 8월 콜로라도주에서 설립되었으나, 필수 보고서를 제출하지 않아 2025년 1월에 '미성실' 상태로 표시되었습니다.
- 신비와 후이온 보증 등 주요 불법 시장들은 USDT 거래액 350억 달러 이상을 처리한 후 운영 차질을 겪었습니다.
Telegram은 Elliptic의 조사 결과에 대응하여 Xinbi Guarantee와 연결된 수천 개의 채널을 차단한 것으로 보고되었습니다.
소셜 네트워킹 플랫폼인 Telegram이 Xinbi Guarantee와 Huione Guarantee에 대해 취한 조치는 두 대형 Telegram 기반 불법 마켓플레이스에 심각한 차질을 빚었으며, 이 두 플랫폼은 총 350억 달러 이상의 USDT 거래를 수행해 왔습니다.
오랫동안 Telegram은 일반적으로 익명 웹 브라우저인 Tor를 통해서만 접근할 수 있던 다양한 다크넷 마켓플레이스를 허용해 왔습니다. 하지만 상황이 마침내 변화했습니다.
Telegram, Huione Guarantee와 Xinbi Guarantee를 대상으로 한 정리 작업
2024년 7월, Elliptic은 동남아시아의 사기꾼들, 특히 이른바 ‘돼지 도살(Pig Butchering)’ 사기 배후 세력들에게 상품과 서비스를 제공하는 것으로 알려진 다크 마켓 Huione Guarantee를 폭로했습니다.
Huione Guarantee의 상인들은 온라인 사기를 저지르는 데 사용되는 핵심 도구들을 판매하며, 거래 금액은 최소 270억 달러(모두 Tether의 USDT 스테이블코인 기준)에 달해 역사상 가장 규모가 큰 불법 온라인 마켓플레이스가 되었습니다.
수사 결과, Huione Group의 광범위한 기업들이 980억 달러 이상의 암호화폐 거래를 중개한 사실이 밝혀졌으며, 2025년 5월 미국 재무부는 이를 자금 세탁 조직으로 지정했습니다.
Huione Guarantee 외에도 Elliptic은 2024년 8월 119,000명에서 증가한 233,000명의 사용자를 보유한 Xinbi Guarantee를 유사한 조직으로 확인했으며, 이는 주로 범죄자들의 이익을 위해 운영되고 있습니다.
Huione Guarantee와 마찬가지로 모든 비즈니스는 중국어로 진행되며, 주요 결제 수단은 Tether의 USDT 스테이블코인입니다.
Xinbi는 상인들을 9개 카테고리로 분류하여 운영합니다. 첫 네 가지 카테고리는 다양한 유형의 자금 세탁 서비스를 의미하며, 이는 거래의 가장 큰 비중을 차지합니다.
이러한 채널의 운영자들은 온라인 사기(‘슬로우/퀵 킬’)와 관련된 자금 등 ‘백캐피탈(깨끗한 돈)’으로 세탁 및 전환할 수 있는 자금 출처를 공개적으로 광고합니다.
Xinbi Guarantee의 다른 판매자들은 사기 운영자들을 대상으로 스타링크 위성 인터넷 장비, 가짜 신분증 및 잠재적 사기 피해자를 표적으로 삼는 데 사용되는 도난 개인 정보 데이터베이스를 제공합니다.
이 조직은 북한 해커를 위해 일부 작업을 수행하는 것으로도 알려져 있으며, 인도 거래소 WazirX의 2억 3500만 달러 해킹 사건과 같이 특정 사건으로 추적된 사이버 범죄 수익을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.
웹사이트에 따르면, Xinbi는 콜로라도 기반의 법인으로 운영되는 '투자 및 자본 보증 그룹 회사'입니다.
콜로라도주 기업 등기부 확인에 따르면 “Xinbi Co., Ltd”는 2022년 8월에 설립되었으며, 주요 사무실은 콜로라도주 오로라에 위치해 있습니다. 2025년 1월까지 이 법인의 상태는 정기 보고서 미제출로 인해 ‘미납(Delinquent)’으로 업데이트되지 않았습니다.
Huione과 Xinbi는 중국의 지하 은행 시스템에 주목을 끌었습니다
Xinbi와 Huione과 같은 마켓플레이스는 사기꾼들이 산업적 규모로 사기를 저지를 수 있는 도구를 제공함으로써 전 세계 사이버 사기 유행의 주요 촉매제 역할을 하게 되었습니다.
Elliptic은 Telegram과 스테이블코인 결제를 모두 활용하는 약 30개의 다른 유사 마켓플레이스를 모니터링하고 있는 것으로 보고되었습니다. 따라서 해당 두 채널의 차단은 칭찬할 만하지만, 범죄자들이 필요한 것을 다른 곳에서 구할 수 있으므로 기존 질서에 거의 영향을 미치지 않습니다.
이러한 플랫폼들은 스테이블코인과 기타 디지털 결제를 중심으로 하며 대규모 자금 세탁에 활용되고 있는 본질적으로 중국 기반의 지하 은행 시스템의 일면을 보여주었습니다.
Elliptic은 암호화폐 거래소 및 기타 기업들이 Xinbi 및 해당 상인들과 연결된 지갑과 거래를 식별하기 위해 자체 스크리닝 솔루션을 사용하도록 권장하여 자금 세탁이 불가능하도록 보장했습니다.
스테이블코인 운영자들은 포괄적인 에코시스템 모니터링을 활용하여 관련 거래를 모니터링하거나 차단하기 위해 이러한 통찰력을 사용하도록 권장되며, 법 집행 기관은 Elliptic의 Investigator를 사용하여 악의적인 기원의 결제를 추적하고 온라인 사기의 책임자들을 추적할 수 있습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
