텔레그램은 엘립틱의 조사 결과에 대응하여 신화보증과 관련된 수천 개의 채널을 폐쇄한 것으로 알려졌다.
소셜 네트워킹 플랫폼이 신화개선(Xinbi Guarantee)과 후이오네개선(Huione Guarantee)을 상대로 취한 조치는 총 350억 달러 이상의 USDT 거래에 관여했던 두 대형 텔레그램 기반 불법 거래 시장에 심각한 타격을 입혔습니다.
오랫동안 텔레그램은 익명 웹 브라우저인 토르를 통해서만 접속할 수 있는 다양한 다크넷 마켓을 활성화하는 역할을 해왔다는 의혹이 제기되어 왔습니다. 하지만 이제 상황이 바뀌었습니다.
텔레그램, Huione Guarantee 및 Xinbi Guarantee 계정 정리 작업 대상 선정
2024년 7월, Elliptic은 동남아시아의 사기꾼들, 특히 이른바 "돼지 도축" 사기범들에게 상품과 서비스를 제공하는 것으로 알려진 암시장인 Huione Guarantee를 폭로했습니다.
Huione Guarantee의 판매자들은 사기꾼들이 온라인 사기를 저지르는 데 사용하는 핵심 도구들을 판매하며, 거래 총액은 최소 270억 달러(모두 테더의 USDT 스테이블코인으로 거래됨)에 달해 역사상 가장 큰 불법 온라인 시장으로 기록되었습니다.
조사 결과, 휴이오네 그룹 계열사들이 980억 달러 이상의 암호화폐 거래를 중개한 것으로 드러났으며, 2025년 5월 미국 재무부는 이를 자금 세탁 행위로 규정했습니다.
Elliptic은 Huione Guarantee 외에도 233,000명의 사용자(2024년 8월 119,000명에서 증가)를 보유한 Xinbi Guarantee를 주로 범죄자들의 이익을 위해 운영되는 유사한 업체로dent.
Huione Guarantee와 마찬가지로 모든 거래는 중국어로 진행되며, 주요 결제 수단은 테더의 USDT 스테이블코인입니다.
Xinbi는 가맹점을 9개 범주로 분류하여 운영됩니다. 처음 4개 범주는 다양한 유형의 자금 세탁 서비스를 나타내며, 이는 전체 거래에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
이러한 채널 운영자들은 자금 세탁을 통해 "청정 자금"(즉, 깨끗한 돈)으로 전환할 수 있는 자금의 출처를 공개적으로 광고하는데, 여기에는 온라인 사기("느린/빠른 살인")와 관련된 자금도 포함됩니다.
신비개선 플랫폼에서 사기꾼들을 대상으로 하는 다른 판매업체들은 스타링크 위성 인터넷 장비, 가짜 신분증, 그리고 사기 피해자를 물색하는 데 사용되는 도난 개인 정보 데이터베이스 등을 제공합니다.
북한 해커들을 사이버 범죄 수익금 세탁을 도운 것으로도 알려져 있으며 dent trac 는 인도 거래소 와지르X의 2억 3500만 달러 규모 해킹 사건이 있습니다.
웹사이트 에 따르면 콜로라도에 본사를 둔 "투자 및 자본 보증 그룹 회사"입니다.
콜로라도 주 기업 등록부에 따르면 "신비 유한회사(Xinbi Co., Ltd)"는 2022년 8월에 설립되었으며, 본사는 콜로라도 주 오로라에 있습니다. 이 회사는 정기 보고서를 제출하지 않아 2025년 1월에야 "미납" 상태로 변경되었습니다.
후이오네와 신비는 중국의 지하 금융 시스템에 대한 관심을 불러일으켰습니다
이온(Huione) 같은 온라인 마켓플레이스는 사기꾼들에게 대규모 사기 행각을 벌이는 데 필요한 도구를 제공함으로써 전 세계적인 사이버 사기 확산의 핵심적인 원인이 되었습니다.
엘립틱은 텔레그램과 스테이블코인 결제를 이용하는 약 30개의 유사한 마켓플레이스를 모니터링하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 해당 두 채널의 폐쇄는 칭찬할 만하지만, 범죄자들이 다른 곳에서 필요한 것을 구할 수 있기 때문에 현상 유지에 큰 변화를 주지는 못할 것입니다.
이러한 플랫폼들은 또한 스테이블코인과 기타 디지털 결제를 중심으로 하는 중국 기반의 지하 금융 시스템을 엿볼 수 있게 해 주었는데, 이 시스템은 상당한 규모의 자금 세탁에 이용되고 있습니다.
Elliptic은 암호화폐 거래소 및 기타 기업들이 자사의 스크리닝 솔루션을 사용하여 Xinbi 및 그 협력업체와 연결된 지갑과 거래를dent자금 세탁을 방지하도록 권장해 왔습니다.
스테이블코인 운영자는 포괄적인 생태계 모니터링을 활용하여 관련 거래를 모니터링하거나 차단하는 데 이러한 통찰력을 활용할 것을 권장하며, 법 집행 기관은 Elliptic의 Investigator를 사용하여 불법적인 출처의 결제를 trac하고 온라인 사기 책임자를 추적할 수 있습니다.
