Telegram은 Xinbi 보증과 연결된 수천 개의 채널을 종료함으로써 Elliptic의 연구에 응답 한 것으로 알려졌다.
Xinbi Guarantee 및 Huione Guarante에 대한 소셜 네트워킹 플랫폼의 조치는 USDT 거래에서 350 억 달러가 넘는 대형 전보 기반 불법 시장을 심각하게 방해했습니다.
Telegram은 오랫동안 익명 웹 브라우저 인 TOR을 통해서만 액세스 할 다양한 DarkNet 시장을 가능하게했다고 주장합니다. 그러나 마침내 상황이 바뀌 었습니다.
Telegram Targets Huione Guarantee 및 Xinbi 보증 청소 운동
2024 년 7 월, Elliptic은 Huione Guarante를 노출 시켰습니다. Huione 보증은 소위“돼지 정육점”사기를 담당하는 사람들을 포함하여 동남아시아의 사기꾼들에게 상품과 서비스를 제공하는 것으로 알려진 어두운 시장입니다.
Huione 보증인의 상인은 사기꾼이 온라인 사기를 가해지는 데 사용하는 주요 도구를 판매하며, 총 270 억 달러 (모두 Tether의 USDT Stablecoin)가 운영 한 최대 불법 온라인 시장이되었습니다.
조사 후, 더 넓은 Huione 회사 그룹이 암호화 거래에서 980 억 달러 이상을 촉진했으며 2025 년 5 월 미국 재무부는 돈을 세탁하는 운영으로 태그했습니다.
Huione 보증 외에도 타원은 Ified Xinbi Guarante를dent233,000 명의 사용자 (2024 년 8 월 119,000 명의 사용자로부터)와 비슷한 복장으로 주로 범죄자의 이익을 위해 운영됩니다.
Huione 보증과 마찬가지로 모든 사업은 중국어로 수행되며 주요 지불 방법은 Tether의 USDT Stablecoin입니다.
신비는 가맹점을 9 개의 범주로 그룹화하여 작동합니다. 처음 네 가지 범주는 다양한 유형의 자금 세탁 서비스를 나타냅니다. 이는 거래의 가장 큰 비중을 차지합니다.
이 채널의 운영자는 온라인 사기 (“느린/퀵 킬”)를 포함하여 세탁하고“화이트 캐피탈”(예 : 깨끗한 돈)으로 전환 할 수있는 돈의 출처를 공개적으로 광고합니다.
Xinbi의 다른 공급 업체는 사기 운영자를위한 케이터링을 보장합니다. StarLink 위성 인터넷 장비, 가짜 신분증 및 잠재적 사기 피해자를 대상으로하는 도난당한 개인 정보의 데이터베이스를 제공합니다.
북한 해커들 에게 약간의 작업을 수행하는 것으로 알려져 있으며 인도 교환 Wazirx의 2 억 2 천 5 백만 달러의 해킹으로 인해 dent 가 trac 사이버 범죄에서 세탁을 돕습니다
웹 사이트 에 따르면 Xinbi는 콜로라도 기반 회사로 운영되는 "투자 및 자본 보증 그룹 회사"입니다.
Colorado Corporate Register는 2022 년 8 월에“Xinbi Co., Ltd”가 설립되었으며, CO의 Aurora에 주요 사무실과 함께 기업의 지위가 정기적 인 보고서를 제출하지 못한 것에 대해 회사의 지위가“연체”로 업데이트 된 것은 아니 었습니다.
Huione과 Xinbi는 중국의 지하 은행 시스템에 주목했습니다.
Xinbi와 Huione 산업 규모로 사기를 수행하는 데 필요한 도구를 스마커에 장비하면서 글로벌 사이버 사기 전염병의 주요 인 에이 블러가되기 위해 성장했습니다.
Elliptic은 약 30 개의 다른 유사한 마켓 플레이스를 모니터링하는 것으로 알려졌다. 따라서이 두 채널의 종료는 칭찬 할 만하지 만 범죄자들이 다른 곳에서 필요한 것을 얻기 위해 계속 나아갈 수 있었기 때문에 현 상태를 거의 방해하지 않습니다.
이러한 플랫폼은 또한 Stablecoins 및 기타 디지털 결제를 중심으로 중국에 기반을 둔 지하 은행 시스템이 무엇인지 엿볼 수 있었으며, 이는 상당한 규모로 자금 세탁을 위해 활용되고 있습니다.
Elliptic은 Cryptoasset 교환 및 기타 사업체가 심사 솔루션을 사용하여dentIfy 지갑 및 Xinbi 및 공급 업체와 연결된 거래를 사용하여 자금을 세제 할 수 없도록 권장했습니다.
StableCoin 운영자는 또한 이러한 통찰력을 사용하여 포괄적 인 생태계 모니터링을 활용하는 관련 거래를 모니터링하거나 차단해야하며, 법 집행은 Elliptic의 조사관을 사용하여 사악한 기원을 가진 지불을 trac하고 온라인 사기를 책임지는 사람들을 추구 할 수 있습니다.
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