- Telegram已关闭数千个与鑫必担保相关的频道。
- 鑫必有限公司于2022年8月在科罗拉多州注册成立，但因未提交所需报告，于2025年1月被标记为“违规”。
- 主要非法市场鑫必和惠奥担保在累计处理超过350亿美元的USDT交易后，经历了运营中断。
据报道，Telegram已回应Elliptic的研究，关闭了与Xinbi Guarantee相关的数千个频道。
该社交平台对Xinbi Guarantee和Huione Guarantee的行动严重扰乱了这两个大型基于Telegram的非法市场，这两个市场共参与了超过350亿美元的USDT交易。
长期以来，Telegram据称支持各种暗网市场，这些市场通常只能通过匿名网络浏览器Tor访问。但事情终于发生了变化。
Telegram在清理行动中针对Huione Guarantee和Xinbi Guarantee
2024年7月，Elliptic曝光了Huione Guarantee，这是一个暗网市场，以向东南亚的骗子提供商品和服务而闻名，包括那些负责所谓“杀猪盘”诈骗的人。
Huione Guarantee上的商家出售骗子用于实施在线欺诈的关键工具，交易总额至少为270亿美元（全部使用Tether的USDT稳定币），使其成为有史以来运营的最大非法在线市场。
经过调查，发现更广泛的Huione集团促进了超过980亿美元的加密货币交易，2025年5月，美国财政部将其标记为洗钱操作。
除了Huione Guarantee，Elliptic还确定了Xinbi Guarantee，其用户数为233,000人（2024年8月为119,000人），是一个类似的团伙，主要为了罪犯的利益而运营。
与Huione Guarantee一样，所有业务均以中文进行，主要支付方式是Tether的USDT稳定币。
Xinbi通过将商家分为九类来运作。前四类指各种类型的洗钱服务，它们占据了交易的最大份额。
这些频道的运营商公开宣传他们可以洗钱并转化为“白钱”（即干净资金）的资金来源，包括与在线欺诈相关的资金（“慢杀/快杀”）。
Xinbi Guarantee上其他服务于诈骗运营商的供应商提供Starlink卫星互联网设备、伪造的身份证明以及用于针对潜在欺诈受害者的被盗个人信息数据库。
该团伙甚至曾为朝鲜黑客做一些工作，帮助他们洗钱其网络犯罪的收益，具体事件可追溯至印度交易所WazirX被黑客攻击的2.35亿美元案件。
根据其网站，Xinbi是一家“投资和资本担保集团公司”，作为一家总部位于科罗拉多州的公司运营。
科罗拉多州公司登记册确认“Xinbi Co., Ltd”于2022年8月成立，主要办公室位于科罗拉多州奥罗拉。直到2025年1月，由于未能提交定期报告，该公司的状态才被更新为“逾期”。
Huione和Xinbi引起了人们对地下银行系统的关注
像Xinbi和Huione这样的市场已成长为全球网络诈骗流行的关键推动者，因为它们为骗子提供了进行大规模欺诈所需的工具。
据报道，Elliptic正在监控大约三十个其他类似的市场，所有这些市场都利用Telegram和稳定币支付。因此，虽然关闭这两个频道值得称赞，但这几乎不会破坏现状，因为罪犯可以简单地转移到其他地方获取所需的东西。
这些平台还揭示了一个本质上以中国为基础的地下银行系统，该系统以稳定币和其他数字支付为中心，被大规模用于洗钱。
Elliptic已鼓励加密货币交易所和其他企业使用其筛选解决方案来识别与Xinbi及其供应商相关的钱包和交易，确保其资金无法被洗钱。
稳定币运营商也被敦促使用这些见解来监控或阻止利用全面生态系统监控的相关交易，而执法部门可以使用Elliptic的Investigator追踪具有恶意起源的付款并追究在线诈骗责任人的责任。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
