Telegram 封禁了在科罗拉多州注册的价值 80 亿美元的中文交易平台 Xinbi Guarantee。

据报道，Telegram 已对 Elliptic 的研究做出回应，关闭了与 Xinbi Guarantee 相关的数千个频道。. 

该社交网络平台对新比担保和汇能担保采取的行动严重扰乱了这两个基于 Telegram 的大型非法交易平台，这两个平台累计进行了超过 350 亿美元的 USDT 交易。.

长期以来，Telegram 据称促成了各种暗网市场的运作，而​​这些市场通常只能通过匿名浏览器 Tor 访问。但这种情况最终发生了改变。.

Telegram在清理行动中将目标锁定在Huione Guarantee和Xinbi Guarantee上

2024 年 7 月，Elliptic 曝光了 Huione Guarantee，这是一个以向东南亚的诈骗分子提供商品和服务而闻名的暗网市场，其中包括那些对所谓的“生猪屠宰”骗局负有责任的人。.

Huione Guarantee 上的商家出售诈骗分子用于实施网络诈骗的关键工具，交易总额至少达 270 亿美元（全部以 Tether 的 USDT 稳定币进行），使其成为有史以来最大的非法在线市场。.

经过调查，发现 Huione 集团旗下公司经手了超过 980 亿美元的加密货币交易，2025 年 5 月，美国财政部将其认定为洗钱组织。.

除了 Huione Guarantee 之外，Elliptic 还dentXinbi Guarantee 也是一个类似的组织，其用户数量从 2024 年 8 月的 119,000 增加到 233,000 人，主要为犯罪分子服务。.

与 Huione Guarantee 一样，所有业务均以中文进行，主要支付方式是 Tether 的 USDT 稳定币。.

新币将商家分为九类。前四类涉及各种类型的洗钱服务，交易量最大。.

这些渠道的经营者公开宣传他们可以洗钱并转化为“白钱”（即干净的钱）的资金来源，包括与网络诈骗相关的资金（“慢速/快速打击”）。.

Xinbi Guarantee 上其他一些迎合诈骗运营商的商家提供 Starlink 卫星互联网设备、假身份证和用于锁定潜在诈骗受害者的被盗个人信息数据库。.

据称，该组织甚至还为 朝鲜黑客做过一些工作， 帮助他们洗钱，尤其是洗钱，具体案例dent追溯到 trac交易所 WazirX 被黑客攻击，损失高达 2.35 亿美元。

根据其 网站介绍， 新比是一家“投资和资本担保集团公司”，以科罗拉多州公司的形式运营。

科罗拉多州公司注册处 确认 ，“新比有限公司”于2022年8月注册成立，主要办公地点位于科罗拉多州奥罗拉市。直到2025年1月，该公司才因未提交定期报告而被更新为“逾期”。

Huione 和 Xinbi 引起了人们对中国地下银行系统的关注。

像 Xinbi 和 Huione 已经发展成为全球网络诈骗猖獗的关键推动者，因为它们为诈骗分子提供了大规模实施诈骗所需的工具。

据报道，Elliptic 正在监控大约 30 个类似的交易平台，这些平台都利用 Telegram 和稳定币支付。因此，尽管关闭这两个渠道值得称赞，但对现状几乎没有造成任何影响，因为犯罪分子可以很快转移到其他地方获取所需物品。.

这些平台也让我们得以窥见一个本质上以中国为中心的地下银行系统，该系统以稳定币和其他数字支付为中心，并被大规模用于洗钱活动。.

Elliptic 鼓励加密资产交易所和其他企业使用其筛选解决方案来dent与 Xinbi 及其供应商相关的钱包和交易，以确保其资金不会被洗钱。.

稳定币运营商也被敦促利用这些见解，通过全面的生态系统监控来监控或阻止相关交易，而执法部门可以使用 Elliptic 的 Investigator 来 trac来源不明的付款，并追究网络诈骗的责任人。.